中通国脉通信股份有限公司 重整计划草案摘要 本重整计划以债权人利益为最大考量，在诸多方面做了具体安排。 为便于各方全面、快速了解本重整计划，现就方案核心要点和实施效 果摘要说明如下： 一、方案核心要点 （一）引入有实力的重整投资人 通过公开招募，本次重整确定金正集团作为产业投资人。根据重 整投资协议，重整投资人或其指定主体有条件受让重整后中通国脉总 股本约 52.98%的转增股票，直接支付的重整投资款 8.36 亿元。其中， 产业投资人出资 2.75 亿元，受让 0.90 亿股转增股票，重整后产业投 资人持股比例不低于 22.50%，成为中通国脉的控股股东；财务投资 人出资 5.60 亿元，受让 1.22 亿股转增股票。本次投资人认购股份的 价格不低于产业投资人签署投资协议前 120 交易日中通国脉股票交 易均价的 50%。 产业投资人承诺其或指定主体自取得重整计划规定的转增股票 之日起，在 36 个月内不转让或委托他人管理。财务投资人承诺其或 指定主体自取得重整计划规定的转增股票之日起 12 个月内不转让或 者委托他人管理。 （二）对出资人权益进行调整 本次重整将对中通国脉实施出资人权益调整。重整计划以中通 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-111 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股价可能较大幅度向下除权的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"）处于重 整过程中，根据公司初步测算情况，预计重整计划实施后股价存在较大幅度向下 除权调整，具体情况以公司后续公告为准。公司请投资者关注前述事项可能产生 的风险，理性作出投资判断，注意投资风险。 ●公司管理人、公司与新疆金正实业集团有限公司（以下简称"金正集团" 或"产业投资人"）、财务投资人已签署《重整投资协议》，但在重整事项推进 过程中，仍存在重整计划表决未能通过，重整计划表决通过但未获得法院批准， 以及重整计划获得法院批准后无法执行等多方面可能性，导致公司重整失败并被 法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定， 公司股票将面临被终止上市的风险。 ●公司 2023 年年报被出具了无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规 则》的相 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-110 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票继续被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"）处于重 整过程中，根据公司初步测算情况，预计重整计划实施后股价存在较大幅度向下 除权调整，具体情况以公司后续公告为准。公司请投资者关注前述事项可能产生 的风险，理性作出投资判断，注意投资风险。 ●公司管理人、公司与新疆金正实业集团有限公司、7 家财务投资人已签署 《重整投资协议》，但在重整事项推进过程中，仍存在重整计划表决未能通过， 重整计划表决通过但未获得法院批准，以及重整计划获得法院批准后无法执行等 多方面可能性，导致公司重整失败并被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产， 根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 ●公司 2023 年年报被出具了无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规 则》的相关规定，公司股票已被实施退市风 ...

广发证券股份有限公司 关于中通国脉通信股份有限公司 重整投资人受让资本公积转增股份价格 的专项意见 二〇二四年十一月 重大事项提示 本重大事项提示为概要性提醒投资者需特别关注的重大风险及其他重要事 项，投资者应认真阅读与本次重整相关的公告及本专项意见的全部内容。 一、本次重整尚需履行的程序 截至本专项意见出具日，中通国脉本次重整尚需履行以下重要程序： 根据重整投资协议的约定，协议可通过以下方式或在下述情形予以解除： 出现以下情形时，本协议自动解除，各方无需承担违约责任： （一）各方协商一致解除协议。 （二）非因各方的原因，未能按期提交重整计划草案、法院未能裁定批准重 整计划或重整计划出现执行不能。 （一）召开债权人会议，审议通过《中通国脉通信股份有限公司重整计划（草 案）》； （二）召开出资人组会议，审议通过《中通国脉通信股份有限公司重整计划 （草案）之出资人权益调整方案》； （三）法院裁定批准《中通国脉通信股份有限公司重整计划》（以下简称"重 整计划"）； （四）法院裁定《中通国脉通信股份有限公司重整计划》执行完毕； （五）其他可能涉及的审核事项（如有）等。 鉴于以上重要程序尚未履行完毕，本专项意见中所引用 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-109 2024 年 9 月 6 日及 9 月 21 日，公司分别披露了《关于临时管理人公开招募 重整投资人的公告》(公告编号:2024-076)和《关于临时管理人招募重整投资人 中通国脉通信股份有限公司 关于与财务投资人签署《重整财务投资协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次与财务投资人签署的《重整财务投资协议》存在因触发协议约定情形 而导致协议被解除、终止的风险，亦可能出现财务投资人无法按照协议约定履行 或及时履行相关义务的情形，敬请注意投资风险。 ●公司被法院裁定受理重整，可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。根 据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）规定，若公 司重整失败而被法院宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。 ●公司 2023 年年报被出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已被实施 退市风险警示。根据《股票上市规则》规定，若公司 2024 年年报仍不能被会计 师事务所出具" ...

