1、会计政策变更原因 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-027 浙江健盛集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 （1）财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了解释 17 号文件，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更，系浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）执 行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发 布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"解释 17 号"文件）、于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》 （财会[2024]24 号）（以下简称"解释 18 号"文件）、对公司会计政策进 行相应的变更。 本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策，对 ...

浙江健盛集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025- 029 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 有限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-018 浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日，以 邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十三次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 24 日在公司六楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 公司监事会根据《证券法》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好 主板上市公司 2024 年度报告披露工作的通知》，对公司 2024 年年度报告和摘要 进行了认真全面的审核，发表以下意见：本次年报的编 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-017 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文 件的规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以邮件方式通知全体董事、监事、 高级管理人员。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司六楼会议室以现场表决的方式 召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。 （五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年总裁工作报告》 表决结果： ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-019 浙江健盛集团股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 111,024,937.10 元。2025 年 3 月 24 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配预案： 每股派发现金红利 0.30 元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户中的 股份为基数，具体日期和数量将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体 调整情况。 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第 十三次会 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 2,573,663,917.89, with an operating profit of CNY 382,048,740.02 and a net profit attributable to shareholders of CNY 324,927,590.72 for the year 2024[9]. - The company's revenue for 2024 reached approximately CNY 2.57 billion, representing a year-on-year increase of 12.81% compared to CNY 2.28 billion in 2023[28]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 324.93 million, reflecting a growth of 20.15% from CNY 270.43 million in 2023[28]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.89, up 20.27% from CNY 0.74 in 2023[29]. - The weighted average return on equity increased to 13.16% in 2024, up 2.22 percentage points from 10.94% in 2023[30]. - The company's cash flow from operating activities for 2024 was CNY 342.25 million, a decrease of 12.29% compared to CNY 390.19 million in 2023[28]. - The gross profit margin for total revenue improved to 28.34%, up from 25.27% in the previous year[74]. - The company reported a 13.31% increase in revenue from its OEM business, totaling 2,508,245,012.56 yuan[73]. Dividend and Profit Distribution - The proposed cash dividend is CNY 0.30 per share (before tax), with a total distribution amounting to CNY 105,954,944.70 based on 353,183,149 shares eligible for distribution[10]. - The company distributed a cash dividend of CNY 2.5 per 10 shares in 2023, totaling CNY 91,654,187.25, which represents 68.01% of the net profit attributable to shareholders for 2023[127]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.0 per 10 shares for the first half of 2024, totaling CNY 71,917,989.80, based on a total share capital of 359,589,949 shares after accounting for repurchased shares[128]. - The total cash dividend amount for the most recent accounting year was CNY 105,954,944.70, which is 32.61% of the net profit attributable to shareholders[133]. - The cash dividend ratio over the last three accounting years is 256.49%, indicating a strong commitment to returning value to shareholders[134]. Operational Efficiency and Growth Strategy - The company is committed to becoming a global leader in integrated supply chain manufacturing of knitted sports apparel[2]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product quality to drive future growth[39]. - The company aims to transition from high-speed growth to high-quality development, focusing on R&D and smart manufacturing[81]. - The company is focusing on cost control and resource optimization to achieve new profit breakthroughs[83]. - The company plans to enhance operational efficiency and risk management to ensure long-term stability and competitiveness[83]. Research and Development - The company’s R&D expenses for the year were RMB 46,267,771.28, a decrease of 8.34% from the previous year[50]. - The total R&D expenditure amounted to CNY 64,465,423.82, representing 2.50% of the total revenue[61]. - The company has a total of 340 R&D personnel, accounting for 2.94% of the total workforce[62]. - The company has no R&D personnel with doctoral degrees, with the majority holding undergraduate (83) and associate degrees (92)[62]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has implemented a pollution prevention facility that has reduced COD emissions by 34.9 tons, achieving a total discharge of 426,458 tons[166]. - The company has established a wastewater treatment facility with a daily processing capacity of 1,000 tons since 2012, ensuring compliance with the GB 18918-2002 standard for urban wastewater treatment plants[162]. - The company has successfully reduced ammonia nitrogen emissions by 3.5 tons through its wastewater treatment system[166]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, ensuring compliance with national standards and conducting annual training for employees[181]. - The company has implemented a strategy for environmental compliance, including regular monitoring and reporting of emissions and discharges[189]. Shareholder Engagement and Management - The company has authorized the board to decide on the mid-term profit distribution for 2024, reflecting flexibility in its dividend strategy[128]. - The total pre-tax remuneration for the chairman and CEO, Zhang Maoyi, was CNY 1.8412 million in the reporting period[99]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period was 10.8004 million CNY[107]. - The company has established a remuneration management method and performance assessment regulations for senior management compensation[107]. - The company has established a reward fund management system for the period of 2024-2032[97]. Market Expansion and Strategic Investments - The company is investing in a new production project in Vietnam with an annual capacity of 65 million pairs of mid-to-high-end cotton socks and 18,000 tons of yarn dyeing[41]. - The company plans to invest in a new project in Vietnam's Nam Dinh Province, indicating a strategy for market expansion[110]. - The company is focused on expanding its market presence through strategic investments and potential acquisitions[97]. - The company has established long-term partnerships with global brands such as UNIQLO, PUMA, and ADIDAS, contributing to stable order growth[40]. Internal Control and Audit - The company has effectively implemented internal control measures for its subsidiaries, with no significant deficiencies reported[144]. - The internal control audit report issued by Tianjian Accounting Firm provided a standard unqualified opinion[145]. - The audit committee held 4 meetings during the reporting period, approving key financial reports and the appointment of the auditing firm[115]. - The company has no dissenting opinions or risks identified by the supervisory board during the reporting period[119].

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-028 浙江健盛集团股份有限公司 关于回购公司股份预案暨公司"提质增效重回报"行动方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护浙江健盛集团股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重 回报"的行动，基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，结 合公司实际经营的良好情况及充足的现金流，为维护广大投资者利益， 增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司控股股东、实际控制 人张茂义先生提议回购公司股份，维护公司股价稳定，树立良好的市场 形象。 回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少公司注册资本（注销股份）。 回购股份规模：本次回购股份资金总额为不超过人民币10,000万元，不 低于5,000万元。 回购股份价格：本次回购股份价格不超过人民币15.33元/股。 回购资金来源：公司自有资金。 回购期限：自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 相关股 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕890 号 浙江健盛集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江健盛集团股份有限公司（以下简称健盛集团公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是健盛 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，健盛集团公司于 2024 年 12 月 31 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 专项审计说明 天健审〔2025〕889 号 浙江健盛集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江健盛集团股份有限公司（以下简称健盛集团公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的健盛集团公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供健盛集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为健盛集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解健盛集团公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕887 号 浙江健盛集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江健盛 ...