证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-014 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，杭州 海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟使用不超过 30,000.00万美元（或其它等值外币）开展外汇套期保值业务，包括但不限于远 期结售汇、外汇期权、外汇互换、外汇期货及其他外汇衍生产品等业务，每笔 业务交易期限不超过三年。在本决议有效期内该额度可以循环使用，批准额度 为单日最高余额。公司董事会授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展 外汇套期保值业务和签署相关协议及文件，期限自本次董事会审议通过之日起 一年之内有效。 履行的审议程序：公司于2024年4月12日召开了第四届董事会第十六次 会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则， 不做投机 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行了审计监 督职责。现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况： 报告期内，公司董事会审计委员会委员由独立董事魏美钟先生、张文亮先生 及董事王素霞女士 3 名成员组成。独立董事魏美钟先生为会计专业人士，担任委 员会召集人。 根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司经 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于调整审计委员会委 员的议案》，公司董事、高级管理人员李小青女士不再担任审计委员会委员，由 公司董事王素霞女士担任审计委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。 二、审计委员会年度会议召开情况： 报告期内， ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （魏美钟） 作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对相关事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运 作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年任期期间履行独立董事 职责的相关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人魏美钟，男，1971 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。曾任欧格登亚太能源有限公司财务总监，杭州网新超图地理信息技术有限公 司财务总监、副总经理，浙江大学快威科技集团有限公司财务总监；2005 年 1 月至 2020 年 4 月担任浙江大华技术股份有限公司副总裁兼财务总监；2016 年 5 月起至 2022 年 5 月任信雅达系 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （魏江） 作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对相关事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运 作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。 本人于公司 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关 职务。现将本人 2023 年度任期内独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人魏江，男，1970年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员。2006年起任浙江大学管理学院院长助理兼企业管理系主任；2013年起任 浙江大学战略发展研究院副院长；2017年至 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-012 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、证券公司、信托公司等金融机构。 现金管理金额：不超过人民币 400,000.00 万元，上述额度内资金可以滚 动使用。 现金管理类型： 用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理 财产品、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私 募产品等风险可控的投资品种。 现金管理有效期：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 履行的审议程序：2024 年 4 月 12 日，经杭州海兴电力科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十一次会 议审议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会批准后实施。 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况概述 （一） ...

独立董事 2023 年度述职报告 （彭琳明） 作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对相关事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运 作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。 杭州海兴电力科技股份有限公司 （一）个人履历 本人彭琳明，男，1963 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 上海贝尔电话设备制造有限生产部副总经理，上海贝尔阿尔卡特公司终端事业部 总经理、光通信事业部总经理、公司副总裁，上海贝曼元脉信息技术有限公司副 董事长，2008 年 5 月起至 2023 年 4 月任北京直真科技股份有限公司董事副总经 理，2023 年至今任上海轱辘圈网络科技有限公司高级顾问。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司的独立董事，任职资格符合《上 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-009 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市 公司股东的净利润为 982,468,040.05 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可 供分配利润为 3,558,994,307.21 元。经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 公司 2023 年度利润分配预案如下： 公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日扣除公司回购专用证券账户的股 份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.00 元（含税），预计 分配现金红利总额 534,890,587.00 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东净利润的 54. 44%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规 定，公司回购专用账户中的股份不 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州海兴电力科技股份有 限公司章程》等规定和要求，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将公司董事会审计委 员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-013 一、本次授信基本情况 （一）担保基本情况 为了满足公司经营目标和发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请不超过 人民币520,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度，公司拟为控股子公司在 被担保人名称：杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力"或 "公司"）控股子公司 综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 520,000.00 万 元（或等值外币）的综合授信额度（包含公司为控股子公司提供的连带责任保证 担保所涉及的授信额度），期限为自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年 年度股东大会召开之日止。 本次担保金额与实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司申请银行授 信提供不超过人民币 50,000.00 万元的担保；截至本公告披露日，公司对子公司 的担保余额为 13,812.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.08%。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司无对外担保，本次被担保方公司控股子 公司 Hexing Electrical SA( ...