章 程 二零二四年三月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 董 | 事 22 | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监 | 事 32 | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | ...

重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响正常经营资金需求和资 金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行理财，以增加公司收益。 （二）投资金额 本次使用的投资金额不超过人民币 10,000 万元，在规定期限内任一时点的交 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-025 浙江健盛集团股份有限公司 关于公司使用自有资金进行短期投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述短期投资理财的授权期限自股东大会审议通过本项议案之日起至下一年 度股东大会审议之日止。 二、审议程序 2025年3月24日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司使用自有资金进行短期投资理财的议案》，同意公司在确保不影响正常经营资 金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金用于 购买包括银行、信托、券商、基金、保险等机构的固定收益或低风险的短期理财 产品。单个理财产品的投资期限不超过12个月，上述短期投资理财的 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-024 浙江健盛集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 24 日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及附件并办理工 商变更登记的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指 引》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省 市场监督管理局的相关要求，对《公司章程》的部分条款进行修订。 修订的内容具体如下： | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第一百二十二条 公司设总经理一名，本公司称总裁，由董 | 第一百二十二条 公司设总经理一名，本公司称总裁，由 | | 事长提名，由董事会聘任或解聘。 | 董事长提名，由董事会聘任或解聘。 | ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-020 浙江健盛集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构和内部控制审计机构 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | 241 | 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | 人 | | 量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 | 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | | | | | 34.83 | 亿元 ...

| 2 | 1 | - | 24 | - | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 110 | 30 | o | 2 | 10 | 1 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 编制单位:浙江健盛集团股份有限公司 | | | | | | | 会合01表 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公 | | | | | | 单位:人民币元 | | સર | 号 | 期末数 | 上年年末效 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 注释 日 | 期末数 | 上年年末效 | | 流动资产 | | | | 流动频道: | | | | | 货币资金 | | 318, 632, 395. 93 | 298, 569, 889. 01 | 短期借款 | I a | 955, 530, 314 ...

2024 年，世界政治经济形势错综复杂，经济缓慢复苏，此外，智能化升级 加速，贸易壁垒与成本压力交织，人民币汇率波动等因素，给纺织服装行业出口 带来了巨大压力。公司通过狠抓企业管理、加大"降本增效"工作力度等措施， 继续发扬"虎视牛行"的实干精神，取得了不错的业绩。公司在 2024 年度完成 销售收入 25.74 亿元，同比增长 12.81%；实现净利润 3.25 亿元，同比增长 20.15%。 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 各位董事： 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）按照企业会计准则和国家 相关财务规章以及公司实际经营情况，完成了 2024 年度财务决算工作，经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 以下就 2024 年度公司经营情况、资产负债及所有者权益状况和现金流量情 况汇报如下： | 项目 | 2024 年度审定数 | 2023 年度审定数 | 同比增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 257,366.39 | 228,135.24 | 12.81 | | 营业成本 | 183,276 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-022 浙江健盛集团股份有限公司 关于 2025 年度提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：浙江健盛集团股份有限公司 （以下简称"公司"）、浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称"江 山针织"）、贵州鼎盛服饰有限公司（以下简称"贵州鼎盛"）、浙江 俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称"俏尔婷婷"）。本次担保预计为公 司及子公司（含合并范围内互相担保）提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民 币 260,000 万元，其中江山针织、杭州健盛袜业有限公司（以下简称"杭 州健盛"）、杭州乔登针织有限公司（以下简称"乔登针织"）、俏尔 婷婷拟为公司在 2025 年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过 100,000 万元、100,000 万元、25,000 万元、12,000 万元连带责任担保； 公司拟为江山针织、俏尔婷婷在 2 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,浙江健 盛集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事谢诗蕾、贝赛、陈维国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查,独立董事谢诗蕾、贝赛、陈维国的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司及其主要股东、实际控制人之 间不存在亲属、持股、重大业务往来等利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江健盛集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江健盛集 2025年3月24 ...

浙江健盛集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》、《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定履行相应 的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2024 年度履职情况汇报 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均 具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级 管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事谢诗蕾女士担任。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体会议及审议情况如 下： | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 3 | 月 | 14 日 | 董事会审计委员会 | ...

浙江健盛集团股份有限公司董事会审计委员会 对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本 情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人员数 | 注册会计 ...