杭州海兴电力科技股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70013391_K01 号 杭州海兴电力科技股份有限公司 杭州海兴电力科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了杭州海兴电力科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭州海兴电力 科技股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，杭州海兴电力 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-007 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 12 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力" 或"公司"）第四届监事会第十一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的形式向各位监事发出，会议应参 加监事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事人数的 100%，会议由监事会主席 丁建华先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 表决 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-006 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 12 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电 力"或"公司"）第四届董事会第十六次会议在公司会议室以现场表决的方式 召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会 议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事 长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案 ...

根据推荐的中标候选人公示的内容：公司本次预中标共 10 个包，合计总数 量967,250只，总金额30,234.51万元。其中：A级单相智能电能表中标数量760,000 只，金额为 15,568.79 万元；B 级三相智能电能表中标数量为 148,000 只，金额 为 7,263.76 万元；C 级三相智能电能表中标数量为 23,800 只，金额为 1,076.81 万元；集中器及采集器中标数量为 9,000 只，金额为 1,546.88 万元；专变采集终 端中标数量为 26,450 只，金额为 4,778.27 万元。本次中标公示媒体是国家电网 有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家 电网有限公司电子商务平台： 证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-005 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）于2024年4月7日在其电子商务 平台（https://e ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company HaiXing Electric (603556.SH) [19] Core Viewpoints - The company is a global leader in smart meters, gradually expanding its smart distribution and electricity solutions. It has over 20 years of experience in the overseas smart meter market and is now diversifying into renewable energy [19][8] - The company's revenue is steadily growing, with a significant portion coming from overseas markets. In the first three quarters of 2023, the company achieved a revenue of 2.87 billion yuan, a year-on-year increase of 20.36%, and a net profit attributable to the parent company of 830 million yuan, up 25.64% year-on-year [19][8] - The report highlights the rapid growth of distributed renewable energy installations, which is driving the acceleration of smart grid development. The demand for smart meters is expected to increase significantly due to the upgrade and replacement cycles [19][8] Summary by Sections Company Overview and Development History - The company has been deeply involved in the overseas smart meter market for over 20 years and is now gradually expanding into renewable energy. Its development can be divided into three stages, starting from manufacturing mechanical meters to establishing subsidiaries in various countries [9][23] Financial Performance - The company's revenue structure was adjusted in 2022, categorizing its business into three main segments: electricity, distribution, and renewable energy. In 2022, smart electricity products accounted for 87.6% of revenue, while smart distribution products and renewable energy products accounted for 9.9% and 1.3%, respectively [28][56] - The company’s revenue grew from 2.55 billion yuan in 2018 to 2.87 billion yuan in the first three quarters of 2023, with net profit increasing from 330 million yuan to 669 million yuan during the same period [30][31] Market Trends and Opportunities - The report notes that the investment in the power grid remains high, with smart grid development being a key focus. Recent policies are expected to promote the construction of smart distribution networks, which will drive demand for smart meters [34][65] - The European Union's ten-year grid investment plan is expected to boost overseas demand for smart meters, as many countries still have low coverage of smart meters [50][19] Product and Service Ecosystem - The company offers a wide range of products, including smart energy meters, smart electricity terminals, and integrated solutions for distributed microgrids and energy management. The integration of various products into comprehensive solutions is a key part of the company's strategy [15][24][53]

杭州海兴电力科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章. 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善杭州海兴电力科技股 份有限公司（以下称"公司"）的法人治理结构，规范总经理及其他高级管理人 员的工作制度，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理、副总经理及其他高 级管理人员的任职资格、产生、职权等根据法律、法规、公司章程及本细则的 规定执行。 第三条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘公司部门经理 及以上的管理人员（不包括高级管理人员），实施对日常经营的有效管理，实 现公司的经营目标。 第二章. 总经理的任职条件及职权 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理及其他高级管理人员： 1）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、行政法规、规范性文件及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程 度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 第四条 战略发展委员会由3名董事组成。 1 战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州海兴电力科技股份有限公司 (以下简称"公司")战略发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《杭州海兴电 力科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它有关规定,公司设立 董事会战略发展委员会,作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构,并 制订本工作细则。 第二条 战略发展委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略发展委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责,独立工作,不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第五条 战略发展委员会委员由董事会任命。 第六条 战略发展委 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考 核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及其他有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会 选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-001 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 27 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力" 或"公司"）第四届董事会第十五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会 议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事 长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程（2024 年3月）》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 ...