黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过了《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目的具体实施情况，公司拟将"鸡西分公司 三期工程建设项目"达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 8 月,"中药材产地 加工项目"达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 10 月。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为 人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含 税）且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后， 募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 年 10 月 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-078 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2023 年 9 月 22 日在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投 资项目延期的议案》 监事会认为本次部分募投项目的延期符合公司生产经营及发展需要，有利于 公司健康长远发展，不存在损害公司利益及股东合法权益的情况，同意相关募投 项目延期。 1 龙江珍宝岛药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹 资金的补充及更正公告》（公告编号：临 2023- ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-077 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 19 日以电 子邮件方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会 议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 根据公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目的具体实施情况，经 审议，董事会同意将"鸡西分公司三期工程建设项目"达到预定可使用状态时间 由 2024 年 8 月调整至 2025 年 8 月、"中药材产地加工项目"达到预定可使用状 态时间由 2023 年 11 月调整至 2024 年 10 月。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-080 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹 资金的补充及更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 4 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布了《黑龙江珍宝岛药业股 份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》，确认截至 2021 年 11 月 30 日 ， 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 款 项 为 人民币 144,533,694.36 元。经公司再次核查确认，公司实际使用募集资金置换预先投 入自筹资金的金额应为 118,763,694.36 元，公司已将前次置换行为多置换的 25,770,000.00 元，利息 83,212.40 元，合计 25,853,212.40 元退回至公司募集 资金专项账户。 现对披露的部分内容予以补充及更正，更正后的公告全 ...

国新证券股份有限公司关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 募集资金相关事项的专项核查意见 集资金投入金额的议案》，同意公司根据非公开发行股票募集资金实际情况，对 本次募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。公司对募集资金使用计 划调整如下： 单位：元 | | | | 原计划拟使用募集 | 调整后使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 资金金额 | 资金金额 | | | | | (未扣除发行费用) | (扣除发行费用) | | 1 | 创新药及仿制药研发平台项目 | 1,300,204,800.00 | 670,956,400.00 | 458,642,993.11 | | 2 | 鸡西分公司三期工程建设项目 | 488,626,600.00 | 373,000,000.00 | 254,970,123.88 | | 3 | 中药材产地加工项目 | 438,000,000.00 | 357,134,100.00 | 244,124,733.83 | | 4 | 信息化升级建设项目 | 110,000,000.00 | 80,00 ...

国新证券股份有限公司关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 序号 | 项目 | 募集资金拟投入 | 募集资金累计投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金额 | | 1 | 创新药及仿制药研发平台项目 | 35,092.44 | 10,012.22 | | 2 | 鸡西分公司三期工程建设项目 | 40,370.39 | 23,451.59 | | 3 | 中药材产地加工项目 | 20,310.95 | 9,680.00 | | 4 | 信息化升级建设项目 | 5,468.53 | 3,817.55 | | 5 | 补充流动资金 | 20,481.70 | 20,510.69 | | | 合计 | 121,724.01 | 67,472.06 | 注 1：公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第 十八次会议，于 2022 年 9 月 13 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司原募投项目"创新药及仿制药研发平台项目" 的子项目"仿制药研发平台"中 18 个化药仿 ...

