奥普家居股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 5、本次限制性股票预留部分授予价格为 5.135 元/股，是基于 2022 年度利润分 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及《奥普家居股份有限公司章程》等相关规定，作为奥普家居股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体 股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们认真审阅了董事会提供的第三届董事会 第七次会议相关事项的议案，针对议案发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予的 议案》 1、公司预留授予限制性股票的激励对象为符合 2023 年第一次临时股东大会审议 通过的《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》中要求的 激励对象人员，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有 关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范 围，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发 展的实际需要。 2、公司与激励对象均不存在 ...

奥普家居股份有限公司 章 程 二零二四年一月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 23 | | | | 第三节 董事会 26 | | | | 第四节 董事会秘书 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | | 第一节 监事 33 | | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 | 财务会计制度 ...

奥普家居股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分第 三次授予相关事项的核查意见 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留 部分第三次授予的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《奥普家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件、公司制度的 有关规定，公司监事会对拟激励对象进行了核查，核查意见如下： 1、公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单与 2023 年 第一次临时股东大会批准的《奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》中规定的激励对象相符； 2、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》 等法律法规、规范性文件、公司制度等相关规定的任职资格，符合《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等文件规定的激励对象条件，不存 在《 ...

奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 鉴于公司与《中国证券报》《证券日报》签署的信息披露服务相关合约将于 2023 年 12 月 31 日到期。到期后公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》 《证券时报》，自 2024 年 1 月 1 日起，有关公司对外披露的公告及相关文件内 容详情，敬请投资者关注《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 公司对《中国证券报》《证券日报》长期以来为公司提供的优质服务表示衷 心的感谢。 特此公告。 奥普家居股份有限公司董事会 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-075 奥普家居股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二零二三年十二月二十九日 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-073 奥普家居股份有限公司 关于高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况：本次减持计划实施前奥普家居股份有限 公司（以下简称"公司"或"奥普家居"）副总经理方国樑先生持有公司股份 218,787 股。截至本公告披露日，方国樑先生持有公司股份 202,787 股。 | 股东名 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | （股） | 例 | | | | 方国樑 | 董事、监事、高级管理人员 | 218,787 | 0.0545% | IPO 前取得：218,787 | 股 | 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 1 | 股东名 | 减持数量 | 减持比 ...

截至本公告披露日，方国樑先生持有公司股份 202,787 股，占公司总股本的 0.0505%，方国樑先生在辞职后将继续依照《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件的规定，对其所持公司股 份进行合规管理。 方国樑先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 方国樑先生在任期间为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-074 奥普家居股份有限公司 关于副总经理退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理方 国樑先生的辞职报告，方国樑先生因达到法定退休年龄辞去公司副总经理职务， 辞职后，方国樑先生将不担任公司任何职务。方国樑先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，方国樑先生的辞职不会影响公司的运营和管理工作的正常开 展。 奥普家居股份有限 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-072 奥普家居股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第三届董事会第六次会议、2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于变更经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。 二、名 称：奥普家居股份有限公司 五、成立日期：2004 年 09 月 09 日 六、法定代表人：Fang James 七、住所：浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号 八、经营范围：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售； 家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用家电零售；日用电器修理；智 能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售； 风机、风扇制造；风机、风扇销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销 售；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；建筑装饰 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 奥普家居股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 Fang James、主管会计工作负责人刘文龙及会计机构负责人（会计主管人员）王 财保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 | 量净额 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元/股) | 0. 19 | 20. 42 | 0. 54 | 31.76 | | 稀释每股收益(元/股) | 0. 19 | 20. 42 | 0. 54 | 31.76 | | 加权平均净资产收益率 | 4. 29 | 減少 0.03 | 13.09 | 增加 2.60 个 | | (%) | | 个百分点 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603551 公司简称：奥普家居 奥普家居股份有限公司 2023 年半年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 154 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 2023 年半年度报告 重要提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 154 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 Fang James、主管会计工作负责人刘文龙及会计机构负责人（会计主管人员）王 财声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 202 ...

2022 年年度报告 公司代码：603551 公司简称：奥普家居 奥普家居股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 216 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人Fang James、主管会计工作负责人刘文龙及会计机构负责人（会计主管人员） 王财声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份的余额为基数，每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税），总计派发现金股利 291,259,500 元（含税），占公司 2022 年 度实现归属于母公司所有者的净利润的 121.31%；报告期内，公司采用集中竞价方式回购股份金 额为 100,021,767.71元，占 2022 年度合并报表归属于母公司所有者 ...