证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-040 山东金麒麟股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关 规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 二、 募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使 用管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金麒麟股份有限公 司募集资 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-042 山东金麒麟股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市 公司行业信息披露指引第六号——汽车制造》《关于做好上市公司 2024 年半年度 报告披露工作的通知》等要求，现将公司 2024 年半年度主要经营数据披露如下： 一、 主营业务分行业情况 单位：元，币种：人民币 | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | | 毛利率比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | 上年增减（%） | | | 汽车零部件行业 | 775,604,102.52 | 609,255,845.77 | 21.45 | -11.97 | -8.20 | 下降 | 3.23 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-038 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 2024 年第三次会 议于 2024 年 8 月 23 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发 出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加）。本 次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和 审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司 2024 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-044 山东金麒麟股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《山东金麒麟股份有限公司 2024 年半年度 报告》《山东金麒麟股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办山东金麒麟股 份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东金麒麟股份有限公司董事会,现提名王成国先生为山 东金麒麟股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东金麒麟股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东金麒麟股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并于 2019 年 12 月参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学 习,取得上市公司独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邱书波,已充分了解并同意由提名人山东金麒麟股份有限公 司董事会提名为山东金麒麟股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任山东金麒麟股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并于 2024 年 7 月报名参加了独立董事履职学习平台学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-039 山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 2024 年第四次 会议于 2024 年 8 月 13 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2024 年 8 月 23 日在公司监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席张永 华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书 列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金 麒麟股份有限公司 2024 年半年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2024 年半 年度报告摘要》。 (二)《山东金麒麟股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 ...

Financial Performance Expectations - The company expects to achieve operating revenue of 775.60 million yuan for the first half of 2024, a decrease of approximately 11.97% compared to the same period last year[2]. - The projected net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is 33.02 million yuan, reflecting a decline of about 61.67% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be 33.96 million yuan, down approximately 66.65% compared to the previous year[2]. - The operating revenue for the same period last year was 881.10 million yuan[4]. - The net profit attributable to shareholders for the same period last year was 86.15 million yuan, with a net profit of 101.84 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[4]. Performance Decline Factors - The decline in performance is primarily due to increased mold repair frequency, leading to longer production cycles and decreased sales volume[6]. Strategic Focus - The company is committed to cost reduction and efficiency improvement to enhance sustainable profitability[7]. Forecast Accuracy - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8]. - The forecast data is preliminary and subject to change upon the official release of the 2024 semi-annual report[9].

山东金麒麟投资管理有限公司及孙忠义先生 关于对《山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回 复 山东金麒麟股份有限公司: 本公司及孙忠义先生收到贵公司发来的《山东金麒麟股份有限公 司股票交易异常波动问询函》。经本公司及孙忠义先生确认，现就有 关事项回复如下: 截至本回复签署之日,本公司及孙忠义先生均不存在影响贵公司 股票交易价格异常波动的重大事项;也不存在应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项;本次异常波动期间,本公 司及孙忠义先生均不存在买卖贵公司股票的行为。 特此回复。 （本页无正文，为《关于对<山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回复》之签署页 ) 实际控制人: 874 孙思义 2024年 7月 / 日 t and a see (本页以下无正文) （本页无正文,为《关于对<山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回复》之签署页 ) 控股股东: 山东金麒麟投资管理有限公 24年 7月 | 日 iv the county rip g ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-036 山东金麒麟股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票交易于 2024 年 6 月 27 日、6 月 28 日、7 月 1 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公 告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票交易于 2024 年 6 月 27 日、6 月 28 日、7 月 1 日连续三个交 易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披 露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司 ...