重庆 渝北 二〇二四年一月 1 | 目录 | | --- | | 会议议程 3 | | --- | | 议案一《关于修订<公司章程>的议案》 4 | | 议案二《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 5 | 重庆再升科技股份有限公司 （股票代码 603601） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆再升科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 （2024 年 1 月 31 日） 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采 用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当时的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。 现场会议时间：2024 年 1 月 31 日上午 10:00 现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司五楼会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律 师等 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况 二、推选监票人和计票人 三、审议 ...

重庆再升科技股份有限公司 总经理工作细则 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 2 | | 第三章 | 总经理的职权和职责 4 | | 第四章 | 副总经理及其他高级管理人员的职权、职责和分工 6 | | 第五章 | 总经理办公会议 7 | | 第六章 | 总经理工作报告 9 | | 第七章 | 附 则 10 | 重庆再升科技股份有限公司 总经理工作细则 重庆再升科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 权责，规范总经理工作行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等有关规定及《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制订本细则。 第二条 公司设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司设置副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理工作。 第三条 总经理应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程的规定，忠实、勤勉地履行职责。 第四条 总经理履行职责应当符合公司和全 ...

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等有关规定，由公司董事会提名，经 第五届董事会提名委员会资格审查，公司于2024年1月15日召开第五届董事会第 八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意 提名谢佳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 公告编号：临 2024-O05 | 重庆再升科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月30日披露了 《关于董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2023-113），LIEW XIAOTONG（刘 晓彤）先生因 ...

债券代码:113657 债券简称:再 22 转债 证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2024-007 重庆再升科技股份有限公司 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司 5 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券 ...

重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日召开第五 届董事会第八会议，审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。 因公司总经理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟对《公司总经理工作 细则》部分条款进行修订，具体修订情况如下： 重庆再升科技股份有限公司 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 总经理每届任期为三年， | 第十四条 公司实行总经理轮值制度， | | 可连聘连任。总经理在任期届满前提出 | | 任期一年。总经理可以在任期届满以前 | | 辞职的，应提前 | 3 个月书面通知董事 | 提前提出辞职，有关总经理辞职的具体 | | 会，总经理与公司之间的聘任合同另有 | | 程序和办法根据总经理与公司之间的 | | 约定的除外。董事会有权决定是否批 | | 劳动合同或劳务合同执行。总经理在任 | | 准，未经董事会批准擅自离职的，公司 | | 期届满前提出辞职的，应提前书面通知 | | 有权追究其责任。 | | 董事会。总经理每届任期为三年，可连 | | | | 聘连任。总经理在任期届满前提出辞职 | | | | 的， ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 调整后，公司第五届董事会提名委员会人员详情见下表: | 专门委员会 | 成员组成 | | --- | --- | | 提名委员会 | 龙勇 (主任委员)、刘斌、郭思含 | 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员的议 案》，同意董事郭思含女士担任公司第五届董事会提名委员会委员（简历详见附 件），任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 董事会 2024 年 1 月 16 日 附件： 郭思含女士不存在有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在被证券交易所公开认定为 ...

重庆再升科技股份限公司 总经理轮值管理制度 第一条 为构建一个更加科学、先进的公司运营管理机制，培养一支高素质管理团队， 让更多德才兼备的人员了解、理解、支持公司的发展，提升公司高管的整体战略组织 能力、协同决策能力、综合管理能力，提升企业领导者战略引领视野，不断推进公司 高质量、可持续发展，公司决定实行总经理轮值制度，由轮值总经理负责公司全面生 产经营管理，加强对正总监及以上层级人员的考核，积极保持对外联络协调、激励创 新发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《 公司章程》、《公司总经理工作细则》等相关规定，特制定本制度。 第二条 轮值总经理人选范围为公司核心管理人员（包含高级管理人员）。 第三条 轮值总经理的职责 公司实行董事会领导下的总经理（轮值）负责制，总经理（轮值）根据《公司章程》 履行相应职责，承担相关法律法规及公司制度规定义务，包括： 1、轮值总经理根据《公司章程》、《公司总经理工作细则》及董事会安排行使总 经理相应职权，履行总经理相应职责； 2、总揽公司的发展，对公司的生产经营全面负责；对公司中长期战略提出建议，制 订年度经营计划； 3、参与重大项目决策，依法 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | 为构建一个更加科学、先进的公司运营管理机制，培养一支高素质管理团队， 让更多德才兼备的人员了解、理解、支持公司的发展，提升公司高管的整体战略 组织能力、协同决策能力、综合管理能力，提升企业领导者战略引领视野，不断 推进公司高质量、可持续发展，公司总经理职位拟采用轮值制度，并制定《再升 科技总经理轮值管理制度》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科 技总经理轮值管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或"再升科技"）第五届董 事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 11 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日召开第五 届董事会第八会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。因公司总经 理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修 订，具体修订情况如下： | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 2024 年 1 月 16 日 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司 董事会 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百二十七条 | 总经理每届任期 3 | 第一百二十七条 公司实行总经理轮 | | 年，总经理连聘可以连任。 | | 值制度，任期一年。总经理每届任期 3 | | | | 年，总经理连聘可以连任。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的 ...

本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的 任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容 据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进 行的任何作为或不作为，华福证券不承担任何责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1687号文核准，公司于2022年9月 29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元。 发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社 会公众投资者发行。认购不足5.10亿元的部分，由华福证券包销。经上海证券交 易所自律监管决定书[2022]293号文同意，公司5.10亿元可转换公司债券于2022年 10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"再22转债"，债券代码 "113657"。再22转债存续期6年，自2022年9月29日至2028年9月28日，转股起止 日期自2023年4月12日至2028年9月28日。 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股 ...