中通国脉通信股份有限公司 | 三、税款债权的调整及清偿……………………………………………………………………………………………………………………22 | | --- | | 四、普通债权的调整及清偿……………………………………………………………………………………………………………23 | | 五、劣后债权的处理. | | 六、暂未确认债权的处理……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | 七、未申报债权的处理… | | 八、偿债资源预留、提存和处理……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | 九、债权转让的处理 | | 第五部分 经营方案 ………………………………………………………………………………………………………………26 | | 一、业务发展方面 | | 二、内部控制及公 ...

中通国脉通信股份有限公司经营方案 一、业务发展方面 （一）整合优质资源，聚焦优势业务，深入开发客户需求，提升 产品服务的附加值 目前，中通国脉在吉林省九市（州）和华北、西北、新疆等地已 设立了十五个分公司，具备涵盖全国范围的业务开展能力。本次与金 正集团产业投资重整完成后，中通国脉将全面实施信息化经营发展战 略，实现全面数字化升级，重点做好省内存量业务维护的同时，以国 内通信技术服务市场持续增长和通信服务基础设施建设快速推进为 契机，结合金正集团已有的通信产业、数智产业、数字产业资源布局， 全面恢复全国业务布局，扩大中通国脉通信技术服务业务在全国各地 区的影响力，落地新建项目，实现多方位突破。产业投资人将对现有 业务发展战略进行梳理，优化资源配置，并根据梳理结果进行未来业 务布局规划。 （二）重整投资人赋能新业务，多措并举扩大业务布局 金正集团作为产业投资人，其在数字化经营管理、产业资源等方 面的优势可为公司赋能，全面开拓新的市场领域，与中通国脉在智慧 物联、智能化装备、安全消防一体化、弱电工程、机电工程、通讯工 程、数智业务等业务范围内深度合作，从而优化上市公司业务布局， 提升其在多元化板块的竞争力，进而提 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-111 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股价可能较大幅度向下除权的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●公司存在最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润孰低者 均为负值，且最近一个会计年度的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 的情形，会计师对公司出具了否定意见的《2022 年度内部控制审计报告》及《2023 年度内部控制审计报告》，公司主要银行账户被冻结的情形未得到改善，根据《股 票上市规则》的相关规定，公司股票已被叠加实施其他风险警示。 法院裁定受理公司重整，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2024 年 10 月 24 日开市起已被叠加实施退市风险警示。 ● 《中通国脉通信股份有限公司重整计划（草案）》能否获得债权人会议 表决通过，最终表决结果需以债权人大会表决结果为准，公司债权人会议表决结 果存在不确定性的风险。 ●公司主营业务收入持续下滑，连续四年出现经营亏损，目前公司资金流动 性紧张，持续经营能力存 ...

中通国脉通信股份有限公司 重整计划草案摘要 本重整计划以债权人利益为最大考量，在诸多方面做了具体安排。 为便于各方全面、快速了解本重整计划，现就方案核心要点和实施效 果摘要说明如下： 1.有财产担保债权在优先受偿范围内以现金清偿。有财产担保债 权以对应担保财产的评估价值（市场价值）为标准确定优先受偿范围， 在重整计划执行期限内以现金方式一次性全额清偿。若担保财产的评 估价值不足以清偿所对应的有财产担保债权，超出优先受偿范围的部 分按普通债权清偿。 2.职工债权、社保债权、税款债权不作调整，当期以现金全额清 偿。 一、方案核心要点 （一）引入有实力的重整投资人 通过公开招募，本次重整确定金正集团作为产业投资人。根据重 整投资协议，重整投资人或其指定主体有条件受让重整后中通国脉总 股本约 52.98%的转增股票，直接支付的重整投资款 8.36 亿元。其中， 产业投资人出资 2.75 亿元，受让 0.90 亿股转增股票，重整后产业投 资人持股比例不低于 22.50%，成为中通国脉的控股股东；财务投资 人出资 5.60 亿元，受让 1.22 亿股转增股票。本次投资人认购股份的 价格不低于产业投资人签署投资协议前 12 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-111 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股价可能较大幅度向下除权的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"）处于重 整过程中，根据公司初步测算情况，预计重整计划实施后股价存在较大幅度向下 除权调整，具体情况以公司后续公告为准。公司请投资者关注前述事项可能产生 的风险，理性作出投资判断，注意投资风险。 ●公司管理人、公司与新疆金正实业集团有限公司（以下简称"金正集团" 或"产业投资人"）、财务投资人已签署《重整投资协议》，但在重整事项推进 过程中，仍存在重整计划表决未能通过，重整计划表决通过但未获得法院批准， 以及重整计划获得法院批准后无法执行等多方面可能性，导致公司重整失败并被 法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定， 公司股票将面临被终止上市的风险。 ●公司 2023 年年报被出具了无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规 则》的相 ...

