浙江健盛集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为确保公司独立董事规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人 治理，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件以及《浙江健盛集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制订本议事规则。 第二条 独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》和本议事规则规定的 职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并 且形成讨论意见。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第五条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，于会议召开前三天发 出会议通知 ...

浙江健盛集团股份有限公司 章 程 二零二五年六月 | | | | 第一章 2 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 . . 3 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股 东 . | | 第二节 股东会的一般规定 | | 第三节 股东会的召集 . | | 第四节 股东会的提案与通知 | | 第五节 股东会的召开 | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事. | | 第四节 董事会专门委员 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 . | | 财务会计制度、利润分配和审计 第七章 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和 ...

浙江健盛集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件和《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会 ...

第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公 司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东会的职权 浙江健盛集团股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年六月 第一章 总 则 第一条 为规范浙江健盛集团股份有限公司 (以下简称"公司")行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《浙江健盛集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定，制定《浙江健盛集团股份有限公司股东会议事规 则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议均应当 遵守本规则。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十的事项； 1 （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五 ...

浙江健盛集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《浙江 健盛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会委员由董事长、三分之一以上 董事或二分之一以上独立董事提名，由董事会选举产生。战略委员会设主任委员 一名，负责主持委员会工作。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 ...

浙江健盛集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员内 选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 1 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任。 薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事 规则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有薪酬与考核委员会委员 不再担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会委员资格。 第一条 为进一步建立健全浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立 ...

浙江健盛集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委 员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江健盛集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开 了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请一照多址、变更经营范围、 住所、取消监事会及修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》，该事 项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、申请一照多址、变更经营范围、住所情况 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-052 浙江健盛集团股份有限公司 关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修 订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告 基于公司整体规划和实际经营发展的需要，公司拟将住所由"杭州市萧山经 济开发区金一路 111 号"变更为"杭州市萧山经济技术开发区桥南区块知行路 1699 号 3 幢"。按照市场监督管理局相关要求，分支机构经营场所列示在营业 执照经营范围。 根据公司实际情况，由于住所变更，现对《浙江健盛集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-054 浙江健盛集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 有限公司六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-051 浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日，以 邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十六次会议的通知。会议于 2025 年 6 月 6 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事 规则》不再施行。 具 体 内 容 详 ...