| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | 天创时尚股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 《公司章程》及其它有关法律法规的规定。 (二)股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚 股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 185,805,657 | | ...

21 28 510627 (86-20) 2805-9088 (86-20) 2805-9099 2023 2023 11 14 31 2023 1. 2. 3. 2. 2023 11 14 14:00 31 3. 2023 11 14 9:15 9:25 9:30 11:30 13:00 15:00 2023 11 14 9:15 15:00 1. 4. 5. 1. 2023 10 28 http://www.sse.com.cn/ 2023 5 145,005,772 35.3951% 2. 2 会会律师事务所 根据上证所信息网络有限公司提供的数据,在本次股东大会确定的网络投票时段内, 通过上海证券交易所交易系统投票平台、上海证券交易所互联网投票平台投票的股东共 5 人,代表公司股份数为40.799.885 股,占公司有表决权股份总数的 9.9590%。以上通 过网络投票系统进行投票的股东资格,由上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投 票平台验证其身份。 三、 关于本次股东大会的表决程序 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场 会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律 ...

2023年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603608 证券简称：天创时尚 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 1 | 会议须知 3 | | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2023 | 4 | | 议案一、关于续聘 2023 | 年度审计机构的议案 5 | | 议案二、关于增加公司注册资本暨修订公司章程的议案 | 8 | 会议时间：2023 年 11 月 14 日 2023年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特 制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、 年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场； 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为， 工作人员有 ...

2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 证券代码：603608 证券简称：天创时尚 转债代码：113589 转债简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 (%) | 期末 | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 286,439,069 | -11.87 | 944,569,638 | -8.03 ...

天创时尚股份有限公司 章 程 二〇二三年十月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 公司约束激励机制 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公 司行政办公楼三楼三号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2023-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：（http://roadshow. 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 9 日(星期四)至 2023 年 11 月 15 日(星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（topir @topscore.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日披露 了公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说 ...

划 时尚 SCORE (以下无正文) 天创时尚股份有限公司 独立董事:周宏骐、伏军、胡世明 一、关于续聘 2023年度审计机构的独立意见: 公司独立董事认为:普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称"普华永道中天")在为公司提供 2022年度审计服务过程中,遵循了《中国注 册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的执业准则,较好 完成了财务报告审计工作,公允合理地发表了审计意见,出具的《2022年度审 计报告》真实、准确的反映了公司 2022年度的财务状况和经营成果,我们认为 普华永道中天具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司 2023 年 度审计工作的质量要求。公司续聘普华永道中天担任公司 2023 年度审计机构的 决策程序符合《公司法》等有关法律法规的规定,不存在损害全体股东合法权益 的情形。我们同意续聘普华永道中天为公司 2023年度财务报表及内控审计机构, 并同意提请公司股东大会审议。 二、关于增加公司注册资本暨修订公司章程事项的独立意见 公司独立董事认为:公司本次因可转债转股使得公司注册资本增加暨修订公 司章程事项的决策过程符合《公司法》《公司章程》及相关法律法 ...

天创时尚股份有限公司 | 债券代码：113589 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 债券简称：天创转债 | | | | 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2023-059 | 关于第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行 政办公楼三楼会议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位 监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公 司章程》等的有关规定。 二、 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 | 2023-058 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办 公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位 董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了 会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的 ...