浙江三星新材股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意 见之签字页） 独立董事签字： 黄轩珍 杜学新 姚杰 根据中国证监会《关于在上市在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 有关规定，我们作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"）的 独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关议案和资料的基础 上，对公司第四届董事会第二十二次会议的相关事项发表如下独立意见： 1、《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》 的独立意见 在本次董事会召开前，公司已将控股股东关联方向公司控股子公司国华金泰 提供借款暨关联交易事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。 我们认为本次交易符合公司实际情况，目的是为了国华金泰经营及业务发展的需 要。同时，借款利率参照同期银行贷款利率，无需公司和国华金泰提供担保，定 价公允、合理。交易遵循了公开、公平和价格公允的原则，符合公司的根本利益， 不存在损害公司、股东，特别是中小 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-054 浙江三星新材股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"） 股东杨敏先生持有公司股份 42,054,012 股，占公司总股本的 23.32%。本次杨敏 先生共计解除质押 23,177,700 股（含因公司 2020 年度、2021 年度权益分派转 增的股本权益），解质股份其中的 18,000,000 股同日办理了再质押，本次质押后 杨敏先生累计质押股份为 21,094,000 股，占其所持股份的为 50.16%，占公司总 股本的 11.70%。 公司近日收到公司持股 5%以上股东杨敏先生出具的关于股份解除质押的通 知，杨敏先生将其质押给中国工商银行股份有限公司德清支行的 1638 万股三星 新材股份办理了解除质押手续。具体情况如下: | 股东名称 | 杨敏 | | --- | --- | | 本次解除质押股份* | 1638 ...

（一）、基本情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）持股 80% 的控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"） 拟以自有或自筹资金不超过 35,000 万元购买山东省临沂市兰陵县尚岩镇、新兴 镇总占地面积不超过 1700 亩的土地使用权。该事项目的是根据中长期战略发展 规划，为进一步发展公司控股子公司国华金泰发展光伏玻璃及相关业务的产能建 设，扩大生产规模，提高行业竞争力。本次拟购买的土地位于临沂市兰陵县尚岩 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一 交易概述 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-056 浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司拟购买土地使用权的公告 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）持股 80% 的控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称"国华 金泰"）拟以自有或自筹资金不超过 35,000 万元购买山东省临沂市兰 陵县尚岩镇、新兴镇总占地面积不超过 1700 亩的 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-058 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第十三次会议已于 2023 年 9 月 16 日以书面送达等方式通知全体监事。会议 于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女 士主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 控股股东关联方向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股股东关联方向公司控股子公司 提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-055） （二）会议以同意 3 票、反对 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-053 浙江三星新材股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"） 股东杨敏先生持有公司股份 42,054,012 股，占公司总股本的 23.32%。本次杨敏 先生解除质押 4，550，000 股，本次解除质押后杨敏先生累计质押股份为 26,271， 700 股，占其所持股份的为 62.47%，占公司总股本的 14.57%。 公司 9 月 14 日收到公司持股 5%以上股东杨敏先生出具的关于股份解除质押 的通知，杨敏先生将其质押给浙江德清交运投资建设有限公司的 455 万股三星新 材股份办理了解除质押手续。具体情况如下: | 股东名称 | 杨敏 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 455 万股 | | 占其所持股份比例 | 10.82% | | 占公司总股本比例 | 2.52% | | 解除质押时间 | 2023 年 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-051 浙江三星新材股份有限公司 关于 2022 年年度权益分派实施后调整向特定对象发 行股票发行价格和募集资金总额的公告 本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 由于浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益分 派方案已实施完毕，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）的发行价格由 11.04 元/股调整为 10.86 元/股，向特定对象发行股票募 集资金总额由预计不超过 59,734.24 万元（含本数）调整为不超过 58,760.32 万元（含本数）。除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。 一、公司向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会 第十五次会议，并于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了本次发行的相关议案。根据《浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-052 浙江三星新材股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用自有资金进行委托贷款到期收回的情况 截至 2023 年 9 月 8 日，公司已收回上述全部委托贷款本金及利息，其中： 本金金额 1 亿元，利息金额按季结算合计 7,583,333.33 元。 二、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额为 0 元。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 2022 年 8 月 23 日，浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 星新材"）召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，2022 年 9 月 8 日公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，会议分别审议通过了《关 于对外提供委托贷款的议案》。同意公司使用自有资金委托中国工商银行股份有 限公司德清支行贷款给湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（以下简称"吴 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-050 浙江三星新材股份有限公司 关于向国华金泰(山东)新材料科技有限公司增资暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 2023 年 6 月 26 日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关 于向国华金泰（山东）新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司拟以 现金 4,000 万元对国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"） 增资，本次增资事项完成后，三星新材将持有国华金泰 80%的股权，国华金泰将 被纳入公司合并报表范围。议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通 过，关联董事杨敏、杨阿永回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独 立意见。尚待提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 统一社会信用代码：91371324MA94DKDM5B 公司类型：其他有限责任公司 公司 2023 年 7 月 13 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于向国华金泰（山东）新 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-049 浙江三星新材股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记暨控 制权发生变更的公告 本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到公 司控股股东杨敏、杨阿永的通知，杨敏、杨阿永以协议转让的方式向金玺泰有限 公司（以下简称"金玺泰"）转让其持有的部分公司股份，相关手续已办理完毕， 已于近日取得中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中登公司"）出具的 《过户登记确认书》。具体情况公告如下： 一、本次股份协议转让基本情况 2023 年 3 月 22 日，杨敏、杨阿永与金玺泰签订了《控制权转让框架协议》 《表决权放弃协议》《股份转让协议》，上市公司控制权拟于本次交易后发生变 更。 