证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-072 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《关于拟变更独立董事的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于拟变更独立董事并调整董事会专门委员会成员 的公告》（公告编号：临 2024-073 号）。 本议案事前已经董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人及提名人声明 与承诺详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本 议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会，现提名王志群为黑龙江珍宝 岛药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与黑龙江珍宝岛药业股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明与承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 北京市兰台律师事务所 关于 的 法律意见书 地址:北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业B座29层 电话:（8610）52287799 传真:(8610) 58220039 邮编: 100028 网址: www.lantai.cn 二〇二四年十一月 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 兰台意字(2024) 第 4466 号 致:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 北京市兰台律师事务所(以下简称"兰台"或"本所")接受黑龙江珍宝岛 药业股份有限公司(以下简称"公司"或"珍宝岛")的委托,作为公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会 〈以下简称"中国证监会"〉《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")及其他有关法律、法规和规范性文件,及 ...

● 回购注销原因：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个解除限售期解除限售条 件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公 司《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）的有关规定，公司将对25名激励对象持有的已授予但尚未解 除限售的685,751股限制性股票进行回购注销，占本激励计划股票总数的28.30%,占 公司总股本的0.07%。 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-071 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次注销股份的有关情况： | 回购数量（股） | 注销数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3][5]. Core Views - The company experienced short-term pressure on its third-quarter performance, with a revenue of 3.67 billion yuan, down 26.33% year-on-year, and a net profit of 0.04 billion yuan, down 96.1% year-on-year. However, the overall net profit for the first three quarters increased by 83.2% year-on-year to 4.0 billion yuan [1][3]. - The company is focusing on the cardiovascular and respiratory systems, with key products like blood-sealing injections and capsules. The recent national centralized procurement is expected to enhance market share and sales channels [2][3]. - The company is adopting a cautious strategy in its traditional Chinese medicine trade to mitigate risks from price fluctuations, aiming to improve profitability through better supply chain management [3]. Financial Summary - For 2024-2026, the company's projected net profits are 6.43 billion yuan, 9.18 billion yuan, and 12.23 billion yuan, with corresponding growth rates of 36%, 43%, and 33% respectively. The price-to-earnings ratios are projected at 17.8X, 12.4X, and 9.3X [3][4]. - The company's revenue for 2024 is estimated at 3.45 billion yuan, with a growth rate of 10.1%, and is expected to reach 6.7 billion yuan by 2026, reflecting a growth rate of 31.9% [4][10]. - The earnings per share (EPS) are projected to increase from 0.68 yuan in 2024 to 1.30 yuan in 2026 [4][10].

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----- ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-070 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《黑龙江 珍宝岛药业股份有限公司关于 2024 年为子公司提供担保额度的议案》，拟为哈 珍宝银行融资提供总额不超过人民币 15 亿元连带责任担保，并授权公司法定代 表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全年额度内公司将不 再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。担保额度的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 （具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2024-031 号公告）。 二、为子公司提供担保的进展情况 近日，公司与中国建设银行股份有限公司鸡西分行签订《保证合同》，为全 资子公司哈珍宝向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币 1.8 亿元，保证 期限为 18 个月。上述担保额度在公司 2023 年年度股东大会批准的额度范围之 1 被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称"哈珍宝"，为公 司全资子公司 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-068 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东黑龙江创 达集团有限公司（以下简称"创达集团"）直接持有公司股份 577,315,294 股无 限售流通股，占公司总股本的 61.30%，创达集团无一致行动人。 ●截至本公告披露日，其累计质押公司股份数量 456,439,994 股，占其所持 公司股份数量的 79.06%，占公司总股本的 48.46%。 近日公司收到控股股东创达集团《关于对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司股 票延期解质押的函》，创达集团将其所持有的部分公司股份进行了延期解除质押， 具体情况如下： 一、股份质押延期情况 （一）本次股份质押延期情况 创达集团于 2021 年 10 月 28 日质押给哈尔滨农村商业银行股份有限公司 （以下简称"哈农商行"）6,750 万股公司股份，质押期限自 2021 年 10 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-069 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 保证期限为 12 个月。上述担保额度在公司 2024 年第三次临时股东大会批准的额 度范围之内。 三、担保协议的主要内容 保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 一、担保情况概述 公司于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为黑医贸银行融资提供总额 不超过人民币 6.00 亿元连带责任担保，并授权公司法定代表人处理在核定担保 额度内的担保事项并签署相关协议，在全年额度内公司将不再就每笔担保事项发 生时单独召开董事会审议。担保额度的有效期为自公司 2024 年第三次临时股东 大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。（具体内容详见 公司在上海证券交易所网站披露的临 2024-067 号公告）。 二、为子公司提供担保的进展 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2024-067 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于新增为全资子公司提供担保额度的议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 181 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 517,070,705 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 54.9009 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《 ...