浙江健盛集团股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》及《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定和要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所（特殊 普通合伙）的资质条件合规有效，履职保持独立性，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如 下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 量 | | ...

此报告为公司第六次发布年度社会责任报告。 2、企业文化 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 1、关于本报告 此社会责任报告概述浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集 团"或"健盛"）的主要附属公司在工作环境、环境保护、常规运营及社区参与 等四个方面的工作方法、承诺和策略。本报告的报告期间自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。 2.1 健盛企业文化体系 | 企业使命 | 为社会创造财富、携手实现人生潜力 | | --- | --- | | 企业愿景 | 成为客户满意，员工幸福，对社会有贡献，受人尊敬的国际化运动 | | | 服饰企业 | | 核心价值观 | 诚信、创新、敬业、合作 | | 企业精神 | 自强不息，追求卓越 | | 经营理念 | 追求优异的产品质量，致力企业的发展繁荣，为社会做贡献，为员 | | | 工谋幸福 | | 人才理念 | 以人为本，尊重知识，共同发展 | | 质量方针 | 持续追求优异的产品质量 | 2.2 公司使命 为社会创造财富、携手实现人生潜力 注释：我们相信潜力，企业的成长在于发挥内部员工的潜力，企业的未来在 于发现实 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-026 浙江健盛集团股份有限公司 关于 2024 年度奖励基金提取方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024 年-2032 年）>的议案》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果及 董事会确认，公司已满足 2024 年度奖励基金的提取条件。公司于 2025 年 3 月 24 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度奖励基金 提取方案的议案》，同意公司提取奖励基金，现在将相关的具体情况公告如下： 一、《奖励基金管理办法》的决策程序 1、2024 年 3 月 15 日公司召开了第六届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理办法 （2024 年-2032 年）>的议案》。 2、2024 年 4 月 8 ...

浙江健盛集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025- 029 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 有限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-018 浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日，以 邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十三次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 24 日在公司六楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 公司监事会根据《证券法》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好 主板上市公司 2024 年度报告披露工作的通知》，对公司 2024 年年度报告和摘要 进行了认真全面的审核，发表以下意见：本次年报的编 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-017 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文 件的规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以邮件方式通知全体董事、监事、 高级管理人员。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司六楼会议室以现场表决的方式 召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。 （五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年总裁工作报告》 表决结果： ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-019 浙江健盛集团股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 111,024,937.10 元。2025 年 3 月 24 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配预案： 每股派发现金红利 0.30 元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户中的 股份为基数，具体日期和数量将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体 调整情况。 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第 十三次会 ...

浙江健盛集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603558 公司简称：健盛集团 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 259 致力于成为全球化的产业链一体化的针织运动服饰制造领航者 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603558 公司简称：健盛集团 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 259 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张茂义、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人（会计主管人员）张剑声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年公司实现营业收入2,573,663,917.89元，营业利润382,048,740.02元，归属于上市公 司股 ...

证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-028 浙江健盛集团股份有限公司 关于回购公司股份预案暨公司"提质增效重回报"行动方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护浙江健盛集团股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重 回报"的行动，基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，结 合公司实际经营的良好情况及充足的现金流，为维护广大投资者利益， 增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司控股股东、实际控制 人张茂义先生提议回购公司股份，维护公司股价稳定，树立良好的市场 形象。 回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少公司注册资本（注销股份）。 回购股份规模：本次回购股份资金总额为不超过人民币10,000万元，不 低于5,000万元。 回购股份价格：本次回购股份价格不超过人民币15.33元/股。 回购资金来源：公司自有资金。 回购期限：自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 相关股 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕887 号 浙江健盛集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江健盛 ...