重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响正常经营资金需求和资 金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行理财，以增加公司收益。 （二）投资金额 本次使用的投资金额不超过人民币 10,000 万元，在规定期限内任一时点的交 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-025 浙江健盛集团股份有限公司 关于公司使用自有资金进行短期投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述短期投资理财的授权期限自股东大会审议通过本项议案之日起至下一年 度股东大会审议之日止。 二、审议程序 2025年3月24日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司使用自有资金进行短期投资理财的议案》，同意公司在确保不影响正常经营资 金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金用于 购买包括银行、信托、券商、基金、保险等机构的固定收益或低风险的短期理财 产品。单个理财产品的投资期限不超过12个月，上述短期投资理财的 ...

浙江健盛集团股份有限公司董事会审计委员会 对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本 情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人员数 | 注册会计 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-024 浙江健盛集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 24 日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及附件并办理工 商变更登记的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指 引》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省 市场监督管理局的相关要求，对《公司章程》的部分条款进行修订。 修订的内容具体如下： | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第一百二十二条 公司设总经理一名，本公司称总裁，由董 | 第一百二十二条 公司设总经理一名，本公司称总裁，由 | | 事长提名，由董事会聘任或解聘。 | 董事长提名，由董事会聘任或解聘。 | ...

章 程 二零二四年三月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 董 | 事 22 | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监 | 事 32 | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-026 浙江健盛集团股份有限公司 关于 2024 年度奖励基金提取方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024 年-2032 年）>的议案》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果及 董事会确认，公司已满足 2024 年度奖励基金的提取条件。公司于 2025 年 3 月 24 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度奖励基金 提取方案的议案》，同意公司提取奖励基金，现在将相关的具体情况公告如下： 一、《奖励基金管理办法》的决策程序 1、2024 年 3 月 15 日公司召开了第六届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理办法 （2024 年-2032 年）>的议案》。 2、2024 年 4 月 8 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-020 浙江健盛集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构和内部控制审计机构 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | 241 | 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | 人 | | 量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 | 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | | | | | 34.83 | 亿元 ...

此报告为公司第六次发布年度社会责任报告。 2、企业文化 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 1、关于本报告 此社会责任报告概述浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集 团"或"健盛"）的主要附属公司在工作环境、环境保护、常规运营及社区参与 等四个方面的工作方法、承诺和策略。本报告的报告期间自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。 2.1 健盛企业文化体系 | 企业使命 | 为社会创造财富、携手实现人生潜力 | | --- | --- | | 企业愿景 | 成为客户满意，员工幸福，对社会有贡献，受人尊敬的国际化运动 | | | 服饰企业 | | 核心价值观 | 诚信、创新、敬业、合作 | | 企业精神 | 自强不息，追求卓越 | | 经营理念 | 追求优异的产品质量，致力企业的发展繁荣，为社会做贡献，为员 | | | 工谋幸福 | | 人才理念 | 以人为本，尊重知识，共同发展 | | 质量方针 | 持续追求优异的产品质量 | 2.2 公司使命 为社会创造财富、携手实现人生潜力 注释：我们相信潜力，企业的成长在于发挥内部员工的潜力，企业的未来在 于发现实 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-021 浙江健盛集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 生产经营中的出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进 行结算，因此外汇汇率的波动会对公司的经营业绩造成一定的影响。为 降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避外汇市 场风险，保持公司较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展外汇套期 保值业务。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。 交易工具：远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品等。 交易场所：合规并满足公司套期保值业务的各大银行等金融机构。 交易金额：不超过 15,000 万美元或其他等额外币。 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司 2025 年 3 月 21 日召开的董 事会审计委员会 2025 年第一次会议及 2024 年 3 月 24 日召开的第六届 董事会第十四次 ...

公司代码：603558 公司简称：健盛集团 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江健盛集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,浙江健 盛集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事谢诗蕾、贝赛、陈维国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查,独立董事谢诗蕾、贝赛、陈维国的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司及其主要股东、实际控制人之 间不存在亲属、持股、重大业务往来等利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江健盛集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江健盛集 2025年3月24 ...