关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (010)88356126 (电话)TEL: (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项说 明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号-历史财 务信息审计或审阅业务以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我 们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对上述专项说明是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括检查有关 资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序,并根据所取得的材料做 出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-076 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期） 补充质押股份办理完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东 | 是否为控 | 本次补充 | 是否为 | 是否补 | | 质押起 | | 质押到 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 补充质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 质押股数 | 限售股 | 充质押 | | 始日 | | 期日 | | 股份比例 | 股本比例 | 原因 | | | | | | | | | | | 至解除 | 中德证券 | | | 为 23 02EB | 创 换股 | | 创达 | | 1,000,000 | | | 2023 | 年 9 | 月 | | | | | | | | | 是 | ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-075 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东拟办理非公开发行可交换公司债券 （第二期）股份补充质押的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至本公告披露日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称"创达集团"）持有公司股份 579,885,300 股，占公司总股本的 61.56%，其累计质押公司股份数量 433,990,000 股，占所持公司股份数量的 74.84%，无一致行动人。 ●创达集团拟将持有的 1,000,000 股公司股份（占公司总股本的 0.11%，占 创达集团所持公司股份数量的 0.17%）办理补充质押，用于对债券持有人交换股 份和黑龙江创达集团有限公司-2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司 债券（第二期）（以下简称"23 创 02EB"）本息偿付提供担保。 ●本次补充质押登记办理完成后，创达集团累计质押公司股份数量为 434,990,000 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥712,678,874.21, a significant increase from ¥293,424,875.06 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 143.5%[94] - The net profit for the first half of 2023 was ¥344,767,479.13, up 42% from ¥243,145,803.39 in the first half of 2022[119] - Operating profit increased to ¥412,893,750.88, compared to ¥319,342,666.45 in the previous year, reflecting a growth of 29.3%[119] - The company reported a significant increase in investment income, which rose to ¥122,593,030.02 from ¥16,646,325.08 in the previous year[119] - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached approximately CNY 344 million, representing a significant increase of 43.84% from CNY 239 million year-on-year[172] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 72 million, a decrease of 67.09% compared to CNY 218 million in the previous year[172] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥183,801,002.30 for the first half of 2023, worsening from -¥21,381,751.39 in the same period of 2022[99] - The net cash outflow from operating activities was CNY -333,108,835.24, compared to a net inflow of CNY 358,152,518.16 in the first half of 2022[126] - The company's cash and cash equivalents at the end of June 2023 were ¥778,233,311.64, down from ¥1,524,291,462.20 at the end of 2022, representing a decrease of approximately 48.9%[99] - The company raised CNY 920,000,000.00 through borrowings, significantly up from CNY 200,000,000.00 in the previous year[127] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥12,196,736,061.91, up from ¥11,675,475,538.98, representing a growth of approximately 4.47%[87] - Total liabilities increased to ¥4,755,261,299.35 from ¥4,568,623,170.29, showing an increase of about 4.1%[87] - Current liabilities decreased significantly to ¥2,923,306,463.76 from ¥3,866,737,710.44, a reduction of approximately 24.4%[87] - The total amount of guarantees provided by the company to subsidiaries during the reporting period was CNY 485 million[77] Shareholder Information - The company has a total of 20,114 common shareholders as of the end of the reporting period[64] - The largest shareholder, Heilongjiang Chuangda Group Co., Ltd., holds 51.38% of the shares, with 408.59 million shares pledged[64] - The top shareholder, Heilongjiang Chuangda Group Co., Ltd., holds 483,985,300 shares, representing a significant portion of the company's equity[66] Research and Development - The company has established a "five-in-one" R&D strategy and a professional R&D team aligned with international standards[13] - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥7,060,976.04, a decrease from ¥18,514,895.55 in the same period of 2022, indicating a reduction of approximately 61.9%[94] - The company has implemented measures to enhance the quality of traditional Chinese medicine production, benefiting medium and large enterprises[184] Environmental Compliance - The company obtained its pollution discharge permit in 2020 and completed the renewal of the permit on October 31, 2022[37] - The company has established an environmental management responsibility system to enhance compliance and sustainability efforts[44] - The company’s boiler emissions meet the standards set by GB13271-2014, with monthly third-party testing conducted[47] Strategic Initiatives - The company is actively participating in national centralized procurement to increase market share through appropriate price reductions[13] - The company is focused on enhancing its market position through strategic financial management and investment in growth initiatives[149] - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to enhance its competitive edge in the pharmaceutical industry[177] Miscellaneous - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[51] - The company has not disclosed any significant transactions with related parties during the reporting period[75] - The company has not reported any new strategic investments or acquisitions during the reporting period[69]