关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 北京康辰药业股份有限公司董事会 经核查，独立董事李洪仪、付立家、翟永功的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员在公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，北京康辰药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李洪仪、付立家、翟 永功的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲 置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限 最长不超过 12 个月的保本型产品，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审 议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立 董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康辰药业关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-068）。 2023 年 10 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元购买了 中国银河证券股份有限公司发行的"银河金鼎"收益凭证 4375 期，现上述产品 已赎回，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 受托方 | | 认购 | 产品期限 | 赎回情况 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

医药生物 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 4 月 11 日 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 (31%) (22%) (13%) (4%) 5% 14% Apr-23May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Feb-24Mar-24Apr-24 康辰药业 上证综指 绝对 (19.1) 2.7 (16.3) (16.4) 相对上证综指 (21.9) 2.7 (21.8) (7.9) 医药生物：生物制品 证券分析师：刘恩阳 enyang.liu@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300523090004 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 30.66 板块评级:强于大市 中银国际证券股份有限公司 yuan.xue_sh@bocichina.com 一般证券业务证书编号：S1300122110008 利润端增势强劲，多项目研发管线进展顺利 支撑评级的要点 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|- ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of 30.68 CNY [10]. Core Views - The report highlights that the company's innovative product, Jin Cao Pian, has successfully reached the primary endpoint in its Phase III clinical trial for chronic pelvic pain in women with pelvic inflammatory disease [10]. - The company is expected to benefit from the recovery in surgical procedures in medical institutions, supported by continuous R&D innovation and product pipeline enrichment [26]. - The report anticipates that the company will achieve diversified innovation results in the future, maintaining a "Buy" rating [26]. Summary by Sections Company Overview - The company is recognized as a leading player in the blood coagulation agent segment in China, with ongoing R&D projects including KC1036 and a pet injectable product [26]. Financial Projections - The projected diluted EPS for 2023, 2024, and 2025 are 1.01 CNY, 1.17 CNY, and 1.42 CNY, respectively, with corresponding dynamic P/E ratios of 31.20, 26.79, and 22.17 [26]. - The report provides a detailed profit forecast, indicating a revenue increase from 866.73 million CNY in 2022 to 1,082.68 million CNY in 2023, and further to 1,602.55 million CNY by 2025 [28]. R&D Progress - The report notes that the clinical trial for Jin Cao Pian has met its primary endpoint, marking a significant advancement in the company's product pipeline [10]. - KC1036 has received approval for clinical trials targeting advanced esophageal squamous cell carcinoma in adolescents, indicating a strong pipeline for future growth [19][26].

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证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-011 北京康辰药业股份有限公司 关于中药 1.2 类创新药金草片Ⅲ期临床试验 达到主要研究终点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）中药创新药金草片 在女性盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛患者中开展的多中心、随机、双盲、安慰 剂平行对照的Ⅲ期临床试验（CTR20222693），已达到主要研究终点。现将相关 情况公告如下： 一、金草片Ⅲ期临床试验相关情况 金草片Ⅲ期临床试验采取多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照试验设计， 比较金草片与安慰剂治疗盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛的有效性和安全性，筛 选合格受试者按照 2：1 比例被随机分配到试验组和安慰剂组，计划入组 414 例， 其中试验组 276 例，安慰剂组 138 例，所有受试者治疗周期为 12 周。本试验主 要疗效指标为治疗 12 周后的疼痛消失率。 近日，本研究在牵头单位首都医科大学附属北京中医医院顺利召开数据审核 会并完成揭盲。统计分析结果 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0082 号 致：北京康辰药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京康辰药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-010 北京康辰药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,240,508 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.4075 | 注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 3 月 5 日），北京康辰药业股份 有限公司（以下简称"公司"）总股本 160,000,000 股，回购专用证券账户股份 数为 1,018,623 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有 表决权的股份总数为 158,981,377 股。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市密云区经济开 ...

一、会议时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日上午 11:00 北京康辰药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | 北京康辰药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2、网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 11 日。采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长刘建华先生 五、会议议程 1.01 选举牛战旗先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 3 （一）主持人宣布会议 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-009 二、股东及其一致行动人股份累计被冻结情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻 | 合计占其 所持股份 | 合计占公 司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | 结数量 | 比例 | 比例 | | 刘建华 | 50,786,760 | 31.74% | 9,463,485 | 18.63% | 5.91% | | 北京沐仁投资管理有 限公司 | 16,245,600 | 10.15% | 0 | 0 | 0 | | 北京普华基业投资顾 问中心（有限合伙） | 9,600,000 | 6.00% | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 76,632,360 | 47.89% | 9,463,485 | 12.35% | 5.91% | 股东名 称 冻结股份 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 冻结起 始日 冻结到 期日 冻结 申请 人 冻结 原 ...