证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-087 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于 2023 年新增为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为黑医贸、哈尔滨珍宝制 药有限公司的银行融资分别提供总额不超过人民币 5 亿元连带责任担保，并授权 公司董事长或其授权人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全 年额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。本次担保额度 有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年 度股东大会召开之日止（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2023-056 号公告）。 二、为子公司提供担保的进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行签订《保证合同》， 为全资子公司黑医贸向其申请借款提供担保，担保 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-086 附件： 吴弘先生简历 公司证券事务代表联系方式如下： 通讯地址：黑龙江省哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日收到公司董事会《证券事务代表聘任书》，决定聘任吴弘先生（简历见附件） 为公司证券事务代表，配合协助董事会秘书开展相关工作，任期自《证券事务代 表聘任书》生效之日起至公司第五届董事会届满之日止。 吴弘先生具有上市公司董事会秘书资格证书，通过了中国上市公司协会证券 事务代表分级培训考试并取得证书（中级），具备履行职责所必须的专业知识、 工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责要求，其任职资格符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 吴弘，男 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-085 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于引入贵州农业发展基金共同对全资子公司 进行增资扩股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司亳州中 药材商品交易中心有限公司（以下简称"亳州交易中心"）拟出资 5.1 亿元人民 币（含前期尚未完成实缴的贵州神农谷注册资本 2,000 万元人民币），并引入贵 州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"贵州 农业发展基金"）出资 4.9 亿元人民币，共同对公司二级全资子公司贵州神农谷 健康产业发展有限公司（以下简称"贵州神农谷"）进行增资扩股，在贵州省对 中药全产业链进行布局，推动贵州中医药产业高质量发展。 本次增资扩股前，贵州神农谷注册资本为 2,000 万元人民币，亳州交易中心 持有贵州神农谷 100%股权；本次增资扩股完成后，贵州神农谷注册资本由 2,000 万元人民币增加至 10 亿元人民币，亳州交易中心 ...

关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于 2023 年新增为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为黑龙江珍宝岛医药贸易 有限公司、哈珍宝的银行融资分别提供总额不超过人民币 5 亿元连带责任担保， 并授权公司董事长或其授权人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协 议，在全年额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。本次 担保额度有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披 露的临 2023-056 号公告）。 二、为子公司提供担保的进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行签订《保证合同》， 为全资子公司哈珍宝向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币 1 亿元，保 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品 监督管理局核准签发的左乙拉西坦口服溶液《药品注册证书》（证书编号： 2023S01640），现就相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：左乙拉西坦口服溶液 剂型：口服溶液剂 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-083 药品批准文号有效期：至 2028 年 10 月 23 日 规格：150ml:15g 注册分类：化学药品 4 类 药品注册标准编号：YBH15352023 证书编号：2023S01640 药品有效期：24 个月 处方药/非处方药：处方药 上市许可持有人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 生产企业：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 药品批准文号：国药准字 H20234346 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会□路演活动□现场参观 动类别 其他（线上电话交流会） 时 间 2023年10月29日 15:00-16:00（北京时间） 参与单位名称 中药行业证券分析师及投资机构，共计 32 家，机构名单见附 人员姓名 件。 方 式 电话会议 董事长：方同华先生 总经理：闫久江先生 上市公司接待人 财务总监：王磊先生 员姓名 董事会秘书：张钟方女士 投资者关系总监：郎骥先生 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥845,499,321.43, representing a year-over-year increase of 0.90%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥131,916,791.77, a significant increase of 254.00% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date period was ¥195,899,914.40, reflecting a 106.55% increase[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1404, up 254.47% year-over-year[5] - The net profit for the reporting period was CNY 476,485,007.55, a significant increase from CNY 159,534,812.83 in the previous period, representing a growth of approximately 198.5%[25] - Operating profit reached CNY 583,110,703.06, compared to CNY 221,589,189.25 in the same period last year, indicating an increase of about 163.5%[25] - The company reported a total profit of CNY 582,964,024.08, compared to CNY 218,986,542.97 in the prior year, marking an increase of about 167.0%[25] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was CNY 475,914,055.15, compared to CNY 153,495,581.80 in the same period of 2022, indicating a significant increase[46] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥11,685,869,574.09, a slight increase of 0.09% from the end of the previous year[5] - Total assets as of the reporting date amounted to CNY 11,685,869,574.09, slightly up from CNY 11,675,475,538.98 at the end of the previous period[43] - Total liabilities decreased to CNY 