证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-060 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 21 日以 电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：临 2024-062 号）。 二、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案 ...

一、控股股东可交换公司债券的基本情况 公司控股股东创达集团已于 2023 年 6 月 28 日完成本期可交债的发行。本期 可交债简称"23 创 02EB"，债券代码为"137177"，发行规模 0.9 亿元，债券期 限 3 年。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的临 2023-059 号公告。 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-059 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股 股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称"创达集团"）的通知，创达集团 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称"本期可交 债"）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下： 公司将密切关注本期可交债的进展情况，并根据有关规定履行持续信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 黑龙 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-058 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 9 日中午 12:00 前，将关注的问题以电子邮件的 形式发送至黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室 邮箱（zbddsh@zbdzy.com），公司将结合实际情况，在信息披露允许的范围内， 就投资者普遍关注的问题在说明会上进行回复。 公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司财务状况与经营情况，公司将于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 15:30-16:30 召开 2024 年半年度业绩说明会。现将有关事项 公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将采用网络互动方式召开，公司将针对 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 206 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人闫久江、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实际承诺,请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-054 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于收到药品上市申请不予批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）在收到国家药品监督 管理局对公司与印度 Biological E. Limited 公司合作的注射用达托霉素颁发的 《药品上市申请不予批准通知书》后，随即提出了行政复议。近日，公司收到国 家药品监督管理局颁发的《行政复议决定书》对该品种做出的行政复议，维持了 原不予批准的决定。现就相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 达托霉素（Daptomycin）属于环脂肽类抗生素，是一种超级抗生素产品，用 于治疗复杂性皮肤及软组织感染（cSSSI）、金黄色葡萄球菌血流感染（菌血症） 以及伴发的右侧感染性心内膜炎（RIE）。达托霉素与细菌细胞膜结合，并引起 1 细胞膜电位的快速去极化。细胞膜电位的这种缺失抑制 DNA、RNA 和蛋白质的合 成，最终导致细菌细胞死亡。 注射用达托霉素国内 1 家原研 1 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-057 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，黑龙江珍宝岛药 业股份有限公司（以下简称"公司"或"珍宝岛"）非公开发行人民币普通股 （A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含税）且 不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，募 集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 年 10 月 22 日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集 资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-056 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2024年8月15日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到参会监事3名， 实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以 下议案： （1）公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》等相关规定； （2）公司《2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的相关规定； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-055 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑 龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。 二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司 3 号会议室召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2024-053 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 516,667,671 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.8580 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长方同华先生主持。本次会议以现场 和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累 ...

北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 兰台意（2024）第 3204 号 地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 B 座 29 层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 网址：www.lantai.cn 3.在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序、表决结果等事项 发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉及的事实和数据的 真实性、准确性等事项发表意见。 4.本法律意见书仅供公司评价本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书 面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次 股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 兰台意（2024）第 3204 号 致：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 北京市兰台律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江珍宝岛药业股份有 限 ...