根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,浙江健 盛集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事谢诗蕾、贝赛、陈维国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查,独立董事谢诗蕾、贝赛、陈维国的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司及其主要股东、实际控制人之 间不存在亲属、持股、重大业务往来等利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江健盛集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江健盛集 2025年3月24 ...

2024 年，世界政治经济形势错综复杂，经济缓慢复苏，此外，智能化升级 加速，贸易壁垒与成本压力交织，人民币汇率波动等因素，给纺织服装行业出口 带来了巨大压力。公司通过狠抓企业管理、加大"降本增效"工作力度等措施， 继续发扬"虎视牛行"的实干精神，取得了不错的业绩。公司在 2024 年度完成 销售收入 25.74 亿元，同比增长 12.81%；实现净利润 3.25 亿元，同比增长 20.15%。 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 各位董事： 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）按照企业会计准则和国家 相关财务规章以及公司实际经营情况，完成了 2024 年度财务决算工作，经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 以下就 2024 年度公司经营情况、资产负债及所有者权益状况和现金流量情 况汇报如下： | 项目 | 2024 年度审定数 | 2023 年度审定数 | 同比增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 257,366.39 | 228,135.24 | 12.81 | | 营业成本 | 183,276 ...

浙江健盛集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》、《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定履行相应 的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2024 年度履职情况汇报 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均 具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级 管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事谢诗蕾女士担任。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体会议及审议情况如 下： | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 3 | 月 | 14 日 | 董事会审计委员会 | ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-022 浙江健盛集团股份有限公司 关于 2025 年度提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：浙江健盛集团股份有限公司 （以下简称"公司"）、浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称"江 山针织"）、贵州鼎盛服饰有限公司（以下简称"贵州鼎盛"）、浙江 俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称"俏尔婷婷"）。本次担保预计为公 司及子公司（含合并范围内互相担保）提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民 币 260,000 万元，其中江山针织、杭州健盛袜业有限公司（以下简称"杭 州健盛"）、杭州乔登针织有限公司（以下简称"乔登针织"）、俏尔 婷婷拟为公司在 2025 年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过 100,000 万元、100,000 万元、25,000 万元、12,000 万元连带责任担保； 公司拟为江山针织、俏尔婷婷在 2 ...

| 2 | 1 | - | 24 | - | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 110 | 30 | o | 2 | 10 | 1 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 编制单位:浙江健盛集团股份有限公司 | | | | | | | 会合01表 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公 | | | | | | 单位:人民币元 | | સર | 号 | 期末数 | 上年年末效 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 注释 日 | 期末数 | 上年年末效 | | 流动资产 | | | | 流动频道: | | | | | 货币资金 | | 318, 632, 395. 93 | 298, 569, 889. 01 | 短期借款 | I a | 955, 530, 314 ...

1、会计政策变更原因 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-027 浙江健盛集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 （1）财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了解释 17 号文件，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更，系浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）执 行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发 布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"解释 17 号"文件）、于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》 （财会[2024]24 号）（以下简称"解释 18 号"文件）、对公司会计政策进 行相应的变更。 本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策，对 ...

浙江健盛集团股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》及《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定和要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所（特殊 普通合伙）的资质条件合规有效，履职保持独立性，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如 下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 量 | | ...

浙江健盛集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025- 029 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 有限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-018 浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日，以 邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十三次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 24 日在公司六楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 公司监事会根据《证券法》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好 主板上市公司 2024 年度报告披露工作的通知》，对公司 2024 年年度报告和摘要 进行了认真全面的审核，发表以下意见：本次年报的编 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-017 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文 件的规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以邮件方式通知全体董事、监事、 高级管理人员。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司六楼会议室以现场表决的方式 召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。 （五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年总裁工作报告》 表决结果： ...