二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限 公司 2024 年第三季度报告》。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-063 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日 11:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事列席本次会议。本次会议的参与 表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限 公 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-060 北京康辰药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长刘建华先生 主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出 席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 187 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-065 北京康辰药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月 的保本型产品。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）的核准，公司首次公开发行人民币 普通股股票（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 24.34 元，募集资金总 额为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 89,142.5937 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公 开发行新 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥241,285,876.72, a decrease of 10.37% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥33,772,835.89, down 39.41% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,165,825.09, a decline of 41.38% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.2158, reflecting a decrease of 39.42% year-on-year[4] - The diluted earnings per share for Q3 2024 were also ¥0.2158, down 39.42% from the same period last year[4] - The weighted average return on equity was 1.07%, a decrease of 0.75 percentage points compared to the previous year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 646,310,729.73, a decrease of 10.24% compared to CNY 720,036,091.76 in the same period of 2023[17] - The net profit for Q3 2024 was CNY 123,523,551.66, a decrease of 24.1% compared to CNY 162,838,922.82 in Q3 2023[18] - The total profit for Q3 2024 was CNY 144,212,254.67, down 23.1% from CNY 187,774,469.81 in the same period last year[18] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 144,401,420.69, a decline of 23.4% from CNY 188,525,591.16 in Q3 2023[18] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 175,119,062.31, a decrease of 16.1% compared to CNY 208,566,083.51 in Q3 2023[19] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.7189, down 24.4% from CNY 0.9498 in Q3 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥3,996,056,318.11, representing a 5.69% increase from the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥3,204,427,809.26, up 4.72% from the end of the previous year[4] - The total liabilities increased to CNY 478,642,786.14 from CNY 418,438,293.42, indicating a rise in financial obligations[15] - The company's total assets increased to CNY 3,996,056,318.11 from CNY 3,780,818,095.19, showing growth in asset base[16] - Non-current assets rose to CNY 2,861,441,889.75 from CNY 2,550,862,348.65, highlighting investment in long-term resources[16] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 3,204,427,809.26 from CNY 3,059,941,948.61, reflecting retained earnings growth[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥111,717,102.21, a decrease of 23.69% compared to the previous year[2] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 111,717,102.21, down 23.6% from CNY 146,391,282.13 in the same period of 2023[21] - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 674,682,303.42, down from CNY 745,342,872.08 in the same period of 2023[21] - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2024 was CNY -32,524,584.17, an improvement from CNY -274,938,920.38 in the same period of 2023[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 307,759,615.46, compared to CNY 341,592,189.12 at the end of Q3 2023[23] - As of September 30, 2024, the company reported cash and cash equivalents of approximately ¥307.76 million, an increase from ¥230.20 million at the end of 2023[13] Strategic Initiatives - The company has implemented a digital marketing transformation, transitioning from a traditional organization to an agile one, enhancing operational efficiency and drug accessibility[10] - The company has established a new ten-year development strategy focusing on talent acquisition and optimization, ensuring a robust talent pipeline for strategic execution[11] - A stock incentive plan was completed in the reporting period, aimed at attracting and retaining top talent while aligning interests among shareholders, management, and employees[12] - The company has initiated a series of incentive measures to boost team morale and performance, contributing to improved drug accessibility month by month[10] - The company is focusing on digital transformation to support marketing management, moving towards a more data-driven approach[10] Shareholder Information - The top ten shareholders hold a total of 92.64% of the company's shares, with the largest shareholder, Liu Jianhua, owning 31.74%[9] - The total number of ordinary shareholders as of the reporting date is 12,014[8] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in securities lending activities[9] Cost Management - Total operating costs for the same period were CNY 518,431,065.74, down from CNY 548,847,055.47, reflecting a cost reduction strategy[17] - Research and development expenses decreased significantly to CNY 35,041,400.54 from CNY 67,219,009.80, indicating a shift in focus or efficiency improvements[17] - The company reported a net profit margin improvement, although specific figures were not disclosed, indicating better cost management[17] Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development, although specific details were not provided in the report[17]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 法律意见书 国枫律股字[2024]A0533 号 致：北京康辰药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京康辰药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的 ...

北京康辰药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | 北京康辰药业股份有限公司 2、网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 10 月 29 日。采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三 会议室 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日上午 10:00 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长刘建华先生 五、会议议程 1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-059 北京康辰药业股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 10 日(星期四) 至 10 月 16 日(星期三) 16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@konruns.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 202 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 北京康辰药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 7-9 月） | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | ■ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 □ \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 | □ 分析师会议 \n业绩说明会 \n□ 路演活动 | | 参与单位/人 员名称 | ■ 其他（线上会议） 资 | 中信资管、天弘基金、凯石基金、银河基金、红土创新基金、安联投 资、国盛证券、国海证券、金辇投资、域秀投资、丹羿投资、金泊投 | | 时间 | 2024 年 7-9 月 | | | | 地点 办公楼会议室 | ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-054 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销公司回购专用 证券账户股份的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式通知全体监事，于 2024 年 9 月 29 日以传签 方式形成有效决议。本次会议召集人为监事会主席邸云女士，会议应当参加表决 的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-057 北京康辰药业股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公 司章程>部分条款的议案》。具体情况如下： 一、注册资本变动情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规、规范性文件的相关规定及公司回购方案，鉴于公司 2023 年限制性股 票激励计划授予工作已完成，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 488,623 股予 以注销。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关 于注销公司回购专用证券账户股份的公告》。 同时，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票 154,900 股进行回购注销。具体内容详见公司分别于 2024 年 ...