Core Points - The company has established an Audit Committee to enhance decision-making and supervision of financial activities [1][3] - The Audit Committee consists of three directors, with a majority being independent directors, and is responsible for overseeing both internal and external audits [2][3] - The main responsibilities of the Audit Committee include proposing the hiring or replacement of external auditors, supervising internal audit systems, and reviewing financial information [3][4] Group 1: Committee Structure - The Audit Committee is composed of three directors, with independent directors making up more than half of the committee [2] - The term of the Audit Committee members aligns with that of the board of directors, and members can be re-elected [2] - If the number of committee members falls below two-thirds, the committee must suspend its functions until new members are appointed [2] Group 2: Responsibilities - The Audit Committee is tasked with proposing the hiring or replacement of external audit firms and ensuring their accountability to the board [3] - It supervises the implementation of internal audit systems and is responsible for communication between internal and external auditors [3][4] - The committee must review financial reports and internal control systems, ensuring compliance with laws and regulations [3][4][5] Group 3: Meeting Procedures - The Audit Committee holds regular meetings at least quarterly and can convene special meetings as needed [5][6] - A quorum for meetings requires the presence of at least two-thirds of the members [7] - Decisions made by the committee must be approved by a majority of the members present [7][8] Group 4: Documentation and Reporting - The committee is required to keep written records of meetings, including attendance and decisions made [9] - The board of directors must disclose the Audit Committee's activities in the annual work report [9] - Members of the Audit Committee are bound by confidentiality regarding company information [9]

Group 1 - The company plans to apply for a multi-address business license, change its business scope, and relocate its registered address from "111 Jin Yi Road, Xiaoshan Economic Development Zone, Hangzhou" to "Building 3, 1699 Zhixing Road, Qiaonan Block, Xiaoshan Economic and Technological Development Zone, Hangzhou" [1][2] - The company will revise its articles of association to reflect the changes in registered address and business scope, including the removal of the supervisory board and the delegation of its powers to the audit committee of the board of directors [2][3] - The revised articles of association will include new sections on independent directors and specialized committees, clarifying their roles and responsibilities [2][3] Group 2 - The company's business scope will now include textile sales, import and export of goods, manufacturing of sports goods and equipment, and investment activities with its own funds [1][5] - The company will no longer have a supervisory board, and the audit committee will assume the supervisory functions as per the Company Law [2][3] - The company will ensure that all changes comply with relevant laws and regulations, and the final content will be subject to approval by the business registration authority [2][3]

Group 1 - The company Zhejiang Jian Sheng Group Co., Ltd. is convening its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 23, 2025 [1][2] - The meeting will be held at the company's headquarters located in Hangzhou, Zhejiang Province, at 14:00 [2][4] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's network voting system [2][3] Group 2 - The agenda includes the proposal to revise the company's articles of association and related documents, which has already been approved by the board of directors and the supervisory board [2] - Shareholders must register to attend the meeting, with registration open from 9:00 to 12:00 on the day of the meeting [4] - The company will provide contact information for inquiries related to the meeting, including a phone number and address [4][5]

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-051 浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日，以 邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十六次会议的通知。会议于 2025 年 6 月 6 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审 计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事 规则》不再施行。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 6 月 7 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn） ...

浙江健盛集团股份有限公司 董事会议事规则 （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六） 被有关主管部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 二零二五年六月 第一章 总 则 第一条 为明确浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《浙江健盛 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江健盛集 团股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负 责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担 任董事： 2 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、 ...

浙江健盛集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总裁 以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第三条 本规则所称的董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独 立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 ...

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司独立董事制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事 规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》及 《独立董事专门会议议事规则》。 特此公告。 浙江健盛集团股份有限公司 董事会 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-053 浙江健盛集团股份有限公司 关于修订《公司独立董事制度》、《专门委员会议事规则》及 《独立董事专门会议议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第 六届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于修订公司董事会专门委员会议事 规则的议案》、《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》、《关于修订<公 司独立董事制度>的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上 ...

浙江健盛集团股份有限公司 章 程 二零二五年六月 | | | | 第一章 2 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 . . 3 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股 东 . | | 第二节 股东会的一般规定 | | 第三节 股东会的召集 . | | 第四节 股东会的提案与通知 | | 第五节 股东会的召开 | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事. | | 第四节 董事会专门委员 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 . | | 财务会计制度、利润分配和审计 第七章 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和 ...

浙江健盛集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为确保公司独立董事规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人 治理，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件以及《浙江健盛集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制订本议事规则。 第二条 独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》和本议事规则规定的 职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并 且形成讨论意见。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第五条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，于会议召开前三天发 出会议通知 ...

浙江健盛集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件和《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会 ...