目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕887 号 浙江健盛集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江健盛 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 专项审计说明 天健审〔2025〕889 号 浙江健盛集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江健盛集团股份有限公司（以下简称健盛集团公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的健盛集团公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供健盛集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为健盛集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解健盛集团公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕890 号 浙江健盛集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江健盛集团股份有限公司（以下简称健盛集团公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是健盛 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，健盛集团公司于 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-016 浙江健盛集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2025 年 03 月 31 日 （星期一） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 24 日 （星期一） 至 03 月 28 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 jasan@jasangroup.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 03 月 31 日 （星期一） 15:00-16 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-015 浙江健盛集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第六 届董事会第七次会议，审议并通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回 购部分社会公众股份预案>的议案》。并经2024年2月22日召开2024年第二次临时 股东大会审议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购 股份资金总额不超过人民币20,000万元，不低于10,000万元，回购股份价格不超 过人民币14.03元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12 个月，回购用途为减少公司注册资本（注销股份）。具体内容详见公司于2024 年2月23日披露的《公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2024-012）、《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2024-014）。 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0268 号 致：浙江健盛集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江健盛集团股份有限公司（以 下简称"健盛集团"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对本次股东 大会所审议的议案内容 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-014 浙江健盛集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 134 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 151,103,812 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.78 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙 江健盛集团股份有限公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五 ...

浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 3 月 第 1 页 共 8 页 浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会审议议案 7 | | | 议案一 | 关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | .7 | 第 2 页 共 8 页 浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 七、 本次会议由 2 名计票人、1 名监票人（两名股东代表和一名监事）进 行现场议案表决的计票与监票工作。 八、 公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会， 并出具法律意见。 浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 为了维护全体股 ...

浙江健盛集团股份有限公司 章 程 二零二五年三月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 | 董 事 | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监 事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-012 浙江健盛集团股份有限公司 关于减少注册资本及修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 针对上述注册资本及股本变动，公司将遵循《上海证券交易所股票上市规则》 及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文 件的要求，并结合浙江省市场监督管理局的相关要求，对《公司章程》中关于注 册资本及其他部分条款进行相应的修订。 修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记，并将 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。本次《公司章程》修订的内 容具体如下： | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | | --- | --- | --- | | 第一章 第六条 公司注册资本为人民币 369,000,549 元。 | 第一章 第六条 公司注册资本为人民币353,183,149 | 元。 | | 第三章 第一节 第十九条 公司股份总数为 369,000,549 | 第三章 第一节 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 | 353,183,14 ...