二、董事会会议审议情况 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-035 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第三十二次会议于 2024 年 7 月 21 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长仝 小飞先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有 效。 （一）审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公 司法》《公司章程》等的相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举，公司第 五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 ...

浙江三星新材股份有限公司 总经理工作细则 浙江三星新材股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"） 管理制度体系，完善公司治理结构，明确总经理的职责、权限，规范公司经营班子行为， 提高工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称总经理班子成员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 本细则对上述人员均具有约束力，法律法规及其他规范性文件对公司高级管理人员 的职责及行为规范另有规定的，从其规定。 第三条 总经理在公司董事会领导下，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的日常 生产经营和管理工作，并对董事会负责，向董事会报告工作。 第四条 总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性 文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 公司设总经理一名、副总经理四名、董事会秘书一名、财务负责人一名。 总经理班子成员是公 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三星新材股份有限公司董事会，现提名苏坤为浙江三星新材股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙江三星新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江三星 新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏坤，已充分了解并同意由提名人浙江三星新材股份有限公司董事会提 名为浙江三星新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江三星新材股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李会，已充分了解并同意由提名人浙江三星新材股份有限公司董事会提 名为浙江三星新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江三星新材股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-039 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室。 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 （四）结合的方式 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

浙江三星新材股份有限公司 独立董事工作制度 浙江三星新材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江三星新材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的 股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》、《公司章程》以及其他法律法规和本制度的要求，认真履行职 责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-037 浙江三星新材股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监 事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江三星新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了 董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司第五届董事会由 9 名董事 组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董 事的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三星新材股份有限公司董事会，现提名刘勇为浙江三星新材股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙江三星新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江三星 新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明，被提名人 承诺在本次提名后将参加最近一期上海证券交易所主板独立董事资格培训并取 得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘勇，已充分了解并同意由提名人浙江三星新材股份有限公司董事会提 名为浙江三星新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江三星新材股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明，本人承诺在本次提名后将参加最近一期上海证券交易所主板独立 董事资格培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员 ...