2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 兰台意（2024）第 3877 号 地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 B 座 29 层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 网址：www.lantai.cn 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 兰台意（2024）第 3877 号 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 致：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 北京市兰台律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江珍宝岛药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 10 月 10 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件 及《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本所律师就本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-066 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于分公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司（以下简称"鸡西分公司"） 收到国家药品监督管理局颁发的《化学原料药上市申请批准通知书》，现就相关 情况公告如下： 一、药品的基本情况 化学原料药名称：甲苯磺酸艾多沙班 通知书编号：2024YS00960 登记号：Y20230000083 化学原料药注册标准编号：YBY70812024 包装规格：10kg/件 有效期：24 个月 生产企业：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合原料药 审批的有关规定，批准生产本品。质量标准、包装标签及生产工艺照所附执行。 通知书有效期：至 2029 年 9 月 23 日 二、药品的其他情况 甲苯磺酸艾多沙班用于伴有一个或多个风险因素(如充血性心力衰竭、高血 压、年龄≥75 岁、糖尿病、既往卒 ...

2 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024.10.10 1 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于新增为全资子公司提供担保额度的议案 错误!未定义书签。 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相 关规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行， 参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在2024年10月8日上午9时—11时，下 午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2024-065 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-061 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：本次部分募集资金投资项目的延期符合公司生产经营及发展需 要，有利于公司健康长远发展，不存在损害公司利益及股东合法权益的情况，同 意相关募集资金投资项目延期。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 临 2024-063 号）。 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会 2024 年 9 月 24 日 一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用不超过人民币 23,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金相关审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-064 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于新增为全资子公司提供担保额度的公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关 于 2024 年为子公司提供担保额度的议案》，拟在 2024 年度为全资子公司哈尔滨 珍宝制药有限公司的银行融资提供总额不超过人民币 15 亿元连带责任担保（具 体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2024-021号公 告）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称"黑医贸"）， 系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ●本次担保金额总计不超过人民币 6.00 亿元，截至公告披露日，公司已实 际为黑医贸提供的担保余额为人民币 4.45 亿元。 ●截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 14.72 亿元，全部为对全 资子公司进行的 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日 召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据 2020 年度非公开发行股票募集资金 投资项目的具体实施情况，公司拟将"中药材产地加工项目"达到预定可使用状 态时间延期至 2025 年 10 月。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为 人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含 税）且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后， 募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 年 10 月 22 日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募 集资金到位情况进行了验证，并出具 ...

暂时补充流动资金的公告 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人 民币 23,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第 五届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为 人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含 税）且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后， 募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 ...

国新证券股份有限公司关于 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]338 号)核准,珍宝岛非公开发行人 民币普通股(A 股)92,803,592 股,发行价格为 13.34元/股,募集资金总额为人 民币 1,237,999,917.28元,扣除本次发行费用人民币 20,759.785.06元(不含税)且 不包括人民币普通股(A股)发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后,募集 资金净额为人民币 1,217,240,132.22元,上述募集资金已于 2021年 10月 22 日全 部到位,中准会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票募集资金到 位情况进行了验证,并出具《验资报告》(中准验字[2021]2087 号)。公司对募集 资金采取专户存储制度,并已签订《募集资金三方/四方监管协议》。 二、募投项目的基本情况 截至 2024年 8 月 31 日,公司 2020年度非公开发行股票募集资金使用情况 如下: 1 单位: 万元 | 序号 | 项目 | 募集资金拟投入 | 募集资金累计投入 | | --- | -- ...

截至 2024 年 8 月 31 日,公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况 如下: 1 单位:万元 国新证券股份有限公司关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"或"保荐机构")作为黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"珍宝岛"或"公司")2020年度非公开 发行 A 股股票的保荐机构,根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)《上市 公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订 》等有关法规和规范性文件的要求,对珍宝岛使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了审慎核查,核查意见如下; 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]338 号)核准,珍宝岛非公开发行人 民币普通股(A 股)92,803,592 股,发 ...