证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-040 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款。 委托理财金额：中国建设银行股份有限公司江阴支行"单位结构性存款"31 天 1.00 亿元理财产品及 92 天 2.00 亿元理财产品。 履行的审议程序：已经江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"苏利股份"）第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议 通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除 该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提 下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 | 主要产品 | 产量 | 销量 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | | | （吨） | （吨） | （万元） | | 农药及农药中间体 | 7,877.64 | 6,787.09 | 25,912.18 | | 阻燃剂及阻燃剂中 间体 | 4,233.06 | 4,335.93 | 15,352.33 | 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 平均售价 | 上年同期 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元/吨） | （万元/吨） | （%） | | 农药及农药中间体 | 3.82 | 6.91 | -44.72 | | 阻燃剂及阻燃剂中间体 | 3.54 | 4.60 | -23.04 | 农药及农药中间体价格变动说明：主要原因为 1、受行业景气度较低、产业 ...

转债代码：113640 转债简称：苏利转债 公司代码：603585 公司简称：苏利股份 江苏苏利精细化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...

广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证 券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为江苏苏利精细化工股 份有限公司（以下简称"苏利股份"、"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）的保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2021]3928 号文核准，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 957,211,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 957,211,000.0 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2023 年度独立董事孙涛述职报告 作为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产 经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对会议审议的重要事 项发表明确，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计委 员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，本人为审计委员会主任 委员以及薪酬与考核委员会委员。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙涛：1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江阴市 乡镇企业资产评估事务所项目经理，无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理、 副所长，现任公司独立董事、无锡恒元会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《江苏苏利精细化工股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务 的，可视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经公司董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市 公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》以及《公司章程》等规定，公司对大华 2023 年度履职情况进行评估。经评估，公司认为大华资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体评估情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 是否曾从事证券服务业务：是 （二）人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会 ...

经核查独立董事花荣军、孙涛、崔咪芬的任职经历以及查阅本人签署的《独 立董事关于独立性的自查报告》，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社 会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未 与公司存在重大的持股关系，与公司、主要股东或者其附属企业之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件相关规定，上市 公司独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此,江苏 苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司"）董事会就 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事 一、公司全资子公司因其参股公司申请银行贷款提供担保情况 (本页无正文,为《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事对公司 2023 年度 对外担保情况的专项说明及独立意见》之签署页 ) 独立董事: 经核查,2023年度公司全资子公司因对其参股公司持股比例增加,暨而对 其参股公司申请的银行贷款追加担保,公告索引号为 2023-025,担保发生额为 1,329.44 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计对外担保总额为 79,329. 44 万元。上述 担保为控股子公司之间、全资子公司为其参股公司提供的担保,为子公司目常经 营所需,符合发展需要,且无逾期担保。除上述担保事项以外,公司及子公司不 存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 二、独立董事意见 我们认为:公司能够严格按照相关法律法规及相关监管规定的要求,规范对 外担保行为,控制对外担保风险。报告期内,公司的对外担保事项均已遵守相关 规定并履行了必要的审议和决策程序,公司不存在违规担保的行为,不存在为控 股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形,也不存在因担保事项损害公司 及公司全体股东,特 ...

关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限 公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）对江苏苏利精细化工股份有限公司 （以下简称"苏利股份"、"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过访谈公司有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露文 件、董事会决议、独立董事意见、募集资金专户银行对账单及会计师事务所出 具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告等文件，对公司本次 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]）3928 号)核准，于 2022 年 2 月 16 日公 开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）9,572,110 张，每张面值 100 元， 募集资金总额为人民币 957,211, ...