独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人张兆华，已充分了解并同意由提名人中通国脉通信股份有限 公司董事会提名为中通国脉通信股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任中通国脉通信股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料，被提名人承诺，在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事相关培训并取得相关培训证明。 二、 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人于鹏超，已充分了解并同意由提名人中通国脉通信股份有限 公司董事会提名为中通国脉通信股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任中通国脉通信股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。被提名人承诺，在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事相关培训并取得相关培训证明。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公 ...

一、董事会换届选举的情况 公司第六届董事会由九名董事组成，其中，非独立董事六名，独立董事三名， 任期均三年。2025 年 3 月 10 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议 通过了《关于公司第六届董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名，公司第 五届董事会提名委员会第十八次会议资格审查通过，董事会同意提名李学刚先生、 邓华军先生、王锦女士、薛霞女士、闫海涛先生、李楠先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人；同意提名于鹏超先生、王卫国先生、张兆华女士为公司第六 届董事会独立董事候选人。 证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-022 中通国脉通信股份有限公司 关于公司第六届董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会已 于 2024 年 6 月 30 日任期届满，公司于 2024 年 7 月 2 日发布了《中通国脉通信 股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号： 2024-05 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中通国脉通信股份有限公司董事会，现提名王卫国为中通国脉通信股 份有限公司董事会第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任中通国脉通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中通国脉通信股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，被提名 人承诺，在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训 并取得相关培训证明。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离 ...

股东大会召开日期：2025年3月26日 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-024 中通国脉通信股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 26 日 14 点 40 分 召开地点：公司长春办公楼三楼一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 2025 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-021 中通国脉通信股份有限公司 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司第六届监事会换届选举的议案》 公司第五届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》与《公司章 程》的有关规定，公司监事会现进行换届选举。公司第六届监事会将由股东大会 选举的 2 名股东代表监事和经公司职工代表大会选举的 1 名职工监事共同组成。 任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司监事会提名马德勇先生、代长城先生（候选人简历附后）为公司第六届 监事会股东代表监事候选人。 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年3月10日下午14:00在公司会议室召开， 经全体监事一致同意豁免提前2日通知时限要求 ...

中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十七次 会议于2025年3月10日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2 日通知时限要求，会议通知已于2025年3月9日以微信通知方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长李学刚先生 召集并主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合法 律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-020 中通国脉通信股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第十八次会议审议通过，尚需提交 公司 2025 年第二次临时股东大会审议，临时股东大会将对每位候选人采用累积 （一）审议通过《关于公司第六 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-019 中通国脉通信股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ●涉案的金额：人民币 27,578,647.98 元(其中劳务费 24,205,623.91 元、材 料款 3,373,024.07 元)以及利息自起诉之日起以 27,578,647.98 元为基数支付日 千分之五的违约金至实际给付完毕之日止、差旅费 10,000.00 元、律师费 278,000.00 元。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件尚未开庭，亦未有实质性 结果，该案件对公司本期利润或期后利润的具体影响暂无法准确评估。如有明确 结果，公司将依据会计准则要求进行相应会计处理。 一、本次重大诉讼的基本情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）曾于 2023 年 7 月收到吉林 省通榆县人民法院送达的关于(2023)吉 0822 民初 2066 案号传票。公司因建设工 程施工合同纠纷被中晟宏程(集团)有限公司（以下 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-018 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票继续被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）撤销因重整被实施的退 市风险警示后，仍存在其他触及退市风险警示和其他风险警示的情形，因此，公 司股票将继续被实施退市风险警示和其他风险警示，公司股票简称仍为"*ST 通 脉"，股票代码仍为"603559"，公司股票仍在风险警示板交易，股票价格的日 涨跌幅限制仍为 5%。 ●公司 2023 年年报被出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，公司股票 已因该事项被实施退市风险警示。若 2024 年财务会计报告被出具保留意见的审 计报告、无法表示意见或否定意见的审计报告，将触及上海证券交易所规定的财 务类强制退市情形，公司股票将被决定终止上市。 ●公司存在最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润孰 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年2月21 日、2025年2月24日、2025年2月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》（以下简称"《交易规则》"） 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。近期，公司股票交易价格发生较大 波动，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：公司、控 股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。公司也不存在处于筹划阶 段的重大事项。 ● 公司2023年年报被出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，公司股 票已被实施退市风险警示。若2 ...