浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 1 月 第 1 页 共 18 页 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目录 | 一、 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、 | 2024 年第一次临时股东大会议程 5 | | 三、 | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》 7 | | | 议案二《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 8 | 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案附件 .... 11 | | | 第 2 页 共 18 页 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法 规和规定，特制定本须知 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-006 浙江健盛集团股份有限公司 关于子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江健盛集团 江山针织有限公司（以下简称"江山针织"）于近日收到浙江省科学技术厅、浙 江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证 书编号：GR202333009464），发证时间：2023 年 12 月 8 日，证书有效期三年。 根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，江山针织自通过高新技 术企业认定后，将连续三年（从 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）享受国 家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告 浙江健盛集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 10 日 ...

浙江健盛集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预董事会审计委员会、董事会及股东大会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为规范浙江健盛集团股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-003 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第一百五十七条 公司利润分配具体政策如下: | 第一百五十七条 公司利润分配具体政策如下: | | …… | …… | | 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的， | 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的， | | 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低 | 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最 | 浙江健盛集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定《会计师事务所选聘制度》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 8 日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据中国 证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《国有企业、上市公司选聘会计 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-005 浙江健盛集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 被担保人名称：浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）。 担保人名称：浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称"江山针织"）、 杭州健盛袜业有限公司（以下简称"杭州健盛"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民 币 40,000 万元，其中江山针织为公司提供总额为 20,000 万元的连带责 任担保；杭州健盛为公司提供总额为 20,000 万元的连带责任担保。截 止本公告披露日，江山针织累计为公司提供担保金额为 71,250 万元（含 本次担保），可用担保额度 18,750 万元；杭州健盛累计为公司提供担保 金额为 89,000 万元（含本次担保），可用担保额度 1,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及子公司不存在对外担 保逾期的情形。 截止 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-001 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2024 年 1 月 8 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次 会议通知于 2024 年 1 月 4 日以直接送达、邮件方式通知全体董事、监事、高级 管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》、《国有企业、上市公司选聘会 ...

浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日，以 邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 1 月 8 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-002 根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公 司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中 的部分条款进行相应的修订。修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事 项 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-004 浙江健盛集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 有限公司六楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日 至 2024 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

浙江健盛集团股份有限公司 章 程 二零二四年一月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 董 | 事 22 | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监 | 事 32 | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 会 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-067 浙江健盛集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 2023 年 3 月 20 日公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》，为 满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据公司及子公司的生产经营和资金 需求情况，结合 2022 年公司及子公司向银行融资的情况进行了预测分析，为确 被担保人名称：贵州鼎盛服饰有限公司（以下简称"贵州鼎盛"）。 担保人名称：浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称"俏尔婷婷"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民 币 4,800 万元。截止本公告披露日，俏尔婷婷累计为贵州鼎盛提供担保 金额为 4,800 万元（含本次担保），可用担保额度 200 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及子公司不存在对外担 保 ...