关于对中通国脉通信股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 中通国脉通信股份有限公司： 本人于 2024 年 11 月 27 日收到贵公司发来的《中通国脉通信股份 有限公司关于股票交易异常波动情况的问询函》。经认真核实，现回函 如下： 本人作为贵公司控股股东或实际控制人，截至目前，本人不存在 影响公司股票交易异常波动的重大事项；本人不存在其他涉及公司应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项；本人不存在处于筹划阶段的重大事项。 在贵公司本次股票异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的行 为。 特此回复。 2024 年 11 月 27 日 公司控股股东： 海南吉地优投资合伙企业（有限合伙）、王世超、宋彦霖、谢刚、赵伟 公司实际控制人： 王锦、王世超、宋彦霖、谢刚、赵伟 （此页无正文，为《关于对中通国脉通信股份有限公司股票交易异常 波动问询函的回复》之签署页） 控股股东或实际控制人： 2024 年 11 月 2 7 日 （此页无正文，为《关于对中通国脉通信股份有限公司股票交易异常 波动问询函的回复》之签署 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2024-108 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年11月25 日、2024年11月26日、2024年11月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值 累计超过12%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）的有关规定，属于股票交易异常波动情形。近期，公司股票交易价 格发生较大波动，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：公司、控 股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。公司也不存在处于筹划阶 段的重大事项。 ● 公司2023年年报被出具了无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规 则》的相关规定，公司股票已被实施退市风险警示。若公司2024年年报仍不能 被会计师事 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-107 中通国脉通信股份有限公司 关于召开出资人组会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年10月23日，中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通 国脉"）收到长春市中级人民法院（以下简称"长春中院"）送达的《吉林省长春 市中级人民法院民事裁定书》[（2024）吉01破申41号]及《吉林省长春市中级人 民法院决定书》[（2024）吉01破申41号之二]，长春中院裁定受理债权人新疆盛 东商贸有限公司（以下简称"申请人"或"盛东商贸"）对公司的重整申请，并 指定北京大成律师事务所担任公司管理人（以下简称"管理人"）。具体内容详见 公司2024年10月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于法 院裁定受理公司重整暨公司股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号： 2024-091）。 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人 权益调整事项的，应当设出资人组 ...

关于召开第一次债权人会议通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-106 中通国脉通信股份有限公司 （一）参会方式 本次会议以网络平台的形式召开。依法申报债权的债权人有权参加债权人会 议，债权人在 2024 年 12 月 6 日之前，会收到发送短信通知的账号和密码，参会 人员可自行选择使用电脑或者手机参会。为确保会议当天顺利参会，请收到账号 和密码后务必登录会议进行测试，电脑端需要凭账号密码登录"e 破通网络会议 系统"（https://ept.jiulaw.cn）点击【进入测试】，进行会议测试、查看会议 文档。手机端需要搜索"e 破通网络会议"微信小程序，点击【前去参会】，输 入账号密码登录并进行会议测试。测试成功后请勿随意更换参会设备和网络。 正式会议当日，请参会人员务必再次登录系统，通过网络观看会议直播和投 票表决。 ● 2024 年 10 月 23 日，中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或 "中通国脉"）收到长春市中 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-105 中通国脉通信股份有限公司 关于与产业投资人签署《重整投资协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次与产业投资人签署的《重整投资协议》存在因触发协议约定情形而导 致协议被解除、终止的风险，亦可能出现产业投资人无法按照协议约定履行或及 时履行相关义务的情形，敬请注意投资风险。 ●公司被法院裁定受理重整，可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。根 据《上海证券交易所股票上市规则》规定，若公司重整失败而被法院宣告破产， 公司股票将面临被终止上市的风险。 ●公司 2023 年年报被出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已被实施 退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，若公司 2024 年年 报仍不能被会计师事务所出具"无保留意见"的审计报告，公司股票将面临被终 止上市的风险。 ●公司被法院裁定受理重整，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"股票上市规则"）的相关规定，公司股票自 2024 年 10 ...