引力传媒股份有限公司 公司设副经理（副总裁）三名，由经理（总裁）提名，董事会聘任或解聘。 第四条 存在下列情形之一的，不得担任公司经理（总裁）及其他高级管理人员： 经理（总裁）工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结构， 明确经理（总裁）职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ） 等法律、法规、规章、规范性文件及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作规则。 第二条 经理（总裁）主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 经理（总裁）的任职资格和任免程序 第三条 公司设经理（总裁）一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 （一） 具有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的人员； （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司经理（总裁）及其他高级管理 人员，期限尚未届满； （四） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见。 国家公务员不得兼任公司经理（总裁）。 ...

第一章 总则 第一条 为保证引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，明确 董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职 权，履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 证券交易所相关规定和《引力传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 引力传媒股份有限公司 董事会秘书工作规则 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责公司 及相关信息披露义务人与证券监管部门和证券交易所之间的沟通和联络，以及办 理信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等相关职责范围内的事务。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书任职 ...

第一条为进一步建立健全引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件以及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，并负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理（总裁）、副经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书以及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第二章人员组成 第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占比二分之一 以上。 第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，经董事会选举产生 ...

独立董事专门会议制度 第一条 为保证引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司独 立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理》等法律、法规、规范性文件以及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称 " 公司章程》"）的规定，制定本制度。 《 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应当按照相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

引力传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司 独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立 董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理》等法律、法规、规范性文件以及《引力传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应当按照相关法律 法规 ...

引力传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功 能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《引力传媒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占比二分之一以上，且其 中至少一名独立董事须为会计专业人士。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分 之一以上的提名，由董事会选举产生。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事 ...

引力传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《引力传媒股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会按照法律、法规和公司章程的有关规定及股东会赋予的职权， 在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对 待所有股东。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责，董事由股东会选举产生。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 人。 董事会设董事长 1 人，由公司董事担任，以全体董事中的过半数选举产生和 罢免。 第五条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委 员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日 ...

引力传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占比二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，经董事会选举产生，由 独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再 具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则 第三至第五条规定补足委员人数。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董 ...

引力传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章总则 第一条 为规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护股 东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》以及《引力传媒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》第五十条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一 ...

引力传媒股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员 的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的规定履 行职务。 第一章总则 第一条 为适应引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《引 力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召 ...