证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-054 浙江三星新材股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届监 事会第四次会议于2024年12月20日以电子通讯方式发出会议通知，会议于2024 年 12 月 25 日上午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席李发现先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个归属期考核指标达 成的议案》 公司第一期员工持股计划的法定锁定期于 2024 年 12 月 25 日届满，第一期 员工持股计划第一个归属期考核指标已全部达成。公司对符合归属条件的 118 名持有人所持有总份额的 40 ...

浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第四次会议于 2024 年 12 月 20 日以电子通讯方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 25 日上午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 8 人，公司董事长仝小飞先生因公出差未能亲自出席会 议，其授权委托非独立董事金璐女士代为出席和代为行使表决权，公司监事及部 分高级管理人员列席了会议。公司董事长仝小飞先生授权委托副董事长杨敏先生 主持了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-053 （一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个归属期考核指标达成 的议案》 具体内容详见公司于 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2024-057 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-056 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：国华金泰最近一期的资产负债率超过 70%，请投资者注意相 关风险。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司国华金泰（山 东）新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）拟与南京紫金融资租赁有限 责任公司（以下简称"紫金租赁"）办理融资租赁业务，融资金额为不超过人民 币 5,000 万元，期限为不超过 36 个月。公司拟为国华金泰办理上述融资租赁业 务提供连带责任保证担保。 ●被担保人名称：国华金泰。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保金额为不超过人民 币 5,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为国华金泰提供的担保余额为 0 元。 ●本次担保是否有反担保：否。 一、本次融资租赁业务及担保情况概述 ...

一、 投资基金基本情况 为拓展投资渠道、提升投资能力，公司于 2021 年 3 月 5 日召开第三届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于投资私募股权投资基金的议案》，公司以 自有资金 5150 万元，受让西藏暄昱企业管理有限公司持有的天堂硅谷智造 1 号 4930 万元份额，成为天堂硅谷智造 1 号的有限合伙人，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江三 星新材股份有限公司关于投资私募股权投资基金的公告》（公告编号：临 2021- 017 号）。 二、投资基金分配及清算情况 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-052 浙江三星新材股份有限公司 关于收到参投的私募股权投资基金分配款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司参投的天 堂硅谷智造 1 号私募股权投资基金(以下简称"天堂硅谷智造 1 号"或"投资基 金")分配款，公司本次获得的 ...

浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603578 证券简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------------- ...

浙江三星新材股份有限公司 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-051 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-9 月计提资产减 值准备合计人民币 12,350,539.30 元。具体情况如下： | 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状 | | | | 况以及对未来经济状况的预测，通过 | | 应收商业承兑汇票 | | 违约风险敞口和整个存续期预期信用 | | | | 损失率，计算预期信用损失 | | 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状 | | | | 况以及对未来经济状况的预测，编制 | | | | 应收账款账龄与预期信用损失率对照 | | | | 表，计算预期信用损失 | | 应收账款——合并财务报 | | ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-049 浙江三星新材股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届监 事会第三次会议于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席李发现先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材 公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《三星新材 2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-050 浙江三星新材股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布及修订的会计准则要求而 进行的相应变更。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 公司根据财政部发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的 通知》（财会〔2023〕11 号，以下简称"数据资源暂行规定"）和《关于印发<企 业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"准则解释 17 号"）的有关规定，需对相关会计政策进行相应变更。 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 三次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-048 浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《三星新材 2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号）和《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）的相关规定，公司需对相关会计政策进行相应 变更。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第三次会议于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由公司 ...