证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-040 浙江健盛集团股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司关 于回购部分社会公众股份的预案>的议案》。具体内容详见披露在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上的《公司第六届董事会第十四次会议决议公告》（公 告编号：2025-017）、《公司关于回购公司股份预案暨公司"提质增效重回报" 行动方案的公告》（公告编号：2025-028）、《健盛集团 2024 年年度股东大会 通知》（公告编号：2025-029）。上述议案已经公司 2025 年 4 月 15 日召开的公 司 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容详见披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0451 号 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江健盛集团股份有限公司 致：浙江健盛集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江健盛集团股份有限公司（以 下简称"健盛集团"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对本次股东 大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-039 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 151,587,587 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.9203 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙 江健盛集团股份有限公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-038 浙江健盛集团股份有限公司 1、承诺函的承诺贷款额度为：人民币玖仟万元整； 2、该笔贷款的有效批准机构为：中信银行股份有限公司杭州萧山支 行； 3、贷款期限：壹年； 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意 见》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等规定，于2025年3月24日召开第六届董事会第十四 次会议，2025年4月15日召开的2024年年度股东大会审议并通过了《关于<浙江 健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案>的议案》，同意使用公 司自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发 行的人民币普通股（A 股）股票，全部用于注销并减少注册资本，回购期限自 公司股东大会审议通过之 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-037 浙江健盛集团股份有限公司 关于监事及高级管理人员增持股份情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持主体持股的基本情况 本次增持计划实施前，董事会秘书张望望先生、副总裁杨勇先生、财 务负责人陈燕女士、监事王希良先生、监事龚丽丽女士、监事陈冲先生持 有公司股份数量为 0 股。 本次增持情况 截至 2025 年 4 月 10 日，公司董事会秘书张望望先生、副总裁杨勇先 生、财务负责人陈燕女士、监事王希良先生、监事龚丽丽女士、监事陈冲 先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计增持公司股份 127,500 股 股，占公司总股本的 0.036%，增持金额为人民币 1,057,505.5 元。此次增 持计划已实施完毕。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日和 2025 年 4 月 10 日收到公司董事会秘书张望望先生、副总裁杨勇先生、财务负责人陈 燕女士、监事王希良先生、监事龚丽丽女士、 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-036 浙江健盛集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 2024 年 3 月 15 日公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》。为满足 公司及下属子公司经营和发展需要，根据公司及子公司的生产经营和资金需求 情况，结合 2023 年公司及子公司向银行融资的情况进行了预测分析，为确保公 被担保人名称：贵州鼎盛服饰有限公司（以下简称"贵州鼎盛"）。 担保人名称：浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称"俏尔婷婷"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民 币 2,000 万元。截止本公告披露日，俏尔婷婷累计为贵州鼎盛提供担保 金额为 5,000 万元（含本次担保），可用担保额度 0 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及子公司不存在对外担 保逾期 ...

| | 前十大股东持股情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | | | | 的比例（%） | | 1 | 张茂义 | 132,212,262 | 37.43 | | 2 | 杭州易登贸易有限公司 | 18,898,178 | 5.35 | | 3 | 夏可才 | 17,567,936 | 4.97 | | 4 | 宁波银行股份有限公司－中泰星元价 | 9,629,946 | 2.73 | | | 值优选灵活配置混合型证券投资基金 | | | | 5 | 胡天兴 | 8,640,000 | 2.45 | 一、2025年4月8日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况 | 6 | 姜风 | 7,656,100 | 2.17 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 谢国英 | 6,905,399 | 1.96 | | 8 | 广发基金－大家人寿保险股份有限公 | | | | | 司－传统险－广发基金－大家人寿长 | 6,315,500 | 1.79 | | | 期价值型股票组合单一资产管理计划 | ...

浙江健盛集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 4 月 第 1 页 共 40 页 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目录 | 一、 2024 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、 2024 | | 年年度股东大会议程 5 | | | | | 三、 2024 年年度股东大会审议议案 7 | | | 议案一 | 公司 2024 | 年度董事会工作报告 | 8 | | 议案二 | 监事会 2024 | 年度工作报告 | 9 | | 议案三 | 公司 2024 | 年年度报告和摘要 | 10 | | 议案四 | 公司 2024 | 年度财务决算报告 | 11 | | 议案五 | 公司 2024 | 年度利润分配的议案 | 12 | | 议案六 | | 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案 | 14 | | 议案七 | 关于续聘公司 | 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | 15 | | 议案八 ...

2025 年度员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"健盛集团"或"公 司"）2025 年度员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》之规定，特制定《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工 持股计划草案。 实施本计划旨在进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动中层管理人员、核心技术（业务）人员 ...

证券简称：健盛集团 证券代码：603558 浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年四月 2025年度员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 一、本计划尚需经公司股东大会审议批准。 二、有关本计划的具体实施方案属初步结果，本持股计划能否完成实施，存 在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本计划。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、 《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划》系公司依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江健盛集团股份有限公司 章程》等规定制定。 二、 本员工持股计划始终遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在 摊派、强行分配等强制员工参加的情形。 ...