黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 515,926,705 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.7794 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司总股本为 941,963,592 股，公司回购专户持股数量为 137,232 股，回购专户中的股 份不具有表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长方同华先生主持。本次会议以现场 和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方 式符 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称"哈珍宝"），系黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ●本次担保金额为人民币 1.70 亿元，截至公告披露日，公司已实际为哈珍 宝提供的担保余额为人民币 6.07 亿元（含本次担保）。 ●截至本公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 12.92 亿元（含本次担 保），全部是公司对全资子公司进行的担保。 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-030 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 ●本次担保无反担保。 ●公司无对外担保逾期的情况。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司哈珍宝的银行融资需要，公司于 2024 年 5 月 15 日与 哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行签订《保证合同》，公司为哈珍 宝的银行融资提供人民币 1.7 亿元连带责任保证担保，担保期限 12 个月，担保 范围包括"主债权本金、利息 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5] Core Views - The company's performance is expected to grow steadily due to its diversified product matrix and the volume expansion from centralized procurement [2] - The company's industrial revenue increased by 84.79% YoY in 2023, with the industrial segment's gross margin rising by 3.14 percentage points to 64.37% [2] - The company's traditional Chinese medicine (TCM) and chemical drug segments performed well, with TCM revenue increasing by 84.06% YoY and chemical drug revenue increasing by 51.41% YoY in 2023 [2] - The company's commercial and medicinal material sales revenue decreased by 64.6% YoY in 2023, with a slight increase in gross margin by 0.17 percentage points to 3.51% [2] - The company's net profit attributable to the parent company in 2023 was 473 million yuan, a 155% increase YoY, while the non-GAAP net profit attributable to the parent company was a loss of 31.84 million yuan [2] - The company's Q1 2024 revenue was 1.118 billion yuan, a 27.10% decrease YoY, while the net profit attributable to the parent company increased by 15.43% YoY to 293 million yuan [2] Product Portfolio and Market Strategy - The company has 160 production approvals and 129 product varieties, including 82 medical insurance varieties, 31 essential drug varieties, and 3 TCM protected varieties [3] - The company has 4 exclusive varieties, including Fufang Qinlan Oral Liquid and Xueshuantong Capsule, which are expected to drive future growth [3] - The company's Xueshuantong Capsule was selected in the "3+N" centralized procurement in the Beijing-Tianjin-Hebei region, with expected sales growth in 2024 [3] - The company has strategically focused on TCM trade, establishing 16 regional offices and 4 planting bases, enhancing its competitive advantage [3] Financial Projections - The company's net profit attributable to the parent company is projected to be 818 million yuan in 2024, 1.041 billion yuan in 2025, and 1.312 billion yuan in 2026, with YoY growth rates of 73%, 27%, and 26%, respectively [3] - The company's EPS is expected to be 0.87 yuan in 2024, 1.11 yuan in 2025, and 1.39 yuan in 2026, with corresponding P/E ratios of 14X, 11X, and 9X [3] Financial Performance - The company's revenue in 2023 was 3.144 billion yuan, a 25.5% decrease YoY, while the net profit attributable to the parent company increased by 154.9% YoY to 473 million yuan [4] - The company's gross margin improved significantly to 42.4% in 2023, compared to 17.7% in 2022 [7] - The company's ROE increased to 5.8% in 2023 from 2.7% in 2022, with further improvement expected to 12.2% by 2026 [7]

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024.05.20 1 | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案 | 2：2023 | 年度监事会工作报告 6 | | 议案 | 3：2023 | 年度财务决算报告 7 | | 议案 | 4：2024 | 年度财务预算报告 7 | | 议案 | 5：2023 | 年年度报告全文及摘要 8 | | 议案 | 6：2023 | 年度利润分配预案 9 | | 议案 | 7：关于 2024 | 年向金融机构申请授信额度及融资的议案 10 | | 议案 | 8：关于 2024 | 年为子公司提供担保额度的议案 11 | | 议案 | 9：关于续聘公司 | 2024 年度审计机构的议案 12 | | 议案 | | 10：关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案 13 | | 议案 | 11：关于监事 | 2023 年度薪酬情况及 2024 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会□路演活动□现场参观 动类别 其他（线上电话交流会） 时 间 2024年5月5日 19:30-20:30（北京时间） 参与单位名称 中药行业证券分析师及投资机构，共计 36 家，机构名单见附 人员姓名 件。 方 式 电话会议 董事长：方同华先生 上市公司接待人 财务总监：王磊先生 员姓名 董事会秘书：张钟方女士 销售公司副总：胡彩龙先生 投资者关系活动 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-029 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 16:00-17:00 1 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 14 日中午 12:00 前，将关注的问题以电子邮件 的形式发送至黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公 室邮箱（zbddsh@zbdzy.com），公司将结合实际情况，在信息披露允许的范围内， 就投资者普遍关注的问题在说明会上进行回复。 公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要与《黑龙江珍 宝岛药业股份有限公司 2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司财务状况与经营情况，公司将于 2024 年 5 月 14 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-028 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的左乙拉西坦注射用浓溶液《药品注册证书》（证书编号：2024S00676）， 现就相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：左乙拉西坦注射用浓溶液 剂型：注射剂 规格：5ml：500mg 注册分类：化学药品 4 类 上市许可持有人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 生产企业：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 药品批准文号：国药准字 H20243584 药品批准文号有效期：至 2029 年 04 月 23 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药 品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工 艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 二、药品的其他情况 药品注册标准编号 ...

公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 2023 年年度报告 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度报告 1/276 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人闫久江、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截止2023年12月31日，公司总股本 941,963,592股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上 市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户持有的137,232股公司股份不参 与本次利润分配，公司拟在实施权益分派的股权登记日前对离职的2名股权激励对象合计持有的 137,23 ...

2024 年第一季度报告 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | | | 单位：元币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,117,297,002.98 | -27.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 293,365,824.90 | 15.43 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 281,649,753.39 | 18.23 | | 经 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“珍宝岛药业”）是一家注重产品创新的制药企业，上世纪90 年代创立之初的几年里成功研发并上市多个用于治疗心脑血管疾病的高端中药产品，为企业后来在市场 上打响品牌奠定了坚实的基础。 “珍宝岛药业在近30年的发展历程中，一直在深耕药品创新研发，我们坚持‘中药为主、中西并重’的药 品研发战略布局，现已建立‘一心四院’的药品研发体系，涵盖中药、化药、生物药产品的创新研 发。”珍宝岛药业总经理闫久江说。 珍宝岛药业坚持“两创两新”发展战略，一方面十分注重创新产品的研发，另一方面坚持推动生产制造朝 着智能型、智慧化方向发展。 在药品研发方面，珍宝岛建立了“一心四院”的药品研发体系，以北京科研管理中心为管理中枢与纽带， 协同哈尔滨、北京、上海、杭州四个药物研究院开展中药、化药、生物药的研发。当前，公司在研中药 1.1类创新药，目前已完成药学、毒理研究及药效学研究，并与CDE申请了沟通交流会，正在开展新药 临床试验申请。用于风湿的古代经典名方项目，目前已经完成药学研究，正在与CDE进行沟通交流。 公司持续关注行业合作及优质资源的整合，加速开展中药并购工作，利用营销预测和市场规模建立模 型 ...