中通国脉通信股份有限公司 重整计划草案摘要 本重整计划以债权人利益为最大考量，在诸多方面做了具体安排。 为便于各方全面、快速了解本重整计划，现就方案核心要点和实施效 果摘要说明如下： 一、方案核心要点 （一）引入有实力的重整投资人 通过公开招募，本次重整确定金正集团作为产业投资人。根据重 整投资协议，重整投资人或其指定主体有条件受让重整后中通国脉总 股本约 52.98%的转增股票，直接支付的重整投资款 8.36 亿元。其中， 产业投资人出资 2.75 亿元，受让 0.90 亿股转增股票，重整后产业投 资人持股比例不低于 22.50%，成为中通国脉的控股股东；财务投资 人出资 5.60 亿元，受让 1.22 亿股转增股票。本次投资人认购股份的 价格不低于产业投资人签署投资协议前 120 交易日中通国脉股票交 易均价的 50%。 产业投资人承诺其或指定主体自取得重整计划规定的转增股票 之日起，在 36 个月内不转让或委托他人管理。财务投资人承诺其或 指定主体自取得重整计划规定的转增股票之日起 12 个月内不转让或 者委托他人管理。 （二）对出资人权益进行调整 本次重整将对中通国脉实施出资人权益调整。重整计划以中通 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-110 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票继续被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"）处于重 整过程中，根据公司初步测算情况，预计重整计划实施后股价存在较大幅度向下 除权调整，具体情况以公司后续公告为准。公司请投资者关注前述事项可能产生 的风险，理性作出投资判断，注意投资风险。 ●公司管理人、公司与新疆金正实业集团有限公司、7 家财务投资人已签署 《重整投资协议》，但在重整事项推进过程中，仍存在重整计划表决未能通过， 重整计划表决通过但未获得法院批准，以及重整计划获得法院批准后无法执行等 多方面可能性，导致公司重整失败并被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产， 根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 ●公司 2023 年年报被出具了无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规 则》的相关规定，公司股票已被实施退市风 ...

广发证券股份有限公司 关于中通国脉通信股份有限公司 重整投资人受让资本公积转增股份价格 的专项意见 二〇二四年十一月 重大事项提示 本重大事项提示为概要性提醒投资者需特别关注的重大风险及其他重要事 项，投资者应认真阅读与本次重整相关的公告及本专项意见的全部内容。 一、本次重整尚需履行的程序 截至本专项意见出具日，中通国脉本次重整尚需履行以下重要程序： 根据重整投资协议的约定，协议可通过以下方式或在下述情形予以解除： 出现以下情形时，本协议自动解除，各方无需承担违约责任： （一）各方协商一致解除协议。 （二）非因各方的原因，未能按期提交重整计划草案、法院未能裁定批准重 整计划或重整计划出现执行不能。 （一）召开债权人会议，审议通过《中通国脉通信股份有限公司重整计划（草 案）》； （二）召开出资人组会议，审议通过《中通国脉通信股份有限公司重整计划 （草案）之出资人权益调整方案》； （三）法院裁定批准《中通国脉通信股份有限公司重整计划》（以下简称"重 整计划"）； （四）法院裁定《中通国脉通信股份有限公司重整计划》执行完毕； （五）其他可能涉及的审核事项（如有）等。 鉴于以上重要程序尚未履行完毕，本专项意见中所引用 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-109 2024 年 9 月 6 日及 9 月 21 日，公司分别披露了《关于临时管理人公开招募 重整投资人的公告》(公告编号:2024-076)和《关于临时管理人招募重整投资人 中通国脉通信股份有限公司 关于与财务投资人签署《重整财务投资协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次与财务投资人签署的《重整财务投资协议》存在因触发协议约定情形 而导致协议被解除、终止的风险，亦可能出现财务投资人无法按照协议约定履行 或及时履行相关义务的情形，敬请注意投资风险。 ●公司被法院裁定受理重整，可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。根 据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）规定，若公 司重整失败而被法院宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。 ●公司 2023 年年报被出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已被实施 退市风险警示。根据《股票上市规则》规定，若公司 2024 年年报仍不能被会计 师事务所出具" ...

关于对中通国脉通信股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 中通国脉通信股份有限公司： 本人于 2024 年 11 月 27 日收到贵公司发来的《中通国脉通信股份 有限公司关于股票交易异常波动情况的问询函》。经认真核实，现回函 如下： 本人作为贵公司控股股东或实际控制人，截至目前，本人不存在 影响公司股票交易异常波动的重大事项；本人不存在其他涉及公司应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项；本人不存在处于筹划阶段的重大事项。 在贵公司本次股票异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的行 为。 特此回复。 2024 年 11 月 27 日 公司控股股东： 海南吉地优投资合伙企业（有限合伙）、王世超、宋彦霖、谢刚、赵伟 公司实际控制人： 王锦、王世超、宋彦霖、谢刚、赵伟 （此页无正文，为《关于对中通国脉通信股份有限公司股票交易异常 波动问询函的回复》之签署页） 控股股东或实际控制人： 2024 年 11 月 2 7 日 （此页无正文，为《关于对中通国脉通信股份有限公司股票交易异常 波动问询函的回复》之签署 ...