章 程 二零二四年三月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 董 | 事 22 | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监 | 事 32 | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-026 浙江健盛集团股份有限公司 关于 2024 年度奖励基金提取方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024 年-2032 年）>的议案》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果及 董事会确认，公司已满足 2024 年度奖励基金的提取条件。公司于 2025 年 3 月 24 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度奖励基金 提取方案的议案》，同意公司提取奖励基金，现在将相关的具体情况公告如下： 一、《奖励基金管理办法》的决策程序 1、2024 年 3 月 15 日公司召开了第六届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理办法 （2024 年-2032 年）>的议案》。 2、2024 年 4 月 8 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-024 浙江健盛集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 24 日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及附件并办理工 商变更登记的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指 引》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省 市场监督管理局的相关要求，对《公司章程》的部分条款进行修订。 修订的内容具体如下： | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第一百二十二条 公司设总经理一名，本公司称总裁，由董 | 第一百二十二条 公司设总经理一名，本公司称总裁，由 | | 事长提名，由董事会聘任或解聘。 | 董事长提名，由董事会聘任或解聘。 | ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-020 浙江健盛集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构和内部控制审计机构 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | 241 | 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | 人 | | 量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 | 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | | | | | 34.83 | 亿元 ...

此报告为公司第六次发布年度社会责任报告。 2、企业文化 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 1、关于本报告 此社会责任报告概述浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"集 团"或"健盛"）的主要附属公司在工作环境、环境保护、常规运营及社区参与 等四个方面的工作方法、承诺和策略。本报告的报告期间自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。 2.1 健盛企业文化体系 | 企业使命 | 为社会创造财富、携手实现人生潜力 | | --- | --- | | 企业愿景 | 成为客户满意，员工幸福，对社会有贡献，受人尊敬的国际化运动 | | | 服饰企业 | | 核心价值观 | 诚信、创新、敬业、合作 | | 企业精神 | 自强不息，追求卓越 | | 经营理念 | 追求优异的产品质量，致力企业的发展繁荣，为社会做贡献，为员 | | | 工谋幸福 | | 人才理念 | 以人为本，尊重知识，共同发展 | | 质量方针 | 持续追求优异的产品质量 | 2.2 公司使命 为社会创造财富、携手实现人生潜力 注释：我们相信潜力，企业的成长在于发挥内部员工的潜力，企业的未来在 于发现实 ...

公司代码：603558 公司简称：健盛集团 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江健盛集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-021 浙江健盛集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 生产经营中的出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进 行结算，因此外汇汇率的波动会对公司的经营业绩造成一定的影响。为 降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避外汇市 场风险，保持公司较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展外汇套期 保值业务。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。 交易工具：远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品等。 交易场所：合规并满足公司套期保值业务的各大银行等金融机构。 交易金额：不超过 15,000 万美元或其他等额外币。 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司 2025 年 3 月 21 日召开的董 事会审计委员会 2025 年第一次会议及 2024 年 3 月 24 日召开的第六届 董事会第十四次 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,浙江健 盛集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事谢诗蕾、贝赛、陈维国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查,独立董事谢诗蕾、贝赛、陈维国的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司及其主要股东、实际控制人之 间不存在亲属、持股、重大业务往来等利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江健盛集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江健盛集 2025年3月24 ...

2024 年，世界政治经济形势错综复杂，经济缓慢复苏，此外，智能化升级 加速，贸易壁垒与成本压力交织，人民币汇率波动等因素，给纺织服装行业出口 带来了巨大压力。公司通过狠抓企业管理、加大"降本增效"工作力度等措施， 继续发扬"虎视牛行"的实干精神，取得了不错的业绩。公司在 2024 年度完成 销售收入 25.74 亿元，同比增长 12.81%；实现净利润 3.25 亿元，同比增长 20.15%。 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 各位董事： 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）按照企业会计准则和国家 相关财务规章以及公司实际经营情况，完成了 2024 年度财务决算工作，经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 以下就 2024 年度公司经营情况、资产负债及所有者权益状况和现金流量情 况汇报如下： | 项目 | 2024 年度审定数 | 2023 年度审定数 | 同比增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 257,366.39 | 228,135.24 | 12.81 | | 营业成本 | 183,276 ...

浙江健盛集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》、《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定履行相应 的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2024 年度履职情况汇报 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均 具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级 管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事谢诗蕾女士担任。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体会议及审议情况如 下： | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 3 | 月 | 14 日 | 董事会审计委员会 | ...