黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度财务报表已由中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 中准会计 师事务所"）审计并出具了中准审字[2024]2105 号内部控制审计报告。公司董 事会现就 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段所涉事项的影响已经消除 进行说明： 一、强调事项段所述事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注：珍宝岛公司 2023 年度存在控股股 东非经营性占用公司资金的情况，截至 2024 年 2 月 29 日，该股东已经归还全 部本金及利息。上述资金占用说明珍宝岛公司存在内部控制缺陷。截至本报告 日，珍宝岛公司已对上述问题进行了自查，并对相关内部控制缺陷进行了整改。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2023 年度 二、强调事项段所涉及事项影响已消除的说明 本公司董事会、管理层高度重视 2023 年度内部控制审计报告强调事项段所 述事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。 1、了解上述非经营性资金占用的原因，要求控股股东在 2024 年 2 月 24 日 前将 8000 万元本金归还公司，控 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司及全体股东负责 的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，对公司规范运作、财 务状况、关联交易、募集资金使用和管理、董事会及股东大会的召开程序以及董事、高 级管理人员履职情况等进行了全面监督，维护了公司及股东的权益，促进了公司规范运 作和健康发展。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、监事会基本情况 公司现任监事会成员为兰培宝先生、李学东先生、黄静女士。其中兰培宝先生为监 事会主席，黄静女士为职工监事。公司监事会组成符合相关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、2024 年度监事会履行职责情况 2024 年度，监事会成员通过列席报告期内的股东大会、董事会会议，及时了解公司 重大经营事项和重大决策情况，并提出建议，同时对公司重大经营事项的决策程序和执 行过程行使了监督权，起到了法定监督作用。监事会认为：公司董事会 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年，公司认真学习贯彻党的二十大及三中全会精神，根据党中央关于 全面深化改革的总体部署，紧紧围绕中央经济工作会议提出的促进经济高质量发 展总要求，珍宝岛药业依托科技创新，锚定智慧制药、数字中药、AI 赋能这一 战略新高地，聚焦打造医药工业新质生产力，统筹重大科研项目布局与攻关，着 力加快新技术、新成果、新模式在制药领域的转化与应用，重点打造中药数字化、 智能化的先进生产制造模式，助力高端产品开发和引进，努力为推动中药产业高 质量发展做出新贡献。 一、2024 年工作回顾 报告期内，公司实现营业收入 27.04 亿元，实现归属于上市公司股东的净利 润为 4.38 亿元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 127.13 亿元，较年初增 长 1.98%。 （一）始终把科技研发作为促进高质量发展驱动力 在科技研发领域，公司持续关注创新药、仿制药研发和优质产品创新升级， 不断加大中成药上市后再研究与评价工作，重点与上海中医药大学、大连化学物 理研究所、黑龙江省中医药科学院等国内知名高校、科研机构建立校企合作平台， 全面推进中药注射剂"68 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的目常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码:603 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，公司对中审亚太在 2024 年度审计工作中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为中审亚太资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙））。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 （5）首席合伙人：王增明 （6）人员信息： 截止 2023 年度末合伙人数量：93 人 截止 2023 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-028 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）于 2025 年4月29日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议， 审议并通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 结合公司的实际经营情况及受行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各 类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本期计提的资产减值损 失总额为 20,042.57 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | ...

监事会认为《董事会关于公司 2023 年度内控审计报告强调事项段所述事 项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法 规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，认为公 司2023年度内部控制审计报告带强调事项段无保留审计意见涉及事项影响已 消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资 者的合法权益。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会 对董事会关于公司 2023 年度内控审计报告强调 事项段所述事项影响已消除的专项说明 中准会计师事务所(特殊普通合伙)对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 (以下简称"公司")2023 年度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段的 无保留意见的内部控制审计报告。公司高度重视内部控制审计报告涉及事项， 积极采取措施消除相关影响。目前，公司 2023 年度带强调事项段无保留意见 内部控制审计报告涉及事项影响已消除，公司董事会就相关事项影响已消除 出具了专项说明，监事会对《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段无保留 意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-026 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称"哈珍宝"），系黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司； ●本次担保金额共计不超过人民币 15 亿元（包含存量及新增），截至公告披 露日，公司已实际为哈珍宝提供的担保余额为人民币 9.31 亿元。 ●截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 16.11 亿元，全部为对全 资子公司进行的担保。 ●本次担保无反担保。 ●公司无对外担保逾期的情况。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司哈珍宝的银行融资需要，保证公司全资子公司的生产 经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025 年公司拟为全 资子公司哈珍宝提供总额不超过 15 亿元（包含存量及新增）的担保，担保额度 的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-032 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年股东大会，审议通过了《黑龙江珍宝 岛药业股份有限公司关于 2024 年为子公司提供担保额度的议案》，拟为哈珍宝 银行融资提供总额不超过人民币 15 亿元连带责任担保，并授权公司董事长或其 授权人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全年额度内公司将 不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。担保额度的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 （具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2024-031 号公告）。 二、为子公司提供担保的进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行签订《最高额保证 合同》，为全资子公司哈珍宝向其申请借款提供担保，担保本金金额最高余额为 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 1、基本信息 审计委员会关于中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况报告 一、会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和黑龙江珍宝岛药业股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》的要求，公司董事会审计委员会对中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）在 2024 年度审计 工作中的履职情况进行了监督。现将监督职责履行情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 截止 2023 年度末合伙人数量：93 人 截止 2023 年度末注册会计师人数：482 人 截止 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180 余 人 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （7）业务信息： （2）成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日 ...