Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on August 28, 2025 [1] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [1][3] - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, available from 9:15 AM to 3:00 PM on the meeting day [1][3] Voting Procedures - Shareholders can vote through the trading system or the internet voting platform, with specific time slots for each [3][4] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [4][5] - The first voting result will be considered valid if the same voting right is exercised multiple times [4] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on August 20, 2025, are eligible to attend the meeting [6] - Registration for attendance must be completed by August 26, 2025, with specific documentation required [6][7] - Remote shareholders can register via email by the same deadline [7] Additional Information - The meeting will take place at 2:00 PM on August 28, 2025, at the company's office in Harbin [3][6] - Shareholders are responsible for their own travel and accommodation expenses [8] - Contact information for inquiries includes a phone number and email address [7]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，珍宝岛发布公告称，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》等多项议案。 ...

Core Points - The company announced the postponement of certain fundraising investment projects during the fifth board meeting on August 11, 2025 [2] - The "Jixi Branch Phase III Construction Project" is now expected to reach its intended usable state by August 2026 [2] - The "Traditional Chinese Medicine Material Processing Project" is now expected to reach its intended usable state by October 2026 [2]

Core Viewpoint - The company announced its annual profit distribution plan for 2024, which includes a cash dividend of 0.15 yuan per share (tax included) for A-shares [2] Summary by Relevant Sections - **Dividend Details** - The cash dividend of 0.15 yuan per share will be distributed to shareholders [2] - The record date for the dividend is set for August 19, 2025 [2] - The ex-dividend date and the date of cash dividend payment are both scheduled for August 20, 2025 [2]

证券日报网讯8月11日晚间，珍宝岛（603567）发布公告称，截至公告披露日，公司实际对外担保总额 人民币17.91亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.96%。公司对全资子公司担保总额人民币15.91亿 元，占公司最近一期经审计净资产的20.40%。公司对参股子公司担保总额人民币2.00亿元，占公司最近 一期经审计净资产的2.56%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。 ...

珍宝岛（SH 603567，收盘价：12.97元）8月11日晚间发布公告称，为满足全资子公司黑龙江珍宝岛医 药贸易有限公司（以下简称黑医贸）的银行融资需要，公司拟为黑医贸的银行融资提供总计不超过人民 币4亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公司 2025年年度股东会召开之日止。 （文章来源：每日经济新闻） 2024年1至12月份，珍宝岛的营业收入构成为：医药工业占比87.78%，医药商业占比11.13%，其他业务 占比1.09%。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——人形机器人撕掉"花瓶"标签还要多久？亿元大单"破冰"，商业化元年终于 来了！ 每经AI快讯，珍宝岛（SH 603567，收盘价：12.97元）8月11日晚间发布公告称，公司第五届第二十五 次董事会会议于2025年8月11日以通讯的方式召开。会议审议了《关于提请召开公司2025年第二次临时 股东会的议案》等文件。 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，珍宝岛的营业收入构成为：医药工业占比87.78%，医药商业占比11.13%，其他业务 占比1.09%。 截至发稿，珍宝岛市值为122亿元。 ...

国新证券股份有限公司关于 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"珍宝岛"或"公司"）2020 年度非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《上市 公司募集资金监管规则》等有关法规和规范性文件的要求，对珍宝岛部分募集资 金投资项目再次延期的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，珍宝岛非公开发行人 民币普通股（A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为人 民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含税）且 不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，募集 资金净额为人民币 1 ...

北京市兰台律师事务所 关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度差异化分红事项的 法律意见书 地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业B座29层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 邮编：100028 网址：www.lantai.cn 二〇二五年七月 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度差异化分红事项的 法律意见书 兰 台 意 字 （ 2025） 第 4017 号 致 ： 黑 龙 江 珍 宝 岛 药 业 股 份 有 限 公 司 北京市兰台律师事务所（以下简称"兰台"或"本所"）接受黑龙江珍宝岛 药业股份有限公司（以下简称"公司"或"珍宝岛"）的委托，就珍宝岛 2024 年年度利润分配所涉及的差异化权益分派特殊除权除息（以下简称"本次差异化 分红"）相关事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购 规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第 7 号》" ...

南财智讯8月11日电，珍宝岛公告，公司计划为全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司提供不超过 40,000万元的连带责任担保，以满足其银行融资需求。截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额 为179,100万元，占最近一期经审计净资产的22.96%。此次担保已由公司第五届董事会第二十五次会议 审议通过，还需提交2025年第二次临时股东会审议。 ...