重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,555,562 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2501 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-057 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙 江健盛集团股份有限公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 == 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江健盛集团股份有限公司 下 天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1381 号 致:浙江健盛集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江健盛集团股份有限公司(以 下简称"健盛集团"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年第四次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表 ...

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 下 天册律师事务所 下 K C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江健盛集团股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份之 法律意见书 = 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 一 天册 律师事务 所 T T & C L A V F J K M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江健盛集团股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份之 法律意见书 编号:TCYJS2023H1411 号 致:浙江健盛集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所"或"天册")接受浙江健盛集团股份 有限公司(以下简称"健盛集团"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律、法规及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,就健盛集团控股股东、实际控制人张茂义先生的一致行动 人杭州易登贸易有限公司(以下简称"易登贸易" ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-056 浙江健盛集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称或姓名、与上市公司的关系：易登贸易，为公司控股 股东、实际控制人张茂义先生的一致行动人。 1 易登贸易计划自 2023 年 5 月 25 日起六个月内（暨自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日），以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持 健盛集团 A 股股份，增持股份金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露的《关于控股股东一致行动人 增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2023-032）。 三、增持计划的实施结果 （一）易登贸易于 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 9 月 19 日，通过上海证券交 易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 ...

浙江健盛集团股份有限公司简式权益变动报告书 浙江健盛集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江健盛集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：健盛集团 股票代码：603558 签署日期：2023 年 9 月 15 日 1 浙江健盛集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人名称：杭州易登贸易有限公司 住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块知行路 1699 号 2 幢 通讯地址：浙江省杭州市萧山区金一路 111 号 一致行动人：张茂义 住所：浙江省杭州市上城区 通讯地址：浙江省杭州市萧山区金一路 111 号 与信息披露人的关系：易登贸易为张茂义及其配偶、子女共同持有的公司 股份变动性质：通过集中竞价交易增持引起的权益增加 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-053 浙江健盛集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | | | 一般项目：针纺织品及原料销售；服装服饰零售；服装服饰批发； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营范围 | 营活动） | | | | 企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 | | 经营期限 | 2011 年 | 11 | 月 | 22 | 日至长期 | （二）股东及其一致行动人权益变动前后持股情况 | 股东名称 | 股份类别 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | | 易登贸易 | 无限售条件流通股 | 14,100,000 | 3.70 | 18,453,978 | 5.00 | | 张 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-055 浙江健盛集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 特此公告 浙江健盛集团股份有限公司 成立日期：1993 年 12 月 06 日 经营范围：一般项目：针纺织品销售；体育用品及器材制造；企业管理；以 自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物 仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术服务、技 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：杭州市萧山经济开发区金一路 111 号 法定代表人：张茂义 注册资本：叁亿陆仟玖佰零捌万零玖佰肆拾玖元 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 3 日、 2023 年 7 月 19 日召开第六届董事会第二次会议、2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-054 一、第二期员工持股计划的持股情况 浙江健盛集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划第三批股份锁定期届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 7 月 29 日、 2020 年 8 月 14 日召开公司第五届董事会第二次会议和 2020 年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办 法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 30 日、2020 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 第二期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下之日（2020 年 9 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-052 浙江健盛集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份比例达 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：杭州易登贸易有限公司（以下简称"易登贸易"） 计划自 2023 年 5 月 25 日起六个月内（暨自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日），以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统 增持浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股份，增持 股份金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。具体 内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露的《关于控股股东一致行动人 增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2023-032）。 增持计划实施进展：截至 2023 年 9 月 14 日，易登贸易通过上海证券交 易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 4,300,078 股，占公司总股 本的 1.17%，累计使用金额 35, ...

浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 2023 年 9 月 第 1 页 共 21 页 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 目录 | 一、2023 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、 2023 年第四次临时股东大会议程 5 | | 三、 2023 年第四次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 7 | | 议案二 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 8 | 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议案附件 ..... 9 附件一 《浙江健盛集团股份有限公司独立董事制度》 ...................10 第 2 页 共 21 页 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议 ...