证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-014 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2025-016 号）。 二、审议并通过了《关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象因个人原因已离职， 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，公司董事会决定回购注销上述 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 144,094 股。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-013 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了 《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为亳州交易中心的银行融资 提供总计不超过人民币 3.00 亿元连带责任担保，并授权公司法定代表人处理在 核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在额度内公司将不再就每笔担保事 项发生时单独召开董事会审议。担保额度的有效期为自公司第五届董事会第十七 次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站披露的临 2024-082 号公告。 二、为子公司提供担保的进展情况 近日，公司与徽商银行股份有限公司亳州谯城支行签订《最高额保证合同》， 为全资子公司亳州交易中心向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币 0.95 亿元，保证期限为 12 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司 提供担保进展的公告 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2025-012 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 一、担保情况概述 公司于2024年10月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新增为全资子公司提供担保 额度的议案》，拟为黑医贸银行融资提供总额不超过人民币6.00亿元连带责任担保，并授权公司法定代 表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全年额度内公司将不再就每笔担保事项发生 时单独召开董事会审议。担保额度的有效期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会召开之日止。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2024-067号公 告）。 二、为子公司提供担保的进展情况 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称"黑医贸"，为公司全资子公司） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-012 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为黑医贸银行融资提供总额 不超过人民币 6.00 亿元连带责任担保，并授权公司法定代表人处理在核定担保 额度内的担保事项并签署相关协议，在全年额度内公司将不再就每笔担保事项发 生时单独召开董事会审议。担保额度的有效期为自公司 2024 年第三次临时股东 大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。（具体内容详见 公司在上海证券交易所网站披露的临 2024-067 号公告）。 二、为子公司提供担保的进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行签订《保证合同》， 为全资子公司黑医贸向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币 1.05 亿元， 1 被 ...

关于分公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-011 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）鸡西分公司收 到国家药品监督管理局颁发的《化学原料药上市申请批准通知书》，现就相关情 况公告如下： 一、药品的基本情况 登记号：Y20220000528 化学原料药注册标准编号：YBY60962025 包装规格：10kg/件 有效期：24 个月 生产企业：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。 通知书有效期：至 2030 年 2 月 11 日 二、药品的其他情况 盐酸帕罗西汀片用于治疗各种类型的抑郁症，包括伴有焦虑的抑郁症及反应 性抑郁症。常见的抑郁症状：乏力、睡眠障碍、对日常活动缺乏兴趣和愉悦感、 食欲减退。治疗强迫性神经症。常见的强迫 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2025-010 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 229 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 506,726,237 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.8417 | | 份总数的比例（%） | | 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长方同华先生主持。本次会议以现场 和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 ...

北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 兰台意（2025）第 456 号 地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 B 座 29 层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 网址：www.lantai.cn 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 兰台意（2025）第 456 号 致：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 北京市兰台律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江珍宝岛药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 2 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《黑 龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所 律师就本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 ...

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况 等 信 息 。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 ( 下载链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等 情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-009 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2025 年 2 月 13 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025.2.13 1 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：关于公司变更会计师事务所的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 | | | 的议案 | 10 | | 2 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规 定，特制定本次股东大会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行， 参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在2025年2月11日上午9时—11时，下 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 25 日以 电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》 本议案事前已经董事会审计委员会审核通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-007 号）。 二、审议并通过了《关于提请召开公司 2025 ...