生产经营风险。2023 年度，公司实现营业收入 16.04 亿元，比去年同期 减少 12.31%；实现归属上市公司股东的净利润 1.33 亿元，比去年同期减少 31.07%。2024 年第一季度，公司实现营业收入 3.75 亿元，比去年同期减少 18.37%； 实现归属上市公司股东的净利润 1,734.50 万元，比去年同期减少 61.79%。公司 营收规模相对较小，盈利能力相对有限，敬请广大投资者注意经营风险。 股票换手率较高风险。最近 5 个交易日，公司股票累计换手率为 44.80%， 鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广大投资 者理性决策，审慎投资。 外部流通盘相对较小的风险。公司市值规模相对较小，截至 2024 年 6 月 26 日，公司控股股东山东金麒麟投资管理有限公司、实际控制人孙忠义先生 及其一致行动人乐陵金凤投资管理有限公司共计持有公司股票 11,698.55 万股， 占公司股比为 59.67%；外部流通股占比为 40.33%，相对较小，可能存在非理性 炒作风险，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股价短期涨幅较大风险 山东金麒麟股份 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-034 山东金麒麟股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股价短期涨幅较大风险。山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"） 股票自 2024 年 6 月 20 日以来，连续 4 个涨停，累计涨幅达 46.42%，同期申万 汽车零部件指数累计涨幅-4.34%，同期上证指数累计涨幅-2.25%，公司股票短期 涨幅高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，但公司基本面未 发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资 风险。 经营风险。2023 年度，公司实现营业收入 16.04 亿元，比去年同期减少 12.31%；实现归属上市公司股东的净利润 1.33 亿元，比去年同期减少 31.07%。 2024 年第一季度，公司实现营业收入 3.75 亿元，比去年同期减少 18.37%；实现 归属上市公司股东的净利润 1,734.50 万元，比去年同期减少 61.79%。敬请广大 投 ...

山东金麒麟投资管理有限公司及孙忠义先生 关于对《山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回复 山东金麒麟股份有限公司: 本公司及孙忠义先生收到贵公司发来的《山东金麒麟股份有限公司股票交易 异常波动问询函》。经本公司及孙忠义先生确认，现就有关事项回复如下: 截至本回复签署之日,本公司及孙忠义先生均不存在影响贵司股票交易价格 异常波动的重大事项;也不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;本次 异常波动期间，本公司及孙忠义先生均不存在买卖贵公司股票的行为。 ( 本页无正文, 为《关于对<山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回复》之签署页 ) 控股股东: 山东金麒麟投资管理有限公 204年 6月 25日 (本页无正文,为《关于对<山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回复》之签署页 ) 实际控制人: 孙忠义 プツ年 6月 25日 特此回复。 (本页以下无正文) ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-033 山东金麒麟股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股价累计涨幅较大风险。山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"） 股票自 2024 年 6 月 6 日以来，累计涨幅达 35.10%，同期申万汽车零部件指数累 计涨幅-0.99%，同期上证指数累计涨幅-2.81%，公司股票短期涨幅高于同期行业 涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重大变化，也 不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。 生产经营风险。公司主要产品为汽车刹车片、汽车刹车盘、轨道交通制 动片及工业制动产品，2023 年度，公司实现营业收入 16.04 亿元，比去年同期减 少 12.31%；实现归属上市公司股东的净利润 1.33 亿元，比去年同期减少 31.07%。 2024 年第一季度，公司实现营业收入 3.75 亿元，比去年同期减少 18.37%；实现 归属上市公司股东的净利润 1,7 ...

山东金麒麟投资管理有限公司及孙忠义先生 关于对《山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回 复 山东金麒麟股份有限公司: 本公司及孙忠义先生收到贵公司发来的《山东金麒麟股份有限公 司股票交易异常波动问询函》。经本公司及孙忠义先生确认，现就有 关事项回复如下: 截至本回复签署之日,本公司及孙忠义先生均不存在影响贵公司 股票交易价格异常波动的重大事项;也不存在应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项;本次异常波动期间,本公 司及孙忠义先生均不存在买卖贵公司股票的行为。 704年 6月21日 (本页无正文,为《关于对<山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回复》之签署页 ) 实际控制人: 孙忠义_ プイ年 6月 2/日 特此回复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于对<山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回复》之签署页 ) 控股股东: 山东金麒麟投资管理有限公司 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-032 山东金麒麟股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票交易于 2024 年 6 月 19 日、6 月 20 日、6 月 21 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公 告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票交易于 2024 年 6 月 19 日、6 月 20 日、6 月 21 日连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控 股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-031 山东金麒麟股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.45 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 196,052,780 股为基数，每股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 88,223,751.00 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/4 | － ...

会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事会主席的议案》， 并形成了决议： 鉴于刘书旺先生因个人原因不再担任公司监事及监事会主席职务，根据公司 发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司 监事会同意选举监事张永华先生为公司监事会主席。任期从就任之日起计算，至 本届监事会任期届满时为止。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股 份有限公司关于选举监事会主席的公告》。 特此公告。 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-029 山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 2024 年第三次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司监事会会议室以现场表决方式召开。会议推选监 事张永华先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书 列席了会议。会议 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-028 山东金麒麟股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,059,792 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.7687 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法 ...

关于山东金麒麟股份有限公司 2023 年度股东大会 的法律意见书 Tel：(+86 531) 80671888 邮编：250011 www.deheng.com.cn 0 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼 5 层 山东德衡（济南）律师事务所 致：山东金麒麟股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东金麒麟股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派张霞律师、王芳芳律师出席了公司 2023 年度股东大会（简称"本次股东 大会"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作(2023 年 12 月修订)》等法律、法规和规范性文件以及《山东金麒麟股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和 出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等有关法律问题出具法律意 见书。 为出具 ...