证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-055 浙江三星新材股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划第一个归属期考核指标达成的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司于 2024 年 12 月 25 日召开公司第五届董事会第 四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计 划第一个归属期考核指标达成的议案》，公司第一期员工持股计划的法定锁定期 于 2024 年 12 月 25 日届满，第一个归属期考核指标已达成。现将情况公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 （一）2023 年 10 月 16 日,公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届 监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案） 及其摘要>的议案》《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等议案。 同日召开了职工代表大会，审议通过了《浙江三星新材股份有限公司第一期员工 持股计划（草案）》等相关事项。 （二）2023 年 10 月 29 日,公 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-054 浙江三星新材股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届监 事会第四次会议于2024年12月20日以电子通讯方式发出会议通知，会议于2024 年 12 月 25 日上午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席李发现先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个归属期考核指标达 成的议案》 公司第一期员工持股计划的法定锁定期于 2024 年 12 月 25 日届满，第一期 员工持股计划第一个归属期考核指标已全部达成。公司对符合归属条件的 118 名持有人所持有总份额的 40 ...

浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第四次会议于 2024 年 12 月 20 日以电子通讯方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 25 日上午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 8 人，公司董事长仝小飞先生因公出差未能亲自出席会 议，其授权委托非独立董事金璐女士代为出席和代为行使表决权，公司监事及部 分高级管理人员列席了会议。公司董事长仝小飞先生授权委托副董事长杨敏先生 主持了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-053 （一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个归属期考核指标达成 的议案》 具体内容详见公司于 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-056 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：国华金泰最近一期的资产负债率超过 70%，请投资者注意相 关风险。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司国华金泰（山 东）新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）拟与南京紫金融资租赁有限 责任公司（以下简称"紫金租赁"）办理融资租赁业务，融资金额为不超过人民 币 5,000 万元，期限为不超过 36 个月。公司拟为国华金泰办理上述融资租赁业 务提供连带责任保证担保。 ●被担保人名称：国华金泰。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保金额为不超过人民 币 5,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为国华金泰提供的担保余额为 0 元。 ●本次担保是否有反担保：否。 一、本次融资租赁业务及担保情况概述 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2024-057 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

一、 投资基金基本情况 为拓展投资渠道、提升投资能力，公司于 2021 年 3 月 5 日召开第三届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于投资私募股权投资基金的议案》，公司以 自有资金 5150 万元，受让西藏暄昱企业管理有限公司持有的天堂硅谷智造 1 号 4930 万元份额，成为天堂硅谷智造 1 号的有限合伙人，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江三 星新材股份有限公司关于投资私募股权投资基金的公告》（公告编号：临 2021- 017 号）。 二、投资基金分配及清算情况 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-052 浙江三星新材股份有限公司 关于收到参投的私募股权投资基金分配款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司参投的天 堂硅谷智造 1 号私募股权投资基金(以下简称"天堂硅谷智造 1 号"或"投资基 金")分配款，公司本次获得的 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥163,308,978, an increase of 47.82% compared to the same period last year, primarily due to the revenue generated from the Guohua Jintai project[3] - Net profit attributable to shareholders was -¥28,459,193, a decrease of 315.81% year-on-year, mainly because the Guohua Jintai project was newly launched and not yet profitable[3] - The company reported a net profit attributable to shareholders of -¥28,029,781.25 for the year-to-date, a decrease of 76.68% compared to the previous year[3] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 21,467,723.48, a significant decline from CNY 132,144,199.39 in the same period of 2023[21] - The company reported a net profit of CNY 10,835,191.02 for the third quarter of 2024, compared to CNY 116,945,120.89 in the same quarter of 2023[21] - The net profit attributable to the parent company's shareholders for the first three quarters of 2024 is CNY 28,029,781.25, compared to CNY 120,221,024.18 in the same period of 2023, reflecting a significant decrease[24] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for the first three quarters of 2024 is CNY 28,029,781.25, down from CNY 120,221,024.18 in the previous year[24] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities was -¥37,633,489, a decline of 258.70% year-to-date, attributed to increased procurement payments following the launch of the Guohua Jintai project[4] - As of September 30, 2024, the company's total current assets increased to CNY 1,313,741,248.83 from CNY 1,128,403,073.56 at the end of 2023, representing a growth of approximately 16.4%[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 411,647,500.45 from CNY 466,357,648.93, a decline of about 11.7%[16] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 482,594.24, a significant decrease from CNY 68,845,990.16 in the same period of 2023[25] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 is -CNY 962,745,256.50, compared to CNY 172,509,355.13 in the same period of 2023[26] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 is CNY 977,932,037.68, compared to -CNY 50,736,171.91 in the same period of 2023[26] - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 amount to CNY 265,249,035.03, compared to CNY 260,329,573.31 at the end of the same period in 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥4,084,864,123, reflecting a 52.06% increase due to the construction of facilities and equipment for the Guohua Jintai project[4] - Non-current liabilities rose to CNY 1,840,868,014.77, up from CNY 776,370,502.38 in the same period last year[19] - The company's fixed assets increased to CNY 886,023,404.63 from CNY 236,976,671.73, representing a growth of about 273%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,036, with the top ten shareholders holding significant stakes[9] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[10] - The company has confirmed that there are no known related party transactions among the top shareholders, except for a father-son relationship between two of them[10] Future Plans and Investments - The company plans to continue focusing on the Guohua Jintai project to improve profitability in future quarters[8] - The company is investing in a new project for 4×1200 tons/day photovoltaic glass and an annual production of 500,000 tons of high-purity silicon-based new materials, with trial production expected to start in August 2024[13] - The company plans to issue A-shares to specific investors, with the Shanghai Stock Exchange accepting the application on December 7, 2023, and the first round of inquiries completed by December 22, 2023[11] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to enhance product offerings in the upcoming quarters[19] Costs and Expenses - Total operating costs increased to CNY 688,403,016.27, up 12.4% from CNY 612,549,350.71 in the previous year[21] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 24,520,243.06, slightly down from CNY 25,773,595.03 in the previous year[21]

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-049 浙江三星新材股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届监 事会第三次会议于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席李发现先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材 公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《三星新材 2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部 ...

浙江三星新材股份有限公司 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-051 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-9 月计提资产减 值准备合计人民币 12,350,539.30 元。具体情况如下： | 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状 | | | | 况以及对未来经济状况的预测，通过 | | 应收商业承兑汇票 | | 违约风险敞口和整个存续期预期信用 | | | | 损失率，计算预期信用损失 | | 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状 | | | | 况以及对未来经济状况的预测，编制 | | | | 应收账款账龄与预期信用损失率对照 | | | | 表，计算预期信用损失 | | 应收账款——合并财务报 | | ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-048 浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《三星新材 2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号）和《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）的相关规定，公司需对相关会计政策进行相应 变更。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第三次会议于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由公司 ...