证券研究报告 | 年报点评报告 gszqdatemark 2025 03 25 年 月 日 | 财务指标 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | 利质量同比修复》 2024-08-08 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（百万元） | 2,281 | 2,574 | 2,808 | 3,107 | 3,425 | | | 增长率 yoy（%） | -3.1 | 12.8 | 9.1 | 10.6 | 10.3 | | | 归母净利润（百万元） | 270 | 325 | 372 | 424 | 480 | | | 增长率 yoy（%） | 3.3 | 20.2 | 14.4 | 14.0 | 13.3 | | | EPS 最新摊薄（元/股） | 0.77 | 0.92 | 1.05 | 1.20 | 1.36 | | | 净资产收益率（%） | 11.1 | 13.0 | 14.0 | 14.9 | 15.7 | | | P/E（倍） | 13.6 | 11.3 | 9.9 | 8.7 | 7.6 ...

证券简称：健盛集团 证券代码：603558 浙江健盛集团股份有限公司 奖励基金管理办法（2024 年-2032 年） （修订稿） 二〇二五年三月 奖励基金管理办法（2024 年-2032 年）（修订稿） 声明 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证《公 司奖励基金管理办法（2024 年-2032 年）（修订稿）》（以下简称"本管理办法"） 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 特别提示 1、本管理办法系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规， 综合考虑公司长期员工激励计划而制定。 2、本管理办法覆盖的对象范围包括公司董事（不含独立董事）、监事、高 级管理人员，公司及子公司（全资或控股，下同）的核心管理人员、核心技术人 员、核心业务人员以及公司认定的应当予以激励的其他员工。 3、本管理办法从 2024 年度开始实施，实施年限为 9 年。期满后可参照本奖 励基金管理办法继续实施，如有特殊原因需要调整的，经股东大会审批后予以调 整。 2 | 声明 | | ...

浙江健盛集团股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 作为浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、勤勉、独立的 履行职责,及时了解公司运营情况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,独 立容观的发表意见,切实发挥独立董事的作用,有效维护了公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024年履行职责情况报告如下: r 独立董事的情况 (一)独立董事的基本情况 谢诗蕾,女,1980年10月生,会计学博士。2006年6月至今担任浙江工商 大学会计学院教师;2023年5月至今担任浙江健盛集团股份有限公司独立董事、 2018年2月2024年2月担任杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事,2020 年 12 月至 2026 年 12 月任普昂(杭州） 医疗科技股份有限公司独立董事,2024 年 2 月至 2027年 2 月任顾家家居股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查,本人对自身的独立性情况进行如下说明: 1、本人及本人的 ...

浙江健盛集团股份有限公司 独立董事 2024年度达职报告 作为浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、勤勉、 独立的履行职责,及时了解公司运营情况,积极参加相关会议,认真审议各项议 案,独立容观的发表意见,切实发挥独立董事的作用,有效维护了公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年履行职责情况报告如下: 独立董事的情况 r (一) 独立董事的基本情况 贝塞,男,1984年1月生,专职律师。2010年7月至今为浙江浙杭律师事 务所合伙人,2023年5月至今担任浙江健盛集团股份有限公司独立董事、2020 年 8 月至 2026 年 9 月担任浙江朝晖过滤技术股份有限公司独立董事、2022 年 4 月至 2025年 4 月任浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事、2023 年 2 月 14 日 至 2026年2月13日任纳百川新能源股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查,本人对自身的独立性情况进行如下说明: 1、本 ...

浙江健盛集团股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 1、我及我的直系亲属、主要社会关系不在浙江健盛集团股份有限公司或公 司附属企业任职,且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上,不是 公司前十名股东,不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位 任职,不在公司前五名股东单位任职; 2、我及我的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职, 不存在与其有重大业务往来的情形,也不在与其有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人单位任职; 3、我没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询及保荐等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构 作为浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、勤勉、独 立地履行职责,及时了解公司运营情况,积极参加相关会议,认真审议各项议案, 独立客观地发表意见,切实发挥独立董事的作用,有效维护了公司全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024年履行职 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-023 附件：杨勇先生和陈垂妆女士简历 特此公告。 浙江健盛集团股份有限公司 董事会 浙江健盛集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 24 日召开第 六届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总 裁张茂义先生提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任杨勇先生、陈垂妆女 士为公司副总裁，任期至公司第六届董事会任期届满止。 根据杨勇先生和陈垂妆女士的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《中 华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会 确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。 本次聘任的杨勇先生和陈垂妆女士的教育背景、工作经历和身体状况具备相 应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。同意聘任杨勇先生 和陈垂妆女士为公司副总裁。 一、基本情况 四、杨勇先生未受到中国证监会及其他有关部门 ...

重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响正常经营资金需求和资 金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行理财，以增加公司收益。 （二）投资金额 本次使用的投资金额不超过人民币 10,000 万元，在规定期限内任一时点的交 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-025 浙江健盛集团股份有限公司 关于公司使用自有资金进行短期投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述短期投资理财的授权期限自股东大会审议通过本项议案之日起至下一年 度股东大会审议之日止。 二、审议程序 2025年3月24日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司使用自有资金进行短期投资理财的议案》，同意公司在确保不影响正常经营资 金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金用于 购买包括银行、信托、券商、基金、保险等机构的固定收益或低风险的短期理财 产品。单个理财产品的投资期限不超过12个月，上述短期投资理财的 ...

浙江健盛集团股份有限公司董事会审计委员会 对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本 情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人员数 | 注册会计 ...

章 程 二零二四年三月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 董 | 事 22 | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监 | 事 32 | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-026 浙江健盛集团股份有限公司 关于 2024 年度奖励基金提取方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024 年-2032 年）>的议案》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果及 董事会确认，公司已满足 2024 年度奖励基金的提取条件。公司于 2025 年 3 月 24 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度奖励基金 提取方案的议案》，同意公司提取奖励基金，现在将相关的具体情况公告如下： 一、《奖励基金管理办法》的决策程序 1、2024 年 3 月 15 日公司召开了第六届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理办法 （2024 年-2032 年）>的议案》。 2、2024 年 4 月 8 ...