Group 1 - Samsung New Materials announced the convening of its fourth extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on August 13, 2025 [2] - The meeting approved multiple resolutions, including the proposal to abolish the supervisory board and amend related articles [2]

Group 1 - Samsung New Materials announced the election of Huang Xi as the employee representative director of the fifth board of directors during the employee representative meeting held on August 13, 2025 [2]

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-046 浙江三星新材股份有限公司 关于选举产生公司职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄睎：男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历； 曾任中国南玻集团成都南玻玻璃有限公司机械工程师、研发工程师、设备部分部 经理、设备部主任、设备部经理等职务；现任公司控股子公司国华金泰（山东） 新材料科技有限公司副总经理。 一、免去吴丹所担任的公司第五届监事会职工代表监事职务。 二、同意选举黄睎（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。 黄睎先生将与公司第五届董事会现任其他 8 名非职工代表董事共同组成公 司第五届董事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事 会届满之日止。 黄睎先生的任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对 董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情 形。截至本公告披露日，黄睎先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理 人员、实际控 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT 28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浙江三星新材股份有限公司 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股东 大会现场会议于 2025 年 8 月 13 日（星期三）14 点在浙江省湖州市德清县禹越 镇杭海路 333 号公司三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派王琛律师、王浚曦律师（以下简称"本所律师"） 现场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 国浩律师 ...

2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-045 浙江三星新材股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼 3 楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 37,479,543 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.5930 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，会议由公司董事长仝小飞先生主持。本次股东大会所 ...

浙江三星新材股份有限公司 会议资料 二零二五年八月十三日 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第四次临时 股东大会会议资料 目 录 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 浙江三星新材股份有限公司 现场会议时间：2025 年 8 月 13 日(星期三)下午 14:00。 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投票 时 间 为 股东 大 会 召 开 当 日的 交 易 时 间段 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。 会议主持人：公司董事长仝小飞先生。 会议主要议程： 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况； 三、宣读股东大会须知； 四、推荐两名股东代表、监事代表以及律师共同参加计票和监票； 五、宣读、审议如下议案； 议案 1：《关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的议案》； 议案 2.00：《关于修订公司部分治理制度的议案》： 议案 2.01：《关于 ...

浙江三星新材股份有限公司 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会议程 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二五年八月十三日 | | | 浙江三星新材股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 现场会议时间：2025 年 8 月 13 日(星期三)下午 14:00。 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。 会议主持人：公司董事长仝小飞先生。 会议主要议程： 五、宣读、审议如下议案； 议案 1：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》； 议案 2.06：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。 2 一、与会人员签到（13:30—14:00）； 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况； ...

证券之星消息，7月31日家电零部件板块较上一交易日下跌0.86%，三星新材领跌。当日上证指数报收于 3573.21，下跌1.18%。深证成指报收于11009.77，下跌1.73%。家电零部件板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 301252 | 同星科技 | 28.15 | 4.92% | 10.09万 | | 2.80亿 | | 002420 | 毅昌科技 | 6.57 | 4.45% | 75.63万 | | 5.12亿 | | 301280 | 珠城科技 | 43.73 | 2.10% | 4.46万 | | 1.95亿 | | 002290 | 禾盛新材 | 31.29 | 1.39% | - 4.02万 | | 1.26亿 | | 002418 | 康盛股份 | 3.49 | 1.16% | 51.04万 | | 1.79亿 | | 836693 | 海达尔 | 46.80 | 0.71% | 1.00万 | | 4753.20万 | | ...

Group 1 - The company has decided to abolish its supervisory board to align with the latest legal regulations and improve corporate governance [1][2] - The supervisory board's responsibilities will be transferred to the audit committee of the board of directors [1][5] - The current non-employee representatives of the supervisory board will be relieved of their duties following the shareholders' meeting approval [2][3] Group 2 - The company will revise its articles of association to reflect the cancellation of the supervisory board and other updates in accordance with new laws and regulations [2][3] - Changes include the removal of terms related to the supervisory board and the addition of sections for controlling shareholders and independent directors [3][4] - The company will maintain a board of directors consisting of nine members, even after the resignation of a non-independent director [3][5] Group 3 - The company will submit the revised articles of association and governance documents for approval at the shareholders' meeting [3][4] - The updated governance documents will be published on the Shanghai Stock Exchange website for public access [5]

General Provisions - Zhejiang Three Stars New Materials Co., Ltd. is established as a joint-stock company based on the original Deqing County Sanxing Plastic Chemical Co., Ltd. [1] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 22 million shares on March 6, 2017, listed on the Shanghai Stock Exchange [1] - The registered capital of the company is RMB 180,357,032 [1] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to enhance management levels and core competitiveness while providing quality services to customers, maximizing shareholder value, and promoting industry development [1] - The business scope includes the production and sale of PVC plastic particles and products, design and production of tempered glass, and power generation and supply [1] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with all shares being ordinary shares with a par value of RMB 1.00 each [2][3] - The company has a total of 180,357,032 shares issued, with major shareholders including Yang Min, Yang Aiyong, and Dehua Venture Capital Co., Ltd. [2] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise company operations, and access company documents [7] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [11] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [49] - Shareholder meetings can be convened by the board of directors or at the request of shareholders holding more than 10% of the shares [52][54] Voting and Resolutions - Ordinary resolutions require approval from more than half of the voting rights present, while special resolutions require two-thirds approval [80][82] - The company must disclose voting results, especially for matters affecting minority investors [83]