同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和 内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币 150 万元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-007 号）。 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-006 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 27 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2025年1月25日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到参会监事3名， 实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以 下议案： ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2025-008 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

关于变更会计师事务所的公告 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 ●原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中准所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中准所已连续多 年为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，鉴于 中准所受到了中国证券监督管理委员会的行政处罚，基于谨慎性原则，为充分保 障公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及 规范化需要，公司拟聘请中审亚太成为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计 机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与中准所进行了友好沟通，中准所已 知悉本事项且未提出异议。 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审亚太"） ●公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项均 无异议。本事项尚须提交公司 2025 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-004 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 公司控股股东创达集团已于 2023 年 6 月 28 日完成本期可交债的发行。本期 可交债简称"23 创 02EB"，债券代码为"137177"，发行规模 0.9 亿元，债券期 限 3 年。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的临 2023-059 号公告。 二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况 根据《黑龙江创达集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换 公司债券（第二期）募集说明书》的约定，"在本期可交债发行期满 12 个月后， 当标的股票在任意连续 15 个交易日的收盘价低于当期换股价格，本期可交债的 换股价格自动向下修正。修正后的换股价格为当期换股价格的 90%。" 截至 2024 年 6 月 28 日，"23 创 02EB"发行完成已满 12 个月。2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 21 日，标的股票出现了在换股期内已连续 15 个交易日的 收盘价低于当期换股价格的情形，已触发可交换公司债券换股价格向下修正条件。 ...

证券研究报告 | 公司点评 gszqdatemark 2025 01 13 年 月 日 珍宝岛（603567.SH） 14 个品规产品拟中选全国中成药集采，有望持续拓展市占率 | 买入（维持） | | | --- | --- | | 股票信息 | | | 行业 | 中药Ⅱ | | 前次评级 | 买入 | | 01 月 10 日收盘价（元） | 10.66 | | 总市值（百万元） | 10,032.56 | | 总股本（百万股） | 941.14 | | 其中自由流通股（%） | 99.83 | | 30 日日均成交量（百万股） | 8.69 | 股价走势 -20% -10% 0% 10% 20% 30% 2024-01 2024-05 2024-09 2025-01 珍宝岛 沪深300 作者 分析师 张金洋 14 个品规产品拟中选全国中成药集采。公司及全资子公司哈尔滨珍宝制 药有限公司和黑龙江省松花江医药科技有限公司参与了全国中成药采购 联盟集采和首批扩围接续的投标，根据全国中成药联合采购办公室 2024 年 12 月 30 日发布的公示结果，公司及全资子公司哈珍宝和松花江医药共 有 14 个品规产品拟中选 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-081 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 结项的募投项目名称：信息化升级建设项目 ● 结项后剩余募集资金用途：结项后节余募集资金 530.57 万元（实际余额 以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 ● 相关审议程序：相关议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议批准。 4.公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次 会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置 募集资金中的不超过人民币 23,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月（具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-080 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通 过以下议案： 一、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 监事会认为：公司信息化升级建设项目的节余募集资金永久性补充流动资金， 符合上市公司募集资金管理和使用的相关要求以及公司《募集资金使用管理办法》 等制度规定，不存在损害公司和股东利益的情况，一致同意报股东大会批准。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-082 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于新增为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称"亳州交易 中心"），系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ●本次担保金额总计不超过人民币 3.00 亿元，截至公告披露日，公司已实 际为亳州交易中心提供的担保余额为人民币 2.40 亿元。 ●截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 15.79 亿元，全部为对全 资子公司进行的担保。 ●本次担保无反担保。 ●公司无对外担保逾期的情况。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 | 公司名称 | 成立日期 | 注册资本 | 注册 | 法定代 | 经营范围 | 公司 持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 地点 | 表人 | | 比例 | | | | | ...

国新证券股份有限公司关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补流的核查意见 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"或"保荐机构")作为黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"珍宝岛"或"公司")2020年度非公开 发行 A 股股票的保荐机构,根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》《上市 公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》等有关法规和规范性文件的要求,对珍宝岛募投项目"信息化升级建设项 目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查,核查意见如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]338 号)核准,珍宝岛非公开发行人 民币普通股(A股)92,803,592 股,发行价格为 13.34元/股,募集资金总额为人 民币 1.237.999.917.28元, ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-079 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 董事会认为：公司本次部分募投项目结项并将剩余资金永久性补充流动资金 系在结合生产经营实际情况的基础上做出的合理调整，有利于提高募集资金使用 效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，符合《上市公司监管指引第 2 ...