金玺泰与杨敏、杨阿永签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式受让 取得杨敏、杨阿永合计持有的上市公司 25,525,500 股股份，约占上市公司截至 本公告披露日总股本的 14.15%，价格为 21 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥623,751,448.39, representing a 29.64% increase compared to ¥481,142,267.77 in the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders was ¥107,033,573.29, a 52.31% increase from ¥70,271,882.75 year-on-year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥102,304,761.40, up 61.20% from ¥63,465,560.01 in the previous year[16]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.61, a 56.41% increase compared to ¥0.39 in the same period last year[17]. - The weighted average return on equity rose to 10.61%, an increase of 3.29 percentage points from 7.32% year-on-year[17]. - The company generated a positive cash flow from operating activities of ¥45,132,796.13, a significant recovery from a negative cash flow of ¥51,121,295.58 in the previous year[16]. - The company reported a total comprehensive income of ¥107.89 million for the first half of 2023, compared to ¥72.13 million in the same period last year[110]. - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to CNY 108,849,770.01 from CNY 69,670,875.45, indicating a growth of about 56.2%[99]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 13.21% to ¥1,368,164,987.57 from ¥1,208,530,512.03 at the end of the previous year[16]. - The company's total liabilities increased, with accounts payable rising by 56.23% to ¥108,849,770.01, attributed to increased procurement costs[38]. - The company's total assets at the end of the period were ¥1,366,000,000, with cash and cash equivalents increasing by 148.84% to ¥189,282,958.74[38]. - Total liabilities amounted to CNY 323,874,490.58, up from CNY 238,455,233.01, which is an increase of around 35.8%[100]. - The total equity attributable to the parent company at the end of June 2023 was ¥1,036,364,227.02, showing growth from the previous year[118]. Market and Business Development - The company has established a strong market foundation, serving leading clients in the low-temperature storage equipment sector, including Haier and Midea[25]. - The company is actively exploring new applications in glass deep processing to expand its business development space[23]. - The company anticipates continued growth in the cold chain equipment market driven by urbanization and rising living standards in China[24]. - The company is focusing on customized production to meet individual customer needs, enhancing its market research capabilities[27]. - The company is implementing a strategy of "reducing staff and increasing efficiency" by creating an intelligent factory for green refrigeration glass doors[27]. Research and Development - The company has accumulated 59 patents, including 17 invention patents and 42 utility model patents, as of June 30, 2023[31]. - Research and development expenses increased by 31.16% to ¥19,136,412.76 from ¥14,590,033.51, indicating a significant investment in innovation[36]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[106]. Control and Governance - The company is undergoing a change in control, with agreements signed for the transfer of control to Jinxi Tai Co., Ltd., which may impact future operations[7]. - The company has established independent financial and operational systems to ensure that it can operate autonomously and maintain financial independence from controlling parties[66]. - The company has committed to minimizing related party transactions and ensuring that any unavoidable transactions are conducted fairly and transparently[66]. - The company has established a governance structure that allows for independent decision-making by its board and management, protecting the interests of minority shareholders[66]. Environmental and Social Responsibility - The company's photovoltaic rooftop power generation system generated a total of 2.5428 million kWh from January to June 2023, providing clean electricity for both self-use and society, thereby reducing carbon emissions[60]. - The company donated a total of 70,000 RMB to the Zhejiang Charity Federation and established a scholarship for out-of-town students in the first half of 2023, fulfilling its social responsibility[61]. - The photovoltaic power generation system's contribution to carbon reduction aligns with the company's environmental responsibility initiatives[60]. - The company has not faced any penalties for environmental violations during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[59]. Share Issuance and Financing - The company plans to issue shares to a specific entity, aiming to raise funds for working capital, with a proposed issuance price of 11.04 yuan per share[34]. - The company intends to acquire 80% of Guohua Jintai through a capital increase of 40 million yuan, which will be included in the consolidated financial statements[34]. - King Xitai Co., Ltd. plans to subscribe for 54,107,109 A-shares issued by Zhejiang Samsung New Materials Co., Ltd., subject to the approval of the China Securities Regulatory Commission[69]. - The company plans to issue up to 54,107,109 A-shares at a price of 11.04 RMB per share to raise funds for working capital[84]. Risks and Challenges - The company has highlighted potential risks related to the control transfer and the need for regulatory approvals, urging investors to remain cautious[7]. - The company faces risks related to fluctuations in the refrigeration and home appliance industry, which are closely tied to consumer demand influenced by various economic factors[46]. - The company is exposed to raw material price volatility, which can impact gross margins; however, it aims to manage this through strategic supplier selection and cost control measures[48]. - The company plans to enhance R&D and product quality to mitigate risks associated with high customer concentration, as a significant portion of revenue comes from a few key clients[47]. Financial Management - The company will cover any fines or compensation related to social insurance or housing fund violations to prevent losses to subsidiaries[73]. - The company will implement a share buyback plan if any false statements or omissions are found in the IPO prospectus, with the buyback price adjusted for any corporate actions[73]. - The company has established a compensation fund for investors to address potential losses due to misleading statements in the prospectus[75]. - The company is committed to ensuring the interests of small and medium investors in case of any legal violations[75].