| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 1.《企业会计准则解释第 16 号》相关的主要变更内容 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，公司于 2023 年 1 月 1 日 起施行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定，公司于 根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-045 北京长久物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融 ...

北京长久物流股份有限公司 2023 年度 审计报告 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-149 | XYZH/2024BJAA2B0218 北京长久物流股份有限公司 北京长久物流股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京长久物流股份有限公司（以下简称长久物流公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月26日，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二次会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计公司及 下属子公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事薄世久、薄薪澎、闫超、 张振鹏回避表决。公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了 上述议案，认为上述关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了 公开、公平、公正的原则，关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定， 交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利 益，没有对公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益及侵害中小股东利 益的行为和情况，符合《公司章程》的有关规定。该议案尚需提交股东大会审 议，届时关联股东将回避对此议案的表决。 | 股票代码：603569 | 股票简称：长久物流 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3.诚信记录 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 ...

北京长久物流股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》及其他有关规定，本公司将 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用可转债募集资金 649,986,340.91 元(含置 换先期投入项目金额)，其中长久滁州汽车供应链物流基地项目累计已使用总额 147,279,249.52 元；沈阳长久产业园项目累计已使用总额 144,872,287.30 元；购置 4 艘商品车滚装船累计已使用总额 55,405,348.00 元；补充流动资金累计已使用总额 54,785,032.51 元；因募投项目终止或变更永久补充流动资金的可转债募集资金总额 247,644,423.58 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金专户余额 （一）募集资金金额及到位时间 ...

北京长久物流股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护广大股东的合法权益，规范公司的对外担保行为,有效控制公司 对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国担保法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，特制定 本制度。 第三条 本制度所称对外担保是指公司或子公司以自有资产和/或信用为其他 单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保行为，包括公司与子公司之 间的担保。 第四条 公司对担保事项实行统一管理，公司分支机构不得对外提供担保。未 经公司董事会及/或股东大会批准或授权，子公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保条件 第五条 公司或子公司可以为符合下列条件之一的单位提供担保： （一）公司的子公司； （二）公司与其他股东共同控制的公司（共同控制指被投资公司的重要财务和 生产经营决策需要分享控制权的投资各方一致同意方可实施）。 第二条 本制度适用于北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）。 第六条 公司及子公 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-047 债券代码：113519 债券简称：长久转债 北京长久物流股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式召开，监事会会议通知 2024 年 4 月 19 日以 书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，出 席会议的监事 3 名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：审议通过 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议 案》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

北京长久物流股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生，董事长是当然委员。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 北京长久物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （迟玉荣） 本人作为北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"长久物流"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和 公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋 予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审 议的相关重大事项发表了公正、客观的意见，为公司的长远发展出谋划策，对董 事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司及股 东利益。现将 2023 年履行独立董事职责情况述职如下： 迟玉荣女士，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学硕 士研究生，注册会计师，注册税务师，高级会计师，现任公司独立董事，同时担 任深圳市创明新能源股份有限公司董事、财务总监，君熙投资（北京）有限公司 经理，唐山德盈物业服务有限公司 ...