证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-013 引力传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,349,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.5294% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场加网络投票的表决方式召开， 会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B ...

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引力传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会资料封面 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 21 日 引力传媒股份有限公司 | 会议须知 2 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 3 | | | | | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | | | | | 议案二：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 13 | | | | | | 议案三：关于公司 年度监事会工作报告的议案 14 | | 2023 | | | | 议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 16 | | | | | | 议案五：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 17 | | | | 2023 | | 议案六：关于公司 年度利润分配预案的议案 18 | | | 2023 | | | 议案七：关于公司预计 2024 年度申请综合授信额度的议案 19 | | | | | | 议案八：关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案 20 | | | | | | 议案九：关于公司续聘会计师事务所的议案 2 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-007 引力传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月29日发布公司2023 年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年 度及2024年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月17日下午15:00- 16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度及2024年一季度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2024年05月17日下午 15:00-16:30 会议召开时间：2024年05月17日(星期五)下午 15:00- ...

2023 年年度报告 公司代码：603598 公司简称：引力传媒 引力传媒股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 189 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗衍记、主管会计工作负责人王晓颖及会计机构负责人(会计主管人员）张宗声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年末可供分配的利润余额为负数，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，公司拟定的2023年度利润分配预案为：本年度拟 不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来发展战略和经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七 ...

2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,267,678,119.38 | 32.45 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,044,454.67 | -7.29 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 | 7,914,005.10 | 21.82 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -250,136,512.97 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0300 | -7.20 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0300 | -7.20 ...

特此回函。 回函人： 你公司发来的《关于股票交易异常波动的书面征询函》收悉，特 此回函如下： 经核查，截止本回复日，本人及一致行动人不存在影响公司股票 交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。 在本次股票交易异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖贵 公司股票的情形。 2024 年 2 月 26 日 关于股票交易异常波动的书面回函 引力传媒股份有限公司： 罗衍记 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-003 引力传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于2024年2月22日、2月23日、2月26日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司主要业务为品牌营销、效果营销、社交营销、电商营销与运营服务和数 据咨询服务。经公司自查，公司目前日常经营情况正常，主营业务及业务模式未 发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披露日， 公司、控股股东及实际控制人，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-001 一、《警示函》主要内容 经查，引力传媒股份有限公司（以下简称引力传媒或公司）存在以下违规行 为： 2023年5月10日，公司于11点07分通过公司微信公众号发布宣传文章《引力 传媒与澜舟科技将共建"行业AIGC大模型联合实验室"》，文章涉及公司与北京 澜舟科技有限公司（以下简称澜舟科技）正式签署《战略合作协议》，将共建"行 业AIGC大模型联合实验室"，将携手共同打造营销类ChatGPT行业大模型等内容。 同日盘后，公司披露《关于签署战略合作协议的公告》，对上述协议内容予以披 露，并做了风险提示。 公司在AIGC、ChatGPT等相关技术产品处于当前市场高度关注的热点时期， 将签署战略合作协议的事项，通过非法定渠道先行对外发布，且未充分揭示风险， 相关信息披露不完整、不公平。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第182号）第三条、第五条规定。 罗衍记作为公司时任董事长代行董事会秘书，未能按照《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第182号）第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司相关 违规行为负有主要责任。 根据《上市公司 ...