| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议《2023 年年度报告及其摘要》 本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》 及其他有关法律法规的规定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,958,208,461, a decrease of 37.84% compared to CNY 3,150,170,785 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 20,076,565.96, down 93.63% from CNY 315,328,474.85 in 2022[21] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 21,696,405.00, a decrease of 93.04% compared to CNY 311,659,364.14 in 2022[21] - Cash flow from operating activities was CNY 216,380,552.74, down 58.34% from CNY 519,443,185.81 in 2022[21] - Basic earnings per share dropped to RMB 0.11, a decline of 93.71% from RMB 1.75 in 2022[23] - The diluted earnings per share fell to RMB 0.18, down 87.92% from RMB 1.49 in 2022[23] - The weighted average return on equity decreased to 0.79%, down 11.99 percentage points from 12.78% in 2022[23] - The operating cash flow for the year was RMB 83.28 million, down from RMB 142.11 million in the previous year[25] - The company achieved a consolidated revenue of CNY 1.96 billion in 2023, a decrease of 37.84% year-on-year[43] - The operating costs decreased by 31.42% to CNY 1.68 billion, primarily due to lower raw material prices and reduced shipping costs[44][45] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 were CNY 5,688,167,908.14, an increase of 6.97% from CNY 5,317,319,034.62 at the end of 2022[22] - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.20% to CNY 2,480,594,818.74 from CNY 2,616,563,559.03 at the end of 2022[22] - The company’s long-term borrowings increased by 565.79% to 186,230,868.68 CNY, primarily due to project loans[59] - The company reported a significant decrease in investment cash inflow by 92.49% to 77,443,026 CNY, attributed to reduced bank wealth management recoveries[57] Market and Industry Trends - The pesticide industry is projected to see a decrease in the number of production enterprises from 1,705 in 2020 to below 1,600 by 2025, while the revenue of large-scale pesticide businesses is expected to increase from 228.06 billion yuan to over 250 billion yuan[34] - The demand for flame retardants is expected to grow significantly due to the expansion of 5G infrastructure, with the number of 5G base stations projected to exceed that of 4G base stations[35] - The overall price index of pesticides is currently low due to inventory cycles, despite the rising demand[107] - The company is transitioning from pure pesticide production to providing comprehensive agricultural services, adapting to modern agricultural practices[109] Research and Development - In 2023, the company obtained 4 authorized invention patents and 15 utility model patents, enhancing its R&D capabilities and efficiency through industry-academia-research cooperation[33] - The company is focusing on optimizing its product structure and enhancing competitiveness through R&D investments in pesticide active ingredients and formulations[77] - The company is enhancing its research and development capabilities in green pesticide innovations to meet future market demands[67] - The company is collaborating with top domestic research institutions to enhance its R&D capabilities[78] Environmental Compliance and Sustainability - The company is committed to improving the efficiency of pesticide usage through the promotion of green control technologies[67] - The company has implemented a strict internal control management system in accordance with relevant laws and regulations, enhancing decision-making efficiency and ensuring compliance[162] - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental standards, with no reported exceedances in discharge limits[173][174] - The company has established a comprehensive environmental monitoring program, including wastewater, air emissions, and noise, with results publicly disclosed[191] Corporate Governance - The audit report issued by Dahua Certified Public Accountants was a standard unqualified opinion[5] - The company has implemented a robust corporate governance structure, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[124] - The company has maintained transparency in information disclosure, ensuring equal access for all shareholders[125] - The company has established effective control mechanisms for managing its subsidiaries, focusing on governance, financial management, and risk control[163] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company aims to cultivate 10 enterprises with a revenue exceeding 5 billion yuan by 2025, and 50 enterprises exceeding 1 billion yuan[67] - The company plans to establish 10,000 standardized pesticide service stores in key agricultural areas by 2025[67] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[129] - Future guidance indicates a projected revenue growth of approximately 15% for the upcoming fiscal year[134] Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.50 per 10 shares to shareholders, pending approval at the annual general meeting[6] - The cash dividend amount for the reporting period is CNY 9,000,103.50, which accounts for 44.83% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[159] - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 20% of the distributable profit to be distributed as cash dividends if there are no major investment plans[151]

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-036 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）与世科姆作物科技（无 锡）有限公司（以下简称"世科姆无锡"）以及江阴市捷丰新能源有限公司（以下简称 "捷丰新能源"）发生的日常关联交易系满足公司日常生产经营所需，交易遵循公平、 合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。不存在损害公司和股东尤其是中 小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响。 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议 案》。关于预计公司 2024 年度对世科姆无锡日常关联交易的事项，关联董 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原材料 | 平均采购价 （万元/吨） | 上年同期 （万元/吨） | 变动比率 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 溴素 | 2.21 | 4.83 | -54.24 | | 间二甲苯 | 0.82 | 0.90 | -8.89 | | 4,6-二氯嘧啶 | 10.75 | 16.21 | -33.68 | | 液氨 | 0.31 | 0.39 | -20.51 | | 纯苯 | 0.65 | 0.72 | -9.72 | 溴素价格变动说明：主要原因系溴素市场供应量增加叠加下游需求减少引致 溴素价格大幅下跌。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露 ...

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-034 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"苏利股份"或"公司"）于2024 年4月22日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保 值业务的议案》。为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险，同意公司 及合并范围内子公司于自董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过5,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，具体情况如下: 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司在日常经营过程中会涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。在全球 经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳 健发展。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成 不利影响，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。 办理的以规避和防范汇率风险为目的的远期外汇交易业务， ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011011234 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏苏利精细化工股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏苏利精细化工股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011011234 号 江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称苏 利股份公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规 定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现 对董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 4. 2023 年 10 月 17 日，召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，审议 通过了《关于受让参股公司部分股权的议案》。 5. 2023 年 10 月 26 日，召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，审议 通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 6. 2023 年 12 月 14 日，召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，审 议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。 三、公司董事会审计委员会 2023 年度相关工作履职情况 2022 年公司第四届董事会完成换届选举工作，报告期内，公司第四届董事 会审计委员会由孙涛先生、崔咪芬女士和汪静莉女士三位董事组成，其中孙涛先 生和崔咪芬女士为独立董事，主任委员由孙涛先生担任。各位委 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 4、公司无对外担保逾期发生。 5、本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度对控股子公司预计担保额度的议案》，本次各项担保尚需提交公司股东大会审议， 本次董事会同意的各项预计担保事项如下： 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于 2024 年度对控股子公司预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏苏利精细化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"苏利股份"）控股子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下 简称"苏利宁夏"）、大连永达苏利药业有限公司（以下简称"大连永达苏利"）。上 述被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司。 2、本次预计担 ...

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-033 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于 2024 年度开展票据池业务暨提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）及其 合并报表范围内下属公司。 本次公司及合并范围内的下属公司为开具票据互相提供担保额度：合计不超 过人民币 10 亿元（或等值外币）。本次担保额度并非实际担保金额，实际担保金额 尚需以实际签署并发生的担保合同为准。 截至本公告披露日，公司及子公司已实际提供担保余额为 83,002.92 万元 （不包含本次担保），上述担保为公司合并报表范围内子公司之间的担保。 是否有反担保：无。 逾期担保数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。 特别风险提示：本次担保尚需提交公司股东大会审议通过，提醒投资者充分 关注风险。 公司于2024年4月22日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024年 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以电话方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会 议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公 司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。 一、监事会会议审议情况 1、审议《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议《2023 年年度报告及其摘要》 ...