Group 1 - The meeting is scheduled for July 10, 2025, at 14:00, with a voting period from 9:15 to 15:00 on the same day [2][3] - The meeting will be held at the sixth-floor conference room of Zhejiang Jian Sheng Group Co., Ltd. [2] - The meeting will combine on-site voting and online voting through the Shanghai Stock Exchange network voting system [2][3] Group 2 - A legal representative from Zhejiang Tian Ce Law Firm will attend the meeting to provide legal opinions [2] - The meeting will follow specific rules for shareholder participation, including the need for prior registration for speaking and a limit of five minutes per speaker [2][3] - The voting process will be conducted in a named manner, with shareholders required to select one of three options: "agree," "disagree," or "abstain" [2][3] Group 3 - The agenda includes a proposal to amend the company's articles of association and related documents, which requires shareholder approval [3] - The proposed amendments include changes to the titles and number of executive positions within the company, such as increasing the number of vice presidents from seven to eight [3] - The revised articles will authorize the board of directors to handle the necessary business registration changes and will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [3]

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-061 浙江健盛集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 4 月 15 日~2026 年 4 月 14 日 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 239.49万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.68% | | 累计已回购金额 | 2,164.59万元 | | 实际回购价格区间 | 8.78元/股~9.52元/股 | 一、回购股份的基本情况 议通过回购方案之日起不超过 12 个月，即 2025 年 4 月 15 日至 2026 年 4 月 14 日。 具体内容详见公司披露的《公司 20 ...

浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议材料 2025 年 7 月 第 1 页 共 7 页 浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议材料 目录 | 一、 | 2025 | 年第四次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2025 | 年第四次临时股东会议程 | 5 | | 三、 | 2025 | 年第四次临时股东会审议议案 | 6 | | 议案一 | | 《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》 | 7 | 第 3 页 共 7 页 一、 股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、 股东会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序 和议事效率，自觉履行法定义务。 三、 出席股东会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，但需由公司统一安排发言和解答。股东会召开期间，股东（或股东代表） 事先准备发言的，应当先向股东会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求 发言或就相关问题提出质询的，应当先向 ...

浙江健盛集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-060 注册资本：叁亿伍仟叁佰壹拾捌万叁仟壹佰肆拾玖元 成立日期：1993 年 12 月 06 日 经营范围：一般项目：针纺织品销售；货物进出口；体育用品及器材制造； 企业管理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 6 月 6 日、 2025 年 6 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议、2025 年第三次临时股东大会 审议通过《关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订<公司 章程>及附件并办理工商变更登记的议案》（详见公告编号：2025-050、2025-55）。 公司授权董事会按照浙江省市场监督管理局的相关要求，办理公司章程修订等相 应事项的工商变更登记。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及修订后的《公司章程》的备案 手续，并取得了浙江省 ...

Group 1 - The appointment of Zeng Yajun as Vice President of Jian Sheng Group signifies a strategic move to enhance the company's global sales capabilities in seamless apparel [2][4] - Jian Sheng Group, established in 1994, has shown consistent revenue growth, with a reported total revenue of 2.6 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of 13% [2][3] - The seamless apparel segment has become a core competitive advantage for Jian Sheng Group, contributing approximately 40% to the company's revenue in 2024 [4][6] Group 2 - Zeng Yajun brings over 20 years of experience from notable companies such as Pacific Brands Asia and Gildan Activewear, which aligns well with Jian Sheng Group's international business strategy [2][3] - The company's international business revenue reached 2.192 billion yuan in 2024, growing over 14% and accounting for more than 85% of total revenue, indicating a strong global presence [3][4] - The recent hiring of three vice presidents within three months demonstrates Jian Sheng Group's commitment to strategic talent acquisition and governance resilience [4][6]

| 第一章 2 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 . . 3 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股 东 . | | 第二节 股东会的一般规定 | | 第三节 股东会的召集 . | | 第四节 股东会的提案与通知 | | 第五节 股东会的召开 | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事. | | 第四节 董事会专门委员 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 . | | 财务会计制度、利润分配和审计 第七章 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 . | | 第十章 修改章程 | | 第十一章 附则. ...

关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 6 月 24 日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及附件并办理工 商变更登记的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指 引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省市场监督管理局的 相关要求，对《公司章程》的部分条款进行修订。 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-059 浙江健盛集团股份有限公司 修订的内容具体如下： 浙江健盛集团股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 24 日 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第一百二十二条 公司设总经理一名，本公司称总裁，由董 | 第一百二十二条 公司设总经理一名，本公司称总裁，由 | | 事长提名，由董事会聘任或解聘。 | 董事长提名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总裁七名（含常务 ...

根据曾亚俊先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《中华人民共和国 公司法》第147条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的现象。 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 24 日召开第 六届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总 裁张茂义先生提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任曾亚俊先生为公司副 总裁，任期至公司第六届董事会任期届满止。 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-057 浙江健盛集团股份有限公司 本次聘任的曾亚俊先生的教育背景、工作经历和身体状况具备相应的任职资 格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。同意聘任曾亚俊先生为公司副 总裁。 2025 年 6 月 24 日 曾亚俊先生简历 曾亚俊：男，汉族，1979 年 10 月 18 日出生，中国国籍，拥有香港居民身份， 硕士学历。2004 年至 2009 年， ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-058 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 浙江健盛集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 有限公司六楼会议室 股东会召开日期：2025年7月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 10 日 至2025 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会 ...

（一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的 规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式通知全体董事、高级管 理人员。 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-056 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据《浙江健盛集团股份有限公司章程》规定，经总裁提名，董事会提名委 员会审核，决定聘任曾亚俊先生为公司副总裁，曾亚俊先生将负责公司无缝服饰 的全球销售业务。任期与第六届董事会董事任期一致，即自 2025 年 6 月 24 日至 2026 年 5 月 14 日。后附曾亚俊先生的简历。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 （三）本次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。 （四 ...