注：本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 二、核心技术/业务人员名单 君禾泵业股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 宋铁军 | 核心技术/业务人员 | | 2 | 郭浩杰 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 张琳 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 徐建红 | 核心技术/业务人员 | | 5 | 王乐 | 核心技术/业务人员 | | 6 | 洪利兵 | 核心技术/业务人员 | | 7 | 洪威博 | 核心技术/业务人员 | | 8 | 申韦 | 核心技术/业务人员 | | 9 | 陈文达 | 核心技术/业务人员 | | 10 | 朱可蔚 | 核心技术/业务人员 | | 11 | 包军伟 | 核心技术/业务人员 | | 12 | 王林群 | 核心技术/业务人员 | | 13 | 麻焕军 | 核心技术/业务人员 | 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 君禾泵业股份有限公司董事会 2024年10月30日 一、2023年限制性股票预留授予激励对象名单及拟授出权益 ...

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董 事会审议。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2024 年第三季度报告》。 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知 于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日上午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-068 君禾泵业股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于<君禾泵业股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<君禾泵业股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对本 次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。 2、公司于 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 15 日期间将本次激励计划首次授予 激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意 1 见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的 异议。监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单出具了核 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-071 君禾泵业股份有限公司 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应 收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测 试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票 据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金 融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将 应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划 分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 （二）资产减值损失 441.22 万元 1、存货跌价损失 243.37 万元 本公司于资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变 现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以 取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响 等因素。 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-072 君禾泵业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于2024年11月8日前访问网址https://eseb.cn/ 1iTfCjJnwUU或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 三、参加人员 总经理：张君波 董事会秘书：陈佳伟 财务总监：范超春 独立董事：陈翼然 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 11 月 8 日（星期五）10:00-11:00 通过网址 https://eseb. cn/1iTfCjJnwUU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者 可于 2024 年 11 月 8 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 君禾泵业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次关联交易事项未达到股东大会审议标准，故无需提交股东大会审议。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-070 君禾泵业股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 ●本次调整日常关联交易预计事项是公司持续经营所必需，不会对公司未来 的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司 的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 10 月 29 日，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第五次会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避表决审议通过了《关 于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生 回避表决。同日公司第五届监事会第四次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对 审议通过了该议案。 本次调整日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-067 君禾泵业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，编制和审议程序规范合法。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的 议案》 监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《君禾泵业 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次 激励计划"）的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司决定对 限制性股票的预留授予价格予以相应调整，授予价格由 4. ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-069 君禾泵业股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 预留授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《君禾泵 业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次 激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，君禾泵业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第五次会 议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励 对象预留授予限制性股票的议案》，同意确定以 2024 年 10 月 30 日为本次激励计划 预留授予日，以 4.32 元/股的授予价格向 13 名激励对象授予 1,490,000 股限制性股 票，具体情况如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 ...

上海君澜律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整预留授予价格及预留授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到君禾股份如下保证：君禾股份向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、 误导、疏漏之处。 （三）本所仅就公司本次调整及授予的相关法律事项发表意见，而不对公 上海君澜律师事务所 关于君禾泵业股份有限公司 2023 限制性股票激励计划 调整预留授 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-065 君禾泵业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）及《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的有关规定，鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对 象因离职、1 名激励对象因被选举为职工代表监事不再具备激励对象资格，公司对上 述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 390,000 股限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 3、公司已根据法律规定就本次回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《君禾股份关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编 号：2024-057），至今公示期 ...