国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留股票第二 次授予相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普家居股份有限公司 网址/Website：http:www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2023 年限制性股票激励计划预留股票第二次授予相关事项 之 法律意见书 致：奥普家居股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受奥普家居股份有限公司 （以下简称"奥普家居"或"公 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-061 奥普家居股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予 的议案》 公司独立董事发表了同意的独立意见具体内容详见同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事 项的独立意见》。 《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予的公告》具体内容 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、备查文件 第三届董事会第五次会议决议 特此公告。 一、董事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2023 年 11 月 15 日在公司会议 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 编号：2023-063 奥普家居股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划预留部分第二次 授予的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年 限制性股票激励计划预留部分第二次授予的议案》，本事项已经公司 2023 年第 一次临时股东大会授权，在董事会审批权限范围内，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（以 下简称"《激励计划》"）、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次《激励计划 ...

3、公司不存在向激励对象获取本次限制性股票提供贷款、贷款担保或任何其他财 务资助的计划或安排。 奥普家居股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》以及《奥普家居股份有限公司章程》等相关规定，作为奥普家居股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体 股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们认真审阅了董事会提供的第三届董事会 第五次会议相关事项的议案，针对议案发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予的 议案》 1、公司预留授予限制性股票的激励对象为符合 2023 年第一次临时股东大会审议 通过的《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》中要求的 激励对象人员，符合《管理办法》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象 条件，符合激励计划规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效且激励对 象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。 2、公司与激励对象均不存在禁止授予限制性股票的情形，激励计划 ...

奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予激 励对象名单 注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 奥普家居股份有限公司董事会 二零二三年十一月十五日 预留授予激励对象名单及分配情况 注： 2023 年限制性股票激励计划草案预留限制性股票总数为 60 万股，经第三届董事会第三次会议批准 授予预留限制性股票 12 万股后，剩余预留限制性股票 48 万股。在第三届董事会第五次会议决议预留授 予事项完成前预留限制性股票总数为 48 万股； | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占预留授予限制性 股票总数的比例 | 占本计划公告日 股本总额的比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张心予 | 奥普研究院 执行院长、总 | | 16.67% | | 0.02% | | | | | 8 | | | | | | | 工程师 | | | | | | 2 | 郑子豪 | 采购中心总 | 8 | 16.67% | | 0.02% | | | | 监 | | | ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-062 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予的 议案》 《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予的公告》具体内容 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 奥普家居股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监 事 3 人，会议由监事会主席鲁华峰主持。本次监事会会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 ...

综上所述，监事会同意以 2023 年 11 月 15 日为授予日，授予 2 名激励 对象 16 万股限制性股票，授予价格为 5.135 元/股。 特此说明。 3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本 次《激励计划》设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就； 4、本事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，在董事会审批权限 范围内，审议程序符合相关法律法规的规定。 5、本次限制性股票预留部分授予价格为 5.135 元/股，是基于 2022 年度利 润分配的实际情况做出的调整，符合《管理办法》及《奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并已经第三届董事会第三次会议 及第三届监事会第三次会议审议通过。 奥普家居股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分第 二次授予相关事项的核查意见 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留 部分第二次授予的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-060 奥普家居股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年11月13日(星期一) 至11月17日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 aupuzqb@aupu.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 20 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 会议召开时 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 编号：2023-059 奥普家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的《证券变更登记 证明》，公司完成 2023 年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所相关规则 的规定，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票预留授予情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会 第三次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予及授予 价格调整的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对 本次预留授予相关事项发表了同意的核查意见。国浩律师（杭州）事务所出具了 《国浩律师（杭州）事务所关于奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划预留股票授予相关事项之法律意见书》。实际授 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第一次临时股东 大会的授权，公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第三次会议、第 三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部 分授予及授予价格调整的议案》，同意确定以 2023 年 9 月 26 日为授予日， 向符合授予条件的 2 名激励对象授予 12 万股限制性股票，授予价格为人民币 5.135 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 目前本次激励计划预留授予的激励对象已完成缴款，共有 2 名激励对象完 成认购 12 万股限制性股票。截至 2023 年 9 月 26 日止，公司实际收到 2 名 激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 616,200 元。天健会 计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 10 月 9 日出具了《奥普家居股份有限 公司验资报告》(天健验〔 2 ...