李洪仪先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对李洪仪先生在任职期间所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 二、提名独立董事候选人的情况 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-074 北京康辰药业股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 独立董事辞职的情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事李洪仪先生的书面辞职报告，李洪仪先生因个人原因请求辞去公司第四届董事 会独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务，辞职后不再在公司担任任何职 务。 鉴于李洪仪先生辞职后将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前， 李洪仪先生仍将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。 刘俊彦先生，男，1966 年 12 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-075 北京康辰药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日 10 点 召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三 会议室 股东大会召开日期：2025年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 至 2025 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-072 北京康辰药业股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 一、商誉的形成 2020 年 4 月，公司子公司北京康辰生物科技有限公司通过收购泰凌医药国 际有限公司（以下简称"泰凌国际"）股权，取得"密盖息"业务。 自收购完成后，公司每年均严格按照《企业会计准则》要求，对形成的商誉 进行了减值测试。截至目前，公司未计提商誉减值，商誉账面价值为人民币 9,764.28 万元。2023 年度"密盖息"业务收入 2.97 亿元，占公司营业收入比例 约 32%。 二、本次商誉减值测试情况 随着医保控费、集采与挂网价格联动等一系列医改政策不断深化，自 2024 年 3 月浙江省执行"密盖息"产品集采价格以来，受集采联动降价和挂网价格联 动影响，国内部分省份"密盖息"产品终端销售价格有所下调，降幅约 9%至 13% 左右。由于医院终端需求短时间内难以充分释放，无法抵消产品降价的影响，2024 年度"密盖息"业务收入规模预计下降约 13%至 17%左右。 根据《企业会计准则》要求并结合实际情况，公司基于谨慎性原则，聘请具 有证券、期货从业资格的北京中天华资 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-068 北京康辰药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 17 日(星期二) 至 12 月 23 日(星期一) 16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@konruns.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-067 北京康辰药业股份有限公司 第一期员工持股计划持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划第二 次持有人会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。 本次会议由公司第一期员工持股计划持有人代表刘笑寒先生召集，出席本次 会议的持有人代表公司第一期员工持股计划份额 29,691,046 份，占公司第一期员 工持股计划 1/3 以上份额。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规 范性文件和公司第一期员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 1、审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司股票长期投资价值的判断， 结合资本市场环境及公司股价情况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励 作用，持有人会议同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-066 北京康辰药业股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 截至本公告披露日，刘建华先生及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次 | | | | | 況 | | | | | | | 质押 | | | | 己质 | 已质押 | 未质 | | | | 持股数量 | 持股比 | 前累 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 押股 | 股份 | 押股 | 未质押股 | | 股东名称 | | 例(%) | 计质 | 累计质押数 | 持股份 | 总股本 | 份中 | 中冻 | 份中 | | | | (股) | | 押数 | 量(股) | 比例(%) | 比例(%) | 限售 | 结股 | 限售 | 份中冻结 | | | | | | | | | | | | 股份数量 | | | | | 喜 | | | | 股份 | 份数 ...

天风证券股份有限公司 关于北京康辰药业股份有限公司 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京 康辰药业股份有限公司（以下简称"康辰药业"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对康辰药业使用闲 置募集资金进行现金管理的相关情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）的核准，公司首次公开发行人民币 普通股股票（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 24.34 元，募集资金总额 为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 89,142.5937 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开 发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018 年 8 月 20 日出具了验资报告 （广会验字[2018]G ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-064 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日 11:30 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规 及《公司章程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况 和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-061 北京康辰药业股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》《关于注销公司回购专 用证券账户股份的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款 的议案》等相关议案。 公司拟对 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票 154,900 股，以及回购专用证券账户剩余股份 488,623 股，一并进 行回购注销，共计拟注销股份 643,523 股。 本次注销完成后，公司股份总数将由 160,000,000 股减少至 159,356,477 股， 注册资本将由人民币 16,000 万元减少至人民币 159,356,477 元。 具体内容详 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-062 特此公告。 北京康辰药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲 置募集资金适时进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通 过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见 公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康 辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-068）。 截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的保本型产品全部已赎 回，募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户，具体情况如下： 序号 受托方名 称 产品名称 起始日 认购金 ...