第五届董事会第一次会议决议公告 | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份 有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议推举汪静莉女士主持， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举汪静莉女士为公司第五届 董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（ ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。公司董事会、监事 会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。 | 序号 | 理财产品类型 实际投入金额 | | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | | --- | --- | --- ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 文 件 2025 年 2 月 20 日 1 江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案二 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议案三 | 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案-股东代表监事 | 10 | 2 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，保证此次股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》、《证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定， 制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 一、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 二、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相 关 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于"苏利转债"付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"本公司")于 2022 年 2 月 16 日公开发行的可转换公司债券将于 2025 年 2 月 17 日开始支付自 2024 年 2 月 16 日至 2025 年 2 月 15 日期间的利息。根据《江苏苏利精细化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下称"《募集说明书》"）有关条款的规 定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 7、票面金额：按面值发行，每张面值为人民币 100 元。 8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即 2022 年 2 月 16 日至 2028 年 2 月 16 日。 可转债付息债权登记日：2025 年 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：大连永达苏利药业有限公司（以 下简称"永达苏利"）。本次担保为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司苏利制药科技江阴有限公司（以下简称"苏利制药"）为 其持股 65.0146%的控股子公司永达苏利提供担保，本次担保不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因业务发展需要，永达苏利向 招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称"招商银行无锡分行"）申请 5,000 万元的人民币授信额度，苏利制药为永达苏利本次授信提供连带责任保证担保， 即本次担保金额为人民币 5,000 万元。截至目前已实际为永达苏利提供的担保余 额为人民币 25,000 万元（不包含本次担保）。 一、对外担保情况概述 （一）因 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -12 million and -8 million CNY, a decrease of 28.08 million to 32.08 million CNY compared to the previous year, representing a year-on-year decline of 139.85% to 159.77%[3] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -13.35 million and -9.35 million CNY, a decrease of 31.05 million to 35.05 million CNY compared to the previous year, indicating a year-on-year decline of 143.09% to 161.53%[3] Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily due to lower sales prices of main products and a decrease in revenue from high-margin pesticide intermediates, leading to a decline in overall gross margin[3] - Increased depreciation and amortization costs from new projects at subsidiaries have significantly impacted financial performance, as these production lines are still ramping up capacity[3] - The company has experienced a decrease in interest income and an increase in interest expenses, resulting in a substantial rise in financial costs[3] Credit Rating and Market Conditions - The credit rating agency has assessed the company's individual credit rating as "aaa" and the issuer credit rating as "AA-/Stable"[4] - The company is facing increased operational pressure due to declining pesticide market conditions and rising depreciation and financial costs[4] - The agency will continue to monitor the impact of these factors on the company's management, business development, and financial status[4]

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-009 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》 公司董事会提名胡跃年、段亚冰、沙昳三位先生/女士为公司第五届董事会独立董 事候选人，其中沙昳女士为会计专业独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日 起计算，任期三年。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》 及其他有关法律法规的规定，合 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议 通知于 2025 年 1 月 10 日以电话方式通知各位监事，会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会 议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公 司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。 一、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案》 公司监事会提名张育雨先生、王丽霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选 人，与公司职工大会选举的一名职工代表监事汤培烨女士组成第五届监事会，任期自股 东大会选举通过之日起计算， ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -12 million and -8 million RMB, a decrease of 28.08 million to 32.08 million RMB compared to the previous year, representing a year-on-year decline of 139.85% to 159.77%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -13.35 million and -9.35 million RMB, a decrease of 31.05 million to 35.05 million RMB compared to the previous year, reflecting a year-on-year decline of 143.09% to 161.53%[4] - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[7] - There are currently no significant uncertainties that could affect the accuracy of the performance forecast[7] - The forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[8] Previous Year Performance - The company achieved a net profit of 20.08 million RMB in the previous year, with a net profit of 21.70 million RMB after deducting non-recurring gains and losses[5] Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily due to lower sales prices of main products and a decrease in revenue from high-margin pesticide intermediates, despite a significant recovery in market demand and increased sales volume[6] - Increased depreciation and amortization costs from new projects at subsidiaries have significantly impacted the company's financials, with new production lines still ramping up capacity[6] - The company has experienced a decline in interest income and an increase in interest expenses, leading to a substantial rise in financial costs[6]