证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-094 北京高能时代环境技术股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销、股票期权注销 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：经审慎研究，北京高能时代环境技术股份有限公司（以 下简称"公司"）终止实施《北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制 性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本次激励计划"、"本 计划"或《激励计划》）。 ● 本次注销的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 11,840,000 | 11,840,000 | 2024 | 年 | 11 | 月 | 22 日 | 一、本次限制性股票回购注销、股票期权注销的决策与信息披露 2024 年 6 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会 第二十一次会议，分别审议通过 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二○二四年十一月十九日 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、会议须知 | | 4 | | 三、会议审议事项 | | 5 | | 议案 | 1：《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》 | 5 | 2 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东大会：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 4. 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合 5. 会议内容： （一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况； （二）宣读会议议案： 议案 1：《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》。 3 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-093 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本次为伊犁高能主债权本金担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信 担保额度； 本次为重庆结加担保金额不超过人民币 3,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为天津高能担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度。 截至 2024 年 11 月 15 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为伊犁高能提供担保余额为 39,333.33 万元，为重庆结加提供担 保余额为 1,000 万元，为天津高能提供担保余额为 57,573.69 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 伊犁高能时代生物能源有限公司（以下简称"伊犁高能"）， 重庆高能结加新材料科技有限公司（以下简称"重庆结加"）， 天津高能环保能源有限公司（以下简称"天津高能"），均非上市公司关联 人。 本次担保金额及已实 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-092 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年11月13日，公司董事、总裁凌锦明先生，独立董事徐盛明先生，副总 裁、财务总监孙敏先生，副总裁、董事会秘书张炯先生出席了本次说明会。公司 就2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 （一）公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及回复 整理如下： 1、公司拟调整经营范围，是基于何种考虑？公司目前是否已取得某些矿山 的探矿证或者矿山开采证？ 您好，固废危废资源化业务是当前公司的战略重点板块，根据公司经营需要， 基于固废危废资源化业务的原料拓展，有向上游矿业领域延伸的考虑，变更营业 范围是为了更好的开展上述业务。感谢您对公司的关注。 2、珠海新虹工厂目前是否已经投产，产 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 章程 二零二四年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 41 | | 第一节 | | 监事 | 41 | | 第二节 | | 监事会 | 42 ...

重要内容提示： 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-091 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-090 关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整经营范围并 修订<公司章程>的议案》，同意调整公司的经营范围并修订《北京高能时代环境 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并办理工商变更登记。 现将有关事项公告如下： 一、调整经营范围 根据公司经营发展需求，拟对公司经营范围进行调整，详情如下： 原经营范围"一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；地质灾害治理服务； 水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；以自有资金从事 投资活动；金银制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；机械设备销售； 汽车销售；新能源汽车整车销售；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；再 生资源回收（除生产性 ...

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于调整经营范围并修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-090）。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-089 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 第五届董事会第三十四次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于 2024年11月11日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事 认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审 议。 北京高能时代环境技术股份有限 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-088 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年11月13日（星期三）上午10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券交易所 上证路演中心（ 网 址 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年11月6日(星期三)至11月12日(星期二)16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （stocks@bgechina.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10 月25日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-087 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称"靖远高能"），均非上市公司 关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为杭州新材料担保债权本金金额不超过人民币 10,000 万元，为续授信 担保额度； 本次为高能鹏富担保金额不超过人民币 10,500 万元，为新增授信担保额度； 本次为靖远高能担保金额不超过人民币 11,500 万元，为续授信担保额度。 截至 2024 年 10 月 28 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为杭州新材料提供担保余额为 20,561.71 万元，为高能鹏富提供 担保余额为 59,645 万元，为靖远高能提供担保余额为 85,645 万元。 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,304,807.87 万元，占公司最近一期经审计归属 ...