证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，黑龙江珍宝岛药 业股份有限公司（以下简称"公司"或"珍宝岛"）非公开发行人民币普通股 （A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含税） 且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后， 募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 年 10 月 22 日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募 集资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（中准验字[2021]2087 号）。 以前年度公司累计使用募集资金 870,740,733 ...

一、财务总监提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 到期日 | | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | | | 承诺 | | 王磊 | 财务总监 （财务负责 | 2025 年 | 4 月 | 2026 | 年 5 | 个人工作 | 否 | —— | 否 | | | | 29 | 日 | 月 19 | 日 | 调整 | | | | | | 人） | | | | | | | | | 截至目前，王磊先生持有公司 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解 除限售的限制性股票 107,532 股，后续公司将按照《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定执行。 二、财务总监离任对公司的影响 公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第五届董 ...

国新证券股份有限公司关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"或"保荐机构")作为黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"珍宝岛"或"公司")2020 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关法规和规范性文件的要求,对珍宝岛 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查,核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]338 号)核准,珍宝岛以非公开发 行的方式发行人民币普通股(A 股)92,803,592 股,发行价格为 13.34元/股,募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1.237.999.917.28 元, 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币 20.759.785.06元(不 ...

一、募集资金基本情况 国新证券股份有限公司关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"或"保荐机构")作为黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"珍宝岛"或"公司")2020 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关法规和规范性文件的要求,对珍宝岛 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查,核查意见如下: 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等法律法规的规定,制定了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存储、使用、管理与监 督等方面均作出了明确的规定,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理 和使用募集资金。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及公司 《募集资金 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）等有关规定，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事侯工达先生、 林瑞超先生及董事长方同华先生，其中具有专业会计资格的独立董事侯工达先生 担任召集人。 2024 年 11 月 15 日，原独立董事侯工达先生因个人原因辞去公司第五届董 事会独立董事以及第五届董事会审计委员会召集人职务。鉴于侯工达先生的离任 将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且无会计专业人士，根 据相关规定，侯工达先生继续履行其职责至新任独立董事产生之日。 经公司第五届董事会第十六次会议以及 2024 年第四次临时股东大会审 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-025 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于 2025 年向金融机构申 请授信额度及融资的议案》，该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现 将议案相关事项公告如下： 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 上述授信额度将主要用于公司及子公司 2025 年生产经营配套资金，包括购 买原材料、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，授信额度内融资有 效期根据与银行合同约定有效期而定。 具体由董事会提请股东大会授权公司总经理根据实际生产经营情况实施，在 上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔 业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2024 年年度股 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事王志群先生、林瑞超先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件 对独立董事独立性的相关要求。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》与上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 文件规定，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司 2024 年度在任独立董事王志群先生、林瑞超先生的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应参会监事 3 名， 实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以 下议案： 一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-023 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江 珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 二、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》 表 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-022 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场的方式在公司 3 号会议室召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以 下议案： 一、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江 珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 二、审议并通过了《2024 年度总经理工作报告 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-024 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上 已回购股份后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案的主要内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润 438,216,195.63 元 ...