证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-042 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公 楼三楼会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 37,247,605 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.9708 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集，由公司董事长仝小飞先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场记名 投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》《上市公 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真:(8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会现场会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）14 点在浙江省湖州市德清县禹越 镇杭海路 333 号公司三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派陈杰律师、王琛律师（以下简称"本所律师"）现 场出席会议并进行见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出 具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规的规定对本次股东大会的 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-045 浙江三星新材股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会 6 名非独立董事、3 名 独立董事组成公司新一届董事会；选举产生公司第五届监事会 2 名非职工代表监 事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监 事会，任期均自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司 完成了董事会、监事会换届选举。 2024 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议选举产生公司第五届 董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任新一届 高级管理人员等相关人员。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举产生 公司第五届监事会主席。 现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员情况 公告如下： ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-044 浙江三星新材股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 同意选举李发现先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《三星新材关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责 人、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-045）。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司监事会 2024 年 8 月 16 日 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届监 事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 ...

浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年八月十五日 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 现场会议时间：2024 年 8 月 15 日(星期四)14:00。 主要议程： 五、宣读议案 六、股东发言及解答； 2 | 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程…………………2 | | --- | | 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知…………………4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案……………………………………………6 | | 议案二：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案………………………………7 | | 议案三：关于选举第五届董事会非独立董事的议案………………………………8 | | 议案四：关于选举第五届董事会独立董事的议案…………………………………9 | | 议案五：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案…………………………10 | 1 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 网络投票时间：采 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-041 浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司"4×1200 吨/天光伏玻璃、年产 500 万吨高纯 硅基新材料提纯项目"一期窑炉试生产的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目基本情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司国华金泰(山东) 新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）投资建设的"4×1200 吨/天光伏 玻璃、年产 500 万吨高纯硅基新材料提纯项目"光伏玻璃一期已基本完成各项建 设工作，一期窑炉分 A 窑、B 窑，其中 B 窑已经点火试生产，于近日生产出合格 光伏玻璃产品。现将相关情况公告如下： "4×1200 吨/天光伏玻璃、年产 500 万吨高纯硅基新材料提纯项目"的投 资主体是公司控股子公司国华金泰，项目位于山东省临沂市兰陵县，项目分两期 建设。本项目已被列入山东省重点项目。 项目一期包括光伏玻璃一期和高纯硅基新材料一期，全面投产后可形成光伏 玻璃产能 2400 吨/天、超白砂产能 2 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-040 浙江三星新材股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，浙江三星新材股份有限公司（以 下简称"公司"或"三星新材"）及公司控股子公司国华金泰（山东）新材料科 技有限公司（以下简称"国华金泰"）、全资子公司德清县三星玻璃有限公司（以 下简称"三星玻璃"）累计收到与收益相关的政府补助为 16,354,160.00 元（该 数据未经审计）, 占公司最近一期经审计净利润的 14.10%，具体明细如下： | 序号 | 收款单位 | | 获得时间 补助类型 补助金额（元） | | 占公司最近一期 经审计净利润的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 三星新材 | 2024.02.01 | | 1,863,000.00 | 1.61 | | 2 | | 2024.03.28 | | 500,0 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三星新材股份有限公司董事会，现提名李会为浙江三星新材股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙江三星新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江三星 新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-038 浙江三星新材股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<公司独立董事工作制度>的议案》《关于制定<公司总经理工作细则>的议 案》，具体情况如下： 内容为准。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司章程（2024 年 7 月 修订）》。 二、修订公司部分治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，结合公司的实际情况，公司拟制定 或修订部分治理制度，具体明细如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 ...

浙江三星新材股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所 ...