保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行股票 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | | 保荐机构编号 Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 甄清、张若思 | ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份 144.92 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.42%，回购的最高价为 22.48 元/股、 最低价为 15.47 元/股，已支付的总金额为 25,410,025 元（不含交易费用）。上述 回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-024 普莱柯生物工程股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： | 回购方案首次披露日 | 2023 年 | 11 月 | 14 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | | | 自董事会审议通过之日起不超过 | 12 个月 | | 预计回购金额 | 6,000 | 万元~12,000 | | 万元 | | 回购用途 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|---------|-------------|---------|-------------| | [Table_MainFinance] | | 2023A 2024E | | 2025E 2026E | | 营业收入（百万元） | 1252.69 | 1410.84 | 1648.37 | 1841.73 | | 增长率 | 2.01% | 12.62% | 16.84% | 11.73% | | 归母净利润（百万元） | 174.52 | 223.38 | 288.26 | 314.14 | | 增长率 | 0.23% | 28.00% | 29.05% | 8.98% | | 每股收益 EPS（元） | 0.50 | 0.65 | 0.83 | 0.91 | | 净资产收益率 ROE | 6.41% | 7.67% | 9.13% | 9.21% | | PE | 35 | 28 | 21 | 20 | [Table_ReportType] 公司点评 | --- | --- | --- | ...

2023 年度,作为普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定,勤勉尽责,在董事会日常工作及重要决策中忠实履行独立董事的职 责和义务,认真审议各项议案,从公司整体利益出发,维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年度(2023年4月11日至2023年 12月 31日)履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张宪胜) 1、独立董事人员情况 公司第四届董事会任期届满,于2023年4月11日选举产生了第五届董事会 非独立董事和独立董事。 第四届董事会独立董事 3 人,分别为:邹欣女士、魏刚先生、张波先生; 第五届董事会独立董事 3人,分别为:曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先 生。 2、独立董事个人简历及独立性情况说明 本人张宪胜,在职研究生学历,正高级会计师职称、注册会计师。曾担任安 阳 ...

公司代码：603566 公司简称：普莱柯 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 普莱柯生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张波) 2023 年度,作为普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定,勤勉尽责,在董事会日常工作及重要决策中忠实履行独立董事的职 责和义务,认真审议各项议案,从公司整体利益出发、维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年度(2023年1月1日至2023年4 月 11日)履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 第五届董事会独立董事 3人,分别为:曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先 生。 2、独立董事个人简历及独立性情况说明 本人张波,硕士研究生学历,历任河北石家庄拖拉机厂技术员、北京市京大 律师事务所律师、昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监、上海荣泰健康科技股份 有限公司投资法务总监、董事等职务。现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事 会秘书:系公司第四届董事会独立董事。 本人于 2020 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王楚端) 2023 年度,作为普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定,勤勉尽责,在董事会日常工作及重要决策中忠实履行独立董事的职 责和义务,认真审议各项议案,从公司整体利益出发,维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年度(2023年4月11日至 2023年 12月 31日) 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司第四届董事会任期届满,于2023年4月11日选举产生了第五届董事会 非独立董事和独立董事。 第四届董事会独立董事 3 人，分别为: 邹欣女士、魏刚先生、张波先生; 第五届董事会独立董事 3人,分别为:曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先 生。 2、独立董事个人简历及独立性情况说明 本人王楚端,博士学历。历任中国农业大学动物科技学院讲师、副教授、 ...

本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在 确保不影响生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，为公司和股东获取较好的投 资回报。 （二）资金来源 资金来源为公司未来一年内闲置的自有资金。 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-017 普莱柯生物工程股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则健全相关事 宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下： 1、公司根据日常经营和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不 影响生产经营正常进行。 二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）额度及期限 委托理财受托方：银行等金融机构 现金管理额度及期限：普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民 ...

关于续聘会计师事务所及其费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其 费用的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-016 普莱柯生物工程股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所 1、机构信息 1.1 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 普莱柯生物工程股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11753 号 普莱柯生物工程股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称普莱柯）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...