证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-008 北京康辰药业股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：起诉 原告：陈苏 被告：刘建华 （二）诉讼请求 1、请求法院裁决被告向原告支付北京康辰药业股份有限公司(下称"康辰药 业")9,463,485 股股票对应的款项 365,574,425.55 元； 2、请求法院裁决被告向原告支付康辰药业 9,463,485 股股票自 2018 年度至 今尚未足额支付的分红款； 3、请求法院裁决被告赔偿原告因本案支出的律师费、保全费及诉讼财产保 全责任保险费； 4、请求法院裁决被告承担本案全部诉讼费用。 2、是否会对上市公司损益产生负面影响：本次涉诉事项属于公司股东的个 人纠纷，公司生产经营一切正常，本次诉讼事项不会对公司生产经营、财务状况 及实际控制人的控制地位等方面产生任何实质影响。公司发布的信息均以在指定 媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-005 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件方式通知全体董事，于 2024 年 2 月 23 日以传签 方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生，会议应当参加表决的 董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露 媒体披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》 鉴于周鋆女士因个人原因申请辞去公司第四 ...

北京康辰药业股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日采用 书面传签表决的方式召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名公司 第四届董事会董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下： 鉴于周鋆女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。公司应按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-006 特此公告。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2024年2月24日 董事候选人简历 牛战旗先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药剂学博 士研究生学历。历任承德市技术监督局技术研究员、河北制药集团研究所副所长、 石药集团企业技术中心开发部经理、石药集团欧意药业医学部经理、石药集团恩 必普药业副总经理、石药集团高级研发总监；2013 年 3 月至 2016 年 6 月，任中 国远大集团有限责任公 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-007 北京康辰药业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 11 点 召开地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

北京康辰药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议审议的相关事项 的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及北京康辰药业股份有限公司(以 下简称"公司")《公司章程》和《独立董事工作制度》等规章制度的规定,我们 作为公司的独立董事,经认真审阅公司会议相关文件,基于独立、客观的判断原 则,现就公司第四届董事会第七次会议审议的相关议案发表如下独立意见: 1、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》 李洪仪 2024年2月23日 (本页无正文,为《北京康辰药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七 次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事签字: 本次董事会董事候选人的提名、审议、表决程序合法合规。经审查,董事候 选人的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《公司章程》的有关规定,未发现有不得担任公司董事的情 形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。经详细 了解本次提名的董事候选人的教育背景、工作经历、社会兼职等情况,我们认为 董事 ...

周鋆女士在担任公司董事期间，勤勉尽责，积极履职，为公司的规范运作和 健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对周鋆女士在任职期间所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 北京康辰药业股份有限公司董事会 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-004 2024年2月6日 北京康辰药业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收到 董事周鋆女士的书面辞职申请。周鋆女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事 会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事周鋆女士的辞职不会导致公 司董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会及专门委员会的正常、有效运作。 公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-003 北京康辰药业股份有限公司 关于 KC1036 治疗晚期食管鳞癌关键性Ⅲ期临床研究 完成首例受试者入组的公告 受试人群：既往接受过 PD-1 或 PD-L1 抑制剂治疗，且至少接受过二线系统 治疗的晚期复发或转移性食管鳞状细胞癌患者。 主要目的：评价 KC1036 对比研究者选择的化疗治疗晚期复发或转移性食管 鳞癌受试者的有效性。 牵头单位：中国医学科学院肿瘤医院。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）自主研发的 KC1036 片（简称"KC1036"），"评估 KC1036 对比研究者选择的化疗治疗晚期复发 或转移性食管鳞癌受试者的随机、对照、开放、多中心Ⅲ期临床研究（KC1036- Ⅲ-01）"首例受试者顺利入组。现将主要相关情况公告如下： 一、食管鳞癌Ⅲ期临床试验相关情况 试验名称：评估 KC1036 对比研究者选择的化疗治疗晚期复发或转移性食管 鳞癌受试者的随机、对照、开放、多中心Ⅲ期 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-002 北京康辰药业股份有限公司 2023 年 10 月 27 日，公司使用部分闲置募集资金人民币 1,000 万元购买了中 国中金财富证券有限公司发行的"中国中金财富证券安享 790 号收益凭证"，现 上述产品已赎回，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 认购金额 | 产品期限 | 赎回情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （天） | 本金金额 | 收益金额 | | 1 | 中国中金财 富证券有限 | 中国中金财富证券安享 | 1,000 | 91 | 1,000 | 6.23 | | | | 790号收益凭证 | | | | | | | 公司 | | | | | | 特此公告。 2024 年 2 月 6 日 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公 ...

2023 年 10 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金人民币 3,000 万元购买了招 商银行股份有限公司发行的"招商银行点金系列看跌两层区间 64 天结构性存 款"，现上述产品已赎回，具体情况如下： 单位：万元 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-001 北京康辰药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲 置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限 最长不超过 12 个月的保本型产品，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审 议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立 董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 北京康辰药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年10-12月） ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（线上会议） 排名不分先后：工银瑞信基金、中银基金、国泰基金、国新国证基金、聚鸣 参与单位名称 投资、沣京资本、中加基金、中金资管、中信证券、中信建投证券、东吴证 券、天风证券、太平洋证券、国金证券 时间 2023年10-12月 地点 办公楼会议室 上市公司接待 刘阳（IR） 人员姓名 会议主要就公司经营情况、财务情况、研发情况等进行了交流沟通，内 容如下： 1、 公司前三季度经营情况介绍 答：公司前三季度实现营业收入 7.20 亿元，同比增长 22.5%；归母净利 ...