4,128,697,725.09 from CNY 4,568,623,170.29, reflecting a reduction of approximately 9.63%[43] - The company's total non-current assets were CNY 5,165,628,287.12, down from CNY 5,294,029,179.36, indicating a decrease of about 2.43%[43] - The company's long-term borrowings increased to CNY 1,214,000,000.00 from CNY 460,000,000.00, indicating a rise of approximately 164.35%[43] Shareholder Information - The company had a total of 23,248 shareholders at the end of the reporting period[35] - The largest shareholder, Heilongjiang Chuangda Group Co., Ltd., holds 51.27% of the shares, amounting to 482,985,300 shares[35] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 6.34% year-over-year, totaling ¥7,548,950,654.23[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 7,548,950,654.23, compared to CNY 7,098,917,047.88, representing an increase of approximately 6.35%[43] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥311,953,911.96 year-to-date, indicating a need for improvement in cash generation[4] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 3,363,708,857.06, a slight decrease of 0.7% compared to CNY 3,387,864,386.26 in the same period of 2022[48] - Net cash outflow from operating activities was CNY -311,953,911.96, worsening from CNY -26,563,286.59 year-over-year[48] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 353,225,277.60, down 24.4% from CNY 467,474,065.23 in the previous year[51] - Net cash flow from investment activities was CNY 99,159,828.45, a decrease of 49.9% compared to CNY 197,558,193.70 in 2022[51] - Cash inflow from financing activities increased significantly to CNY 2,025,431,309.34, up 76.2% from CNY 1,150,000,000.00 in the prior year[51] - Net cash flow from financing activities was CNY 11,096,045.91, recovering from a negative CNY -208,006,598.78 in the same period last year[51] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 780,616,153.97 from CNY 1,407,108,841.70, reflecting a decline of 44.4% year-over-year[51] - Total cash outflow from operating activities was CNY 3,675,662,769.02, an increase of 7.7% compared to CNY 3,414,427,672.85 in 2022[48] Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 47,214,235.20, up from CNY 43,216,218.32, reflecting a growth of approximately 9.2%[25] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses included government subsidies totaling CNY 9,821,322.06 for the current period[33] - The company reported a loss from credit impairment of CNY 6,195,327.13, contrasting with a gain of CNY 24,165,630.87 in the previous period[25]

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-082 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入 一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况 公司控股股东创达集团以其持有的公司部分 A 股股票为标的，面向专业投资 者非公开发行总额不超过 10 亿元的可交换公司债券，该事项已取得上海证券交 易所无异议函（上证函[2022]2259 号），并于 2023 年 4 月 11 日发行完成（第一 期），发行规模为 9.1 亿元，债券期限为 3 年，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的临 2023-019 号公告。 根据 23 创 01EB 募集说明书相关约定，23 创 01EB 的换股期自发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至摘牌日前一个交易日止，即 2023 年 10 月 12 日起 至 2026 年 4 月 11 止，如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。初始 换股价格为 14.50 元/股。 二、换股价格历次调整情况 公司根据 2022 年度利润分配方案，实际以 939,403,292 股（已扣除回购专 户中持 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-081 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于全资子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司哈尔滨 珍宝制药有限公司（以下简称"哈珍宝"）收到的《药品注册证书》为依托考昔 片的生产注册许可。 2、哈珍宝应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 药品批准文号有效期：至 2028 年 9 月 18 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求 方可生产销售。 二、药品的其他情况 依托考昔片是一种高选择性 COX-2 抑制剂，具有抗炎、镇痛和解热作用，适 用于治疗骨关节炎急性期和慢性期的症状和体征，也可以治疗急性痛风性关节炎 和原发性痛经。相比传统非甾体抗炎药，依托考昔在提高临床疗效的同 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现就公司第五届董事会第五次会议相关议案进行了审阅，基于 独立、客观、公正判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 公司本次对部分募投项目进行延期，是根据实际经营需要，对部分募 投项目实施进度作出的合理化调整，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东合法权益的情形，符合公司健康长远发展需要，符合中国证券监督管 理委员会与上海证券交易所关于募集资金与募投项目的监管规定，我们同 意公司对部分募投项目进行延期调整。 经核查，公司对以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项予 以重新确认，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形， 不会损害公司及股东的利益，亦不影响公司的经营业绩及财务状况，同意 公司使用募集资金 118,763,694.36 元置换预先投入募投项目的自筹资金。 （以下无正文） （ ...