浙江健盛集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 4 月 第 1 页 共 40 页 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目录 | 一、 2024 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、 2024 | | 年年度股东大会议程 5 | | | | | 三、 2024 年年度股东大会审议议案 7 | | | 议案一 | 公司 2024 | 年度董事会工作报告 | 8 | | 议案二 | 监事会 2024 | 年度工作报告 | 9 | | 议案三 | 公司 2024 | 年年度报告和摘要 | 10 | | 议案四 | 公司 2024 | 年度财务决算报告 | 11 | | 议案五 | 公司 2024 | 年度利润分配的议案 | 12 | | 议案六 | | 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案 | 14 | | 议案七 | 关于续聘公司 | 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | 15 | | 议案八 ...

2025 年度员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"健盛集团"或"公 司"）2025 年度员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》之规定，特制定《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工 持股计划草案。 实施本计划旨在进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动中层管理人员、核心技术（业务）人员 ...

浙江健盛集团股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-033 特此公告。 浙江健盛集团股份有限公司 2025 年 4 月 7 日 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代表 大会于 2025 年 4 月 3 日在公司六楼会议室召开，会议的召集、召开和表决程序 符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施 2025 年度员工持股计划事宜审议通过了如下事项： 一、关于《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》 及其摘要的议案 《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》（以下简 称"员工持股计划"）及其摘要内容遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基 本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。 员工持股计划的内容符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，亦不存 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划 之 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼邮编 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 https://www.tclawfirm.com/ | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第一部分 | 引言 2 | | 第二部分 | 正文 4 | | | 一、实施本次员工持股计划的主体资格 4 | | | 二、本次员工持股计划内容的合法合规性 5 | | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 7 | | | （一）本次员工持股计划已履行的程序 7 | | | （二）本次员工持股计划尚需履行的程序 8 | | | 四、本次员工持股计划的信息披露 9 | | | （一）本次员工持股计划现阶段的信息披露安排 9 | | | （二）本次员工持股计划后续尚需履行的信息披露义务 9 | | | 五、结论意见 9 | 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 本所/天册 | 指 | 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙） | ...

浙江健盛集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年度员工持股计划(草 案)相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,我 们作为浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委员会 委员,对公司 2025年度员工持股计划(草案)相关事项发表如下意见: 1、公司实施 2025年度员工持股计划(草案)有利于建立和完善员工与股东的 利益共享机制,健全公司长期、有效的激励约束机制,充分调动员工积极性,提高 员工的凝聚力和公司竞争力;同时,有助于公司进一步完善治理水平,促进公司健 康长远可持续发展; 2、公司《2025年度员工持股计划(草案)》的内容符合《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关文件的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形; 3、本员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见,拟参与对象遵 循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊派、强行分配等方式强制员工 参与员工持股计划 ...

证券简称：健盛集团 证券代码：603558 浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年四月 2025年度员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 一、本计划尚需经公司股东大会审议批准。 二、有关本计划的具体实施方案属初步结果，本持股计划能否完成实施，存 在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本计划。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、 《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划》系公司依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江健盛集团股份有限公司 章程》等规定制定。 二、 本员工持股计划始终遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在 摊派、强行分配等强制员工参加的情形。 ...

证券简称：健盛集团 证券代码：603558 浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划 风险提示 一、本计划尚需经公司股东大会审议批准。 二、有关本计划的具体实施方案属初步结果，本持股计划能否完成实施，存 在不确定性。 （草案） 二〇二五年四月 2025年度员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本计划。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、 《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划》系公司依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江健盛集团股份有限公司 章程》等规定制定。 二、 本员工持股计划始终遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在 摊派、强行分配等强制员工参加的情形。 三、 ...

证券简称：健盛集团 证券代码：603558 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江健盛集团股份有限公司 2025年度员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 8 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及 | | 全体股东利益的情形的核查意见 9 | | （四）其他应当说明的事项 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 健盛集团、公司 | 指 | 浙江健盛集团股份有限公司（含全资子公司、控股子公 | | | | 司及分公司） | | 本计划、本员工持股计划、员 工 ...

浙江健盛集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-034 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 有限公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会议召开情况 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-032 浙江健盛集团股份有限公司 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日，以 邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十四次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 7 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于<浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司董事会编制了《浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草 案）》及其摘要，监事会在认真审阅之后认为： 1、《浙 ...