北京市兰台律师事务所 关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度差异化分红事项的 法律意见书 地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业B座29层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 邮编：100028 网址：www.lantai.cn 二〇二五年七月 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度差异化分红事项的 法律意见书 兰 台 意 字 （ 2025） 第 4017 号 致 ： 黑 龙 江 珍 宝 岛 药 业 股 份 有 限 公 司 北京市兰台律师事务所（以下简称"兰台"或"本所"）接受黑龙江珍宝岛 药业股份有限公司（以下简称"公司"或"珍宝岛"）的委托，就珍宝岛 2024 年年度利润分配所涉及的差异化权益分派特殊除权除息（以下简称"本次差异化 分红"）相关事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购 规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第 7 号》" ...

南财智讯8月11日电，珍宝岛公告，公司计划为全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司提供不超过 40,000万元的连带责任担保，以满足其银行融资需求。截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额 为179,100万元，占最近一期经审计净资产的22.96%。此次担保已由公司第五届董事会第二十五次会议 审议通过，还需提交2025年第二次临时股东会审议。 ...

南财智讯8月11日电，珍宝岛公告，公司将向股东每股派发0.15元现金红利，总计派发1.41亿元。股权登 记日为2025年8月19日，现金红利发放日为2025年8月20日。 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2025-061 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 179,100 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 22.96 | | 100% 特别风险提示 | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 | | | □担保金额超过上市公司最近一期经审计净 | | 资产 | 50% | | | □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 | | | 近一期经审计净资产 30%的情况下 | | | ☑对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | | 其他风险提示 无 | | 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称"黑医贸"） 的银行融资需要，黑龙江珍宝岛药业股份有 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-060 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为 人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含 税）且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后， 募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 年 10 月 22 日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募 集资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（中准验字[2021]2087 号）。 公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事 会第十八次会议，于 2022 年 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2025-062 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 28 日 至2025 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当 ...

第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-059 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 临 2025-060 号）。 二、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司为全资子公司提供担保，董事会结合黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司 （以下简称"黑医贸"）的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2025-058 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 A 股每股现金红利0.15元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/8/19 | － | 2025/8/20 | 2025/8/20 | 差异化分红送转：是 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 25 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（2025 年 3 月修订） 等有关规定，公司存放于回购专用证券账户的股 ...

Group 1 - The core point of the announcement is that the controlling shareholder, Heilongjiang Chuangda Group Co., Ltd., has experienced a change in equity that touches the 1% threshold due to the conversion of exchangeable bonds and the repurchase of restricted shares by the company [1][2]. - As of August 1, 2025, Heilongjiang Chuangda Group's shareholding in the company decreased from 61.56% to 60.85%, following the conversion of 7,327,023 shares during the exchange period from November 8, 2023, to August 1, 2025 [1][2]. - The equity change does not result in a change of the controlling shareholder or actual controller of the company, nor does it trigger a mandatory tender offer [2][3]. Group 2 - The exchangeable bonds issued by Chuangda Group are currently in the conversion period, and the decision of bondholders to convert their bonds into shares is uncertain [4]. - The company will fulfill its information disclosure obligations in accordance with laws and regulations if any further equity changes occur [4].

Core Viewpoint - The announcement details a change in the equity stake of the controlling shareholder, Heilongjiang Chuangda Group Co., Ltd., in Heilongjiang Zhenbaodao Pharmaceutical Co., Ltd., indicating a decrease in ownership percentage from 61.56% to 60.85% due to the repurchase and cancellation of restricted shares [1][2]. Group 1 - The controlling shareholder's equity stake decreased from 61.56% to 60.85% [1][2]. - The change in equity does not trigger mandatory tender offer obligations [1]. - The equity change is attributed to the repurchase and cancellation of restricted shares, which affected the total share capital of the company [2]. Group 2 - Heilongjiang Chuangda Group's shareholding decreased from 579,885,300 shares to 572,558,277 shares [1][2]. - The equity change occurred during the period of October 12, 2023, to December 8, 2023 [1]. - The company assures that the change in shareholding will not affect the status of the controlling shareholder or actual controller [2].