浙江健盛集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委 员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江健盛集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开 了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请一照多址、变更经营范围、 住所、取消监事会及修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》，该事 项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、申请一照多址、变更经营范围、住所情况 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-052 浙江健盛集团股份有限公司 关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修 订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告 基于公司整体规划和实际经营发展的需要，公司拟将住所由"杭州市萧山经 济开发区金一路 111 号"变更为"杭州市萧山经济技术开发区桥南区块知行路 1699 号 3 幢"。按照市场监督管理局相关要求，分支机构经营场所列示在营业 执照经营范围。 根据公司实际情况，由于住所变更，现对《浙江健盛集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-054 浙江健盛集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 有限公司六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-051 浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日，以 邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十六次会议的通知。会议于 2025 年 6 月 6 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事 规则》不再施行。 具 体 内 容 详 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-050 浙江健盛集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的 规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以邮件方式通知全体董事、监事、 高级管理人员。 （三）本次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。 （五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席了会议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 为了规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-049 浙江健盛集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2025/3/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 4 月 15 日~2026 年 4 月 14 日 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 400,000股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.11% | | 累计已回购金额 | 360.28 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Jian Sheng Group has shown a positive stock performance with a recent increase in share price and has actively engaged in employee stock purchase and share buyback programs [1][2]. Group 1: Stock Performance - As of May 30, 2025, Jian Sheng Group's stock closed at 8.97 yuan, up 1.93% from the previous week [1]. - The stock reached a high of 9.07 yuan and a low of 8.75 yuan during the week [1]. - The company's current total market capitalization is 3.168 billion yuan, ranking 20th out of 30 in the textile manufacturing sector and 4031st out of 5146 in the A-share market [1]. Group 2: Employee Stock Purchase Plan - Jian Sheng Group has completed its 2025 employee stock purchase plan, acquiring a total of 1,285,200 shares, which represents 0.36% of the total share capital [1][3]. - The average purchase price was 8.94 yuan per share, with a total transaction amount of approximately 11.50 million yuan, including transaction fees [1]. Group 3: Share Buyback Program - The company executed its first share buyback on May 30, 2025, repurchasing 400,000 shares, which is 0.11% of the total share capital [2]. - The buyback was conducted at a maximum price of 9.04 yuan per share and a minimum price of 8.97 yuan per share, with a total expenditure of approximately 3.60 million yuan, excluding transaction fees [2]. - The total funds allocated for the buyback range from 50 million to 100 million yuan, with a maximum buyback price set at 15.33 yuan per share, and the buyback period is from April 15, 2025, to April 14, 2026 [2].

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-048 浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 24 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于 回购部分社会公众股份预案>的议案》，并经 2025 年 4 月 15 日召开的公司 2024 年 年度股东大会审议通过，同意公司使用自有资金和中信银行股票回购专项贷款以 集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不超过人民币 10,000 万元，不低 于 5,000 万元，回购股份价格不超过人民币 15.33 元/股，回购期限为自股东大会 审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，暨 2025 年 4 月 15 日至 2026 年 4 月 14 日。具体内容详见公司披露的《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2025-039）、《公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2025-041）。 公司于 2025 年 5 月 30 日实施了首次回购股份，现根据相关规定，将本次回 购股份情况公告如下： 浙江健盛集团股份有限公司 关于以集中竞价方式首次 ...

Group 1 - The company announced its first share repurchase on May 30, 2025, through centralized bidding, with a total of 400,000 shares repurchased, accounting for 0.11% of the total share capital [1] - The highest transaction price was 9.04 yuan per share, while the lowest was 8.97 yuan per share, with a total amount paid of 3.6022 million yuan (excluding transaction fees) [1] - The repurchase complies with relevant laws and regulations, as well as the company's disclosed repurchase plan, and the company will continue to implement the repurchase plan and fulfill information disclosure obligations in a timely manner [1]

Core Viewpoint - The announcement details the progress of the 2025 employee stock ownership plan of Zhejiang Jian Sheng Group Co., Ltd., highlighting the completion of stock purchases and compliance with regulatory requirements [1][2]. Group 1: Employee Stock Ownership Plan - The company has completed the stock purchase under the 2025 employee stock ownership plan, acquiring a total of 1,285,200 shares, which represents 0.36% of the company's total share capital [2]. - The average transaction price for the shares purchased was 8.94 yuan per share, with a total transaction amount of 11,495,403.86 yuan, including transaction fees [2]. - The purchased shares will be subject to a lock-up period as per the company's management regulations for the employee stock ownership plan [2]. Group 2: Regulatory Compliance - The company has adhered to the guidelines set forth by the China Securities Regulatory Commission regarding the implementation of employee stock ownership plans [2]. - The company will fulfill its information disclosure obligations in accordance with relevant laws and regulations following the stock purchase [2].