浙江东尼电子股份有限公司 重大投资和交易决策制度 浙江东尼电子股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为确保浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、 有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和《浙江东尼电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投 资、交易决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有 效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东大会决议另有规定或要求，公司 关于投资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制 度执行。 第四条 本制度所称"交易"，包括除上市公司日常经营活动之外发生的下 列类型的事项： (一) 购买或者出售资产； (十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； (十二) 上海证券交易所认定的其他交易。 - 1 - (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； ( ...

浙江东尼电子股份有限公司监事会 对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明的意见 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对浙江东 尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）2023 年度内部控制进 行了审计，并对公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（苏公 W[2024]E1309 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监 事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专 项说明的意见如下： 一、公证天业出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告以及董事 会关于相关事项的专项说明，符合公司的实际情况。监事会对公证天业出具的带 强调事项段的无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会关于带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。 二、作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，优 化内部控制管理机制，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东特别是 中小股东的合法权益。 浙江东尼电子股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 ...

浙江东尼电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 浙江东尼电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 为规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件 的规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第二条 发行股票及其衍生品种的募集资金到位后，公司应及时办理验资手 续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 公司的董事 ...

浙江东尼电子股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 我们对后附的浙江东尼电子股份有限公司(以下简称东尼电子)前期会计 差错更正专项说明(以下简称"专项说明")进行了鉴证。 一、管理层责任 根据《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》和 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号 -- 财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制专项说明,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏是东尼电子管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作,以对专项说明是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中,我们实施了包括抽查会计记录、重新计算等我们认为必要的工作程序。 我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）第 三届监事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定； 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-010 浙江东尼电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 （二）公司于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事 发出监事会会议通知； （三）本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里 镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由杨利群女 士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 公司监事会全体监事讨论并总结了 2023 年度全年的工作情况，并草拟了《公 司 2 ...

浙江东尼电子股份有限公司 董事会秘书工作规则 （四） 最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； 浙江东尼电子股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一条 为规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、部门规章以及《浙 江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作规 则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任公司董 事会秘书： （一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事和 高级管理人员的情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证 券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易场所公 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-020 浙江东尼电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不 会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布了 《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简 称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 财务部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会 ...

2023 年年度报告 公司代码：603595 公司简称：东尼电子 浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 197 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分 析"之"六、( ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 浙江东尼电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 409,366,869.21 | | 22.27% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,867,632.33 | | 132.45% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -26,417,921.34 | | 33.81% | | 性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 187,842,200.80 | | 46.97% | ...

浙江东尼电子股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江东尼电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江东尼电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公 ...