关于 2024 年第三次临时股东大会决议更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司关于 2024 年第三次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2024-059）。经事后核查，公司对 2024 年 第三次临时股东大会决议中"五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况"更 正如下： 更正前： 更正后： 除上述更正内容外，公司股东大会决议中其他内容均未发生变化。公司对上 述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！ 特此公告。 浙江健盛集团股份有限公司董事会 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-060 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年 10 月 11 日 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市 公司独立董事； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由； 3 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1561 号 致：浙江健盛集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江健盛集团股份有限公司（以 下简称"健盛集团"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对本次股东 大会所审议的议案内容 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-059 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,208,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 41.5753 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙 江健盛集团股份有限公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-058 浙江健盛集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自 2024 年 2 月 22 日起不超过 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,019.35 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.76% | | 累计已回购金额 | 10,002.62 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.24 元/股~11.31 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 二、 回购股份的进展情况 2024 年 2 月 28 日公司实施了首次回购股份，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-057 浙江健盛集团股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 李旭根先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对李 旭根先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江健盛集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 裁李旭根先生提交的辞职报告。因个人原因，李旭根先生申请辞去公司副总裁职 务，辞职后，李旭根先生将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及《公司 章程》的规定，李旭根先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李旭根先生辞 职不会影响公司的正常生产经营工作。 ...

浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 | 一、 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、 | 2024 年第三次临时股东大会议程 5 | | 三、 | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一《关于回购注销第二期员工持股计划部分股票的议案》 7 | | | 议案二《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 .8 | 第 2 页 共 9 页 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 会议材料 2024 年 9 月 第 1 页 共 9 页 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目录 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法 规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 第 3 页 共 9 页 一、 大会设会务组，负 ...

章 程 浙江健盛集团股份有限公司 二零二四年九月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 | 董 事 | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监 事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-056 关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 公司分别于2020年7月29日、2020年8月14日召开公司第五届董事会第二次会 议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公 司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江健盛集团股份 有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第 二期员工持股计划。 2020年9月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登 记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的14,863,209股公司股票，已于2020 年9月18日全部以非交易过户形式至公司第二期员工持股计划证券账户，过户价 格为4.00元/股。截至2020年9月18日，公司第二期员工持股计划账户持有公司股 份14,863,209股，占公司 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-051 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文 件的规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 9 月 4 日以邮件方式通知全体董事、监事、 高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。 （五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销第二期员工持股计划部分股票的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 鉴于公司第二期员工持股计划存续期届满，根据本公司第二期员工持股计划 一、 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-055 浙江健盛集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 有限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投 ...